投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度规范工作[3] - 管理目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[4] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5][7] 信息披露与管理 - 不得在活动中透露未公开重大信息等[7] - 档案保存期限不得少于3年[11] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[17] 沟通渠道与方式 - 设立投资者联系电话并保证线路畅通[12] - 在官网开设专栏收集答复诉求[13] - 股东会提供网络投票方式并为股东参与提供便利[13][18] 会议召开规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[20] - 披露重组预案或报告书后终止重组等情形召开说明会[15] - 年度报告披露后按规定召开业绩说明会[15] 投资者权益保障 - 支持配合投资者依法行使股东权利及相关活动[15] - 纠纷可申请调解，公司积极配合[15] - 对投资者诉求承担处理首要责任并及时答复[15] 媒体相关要求 - 区分宣传广告与媒体报道，不影响客观独立报道[15] - 关注媒体报道并必要时回应[16] 人员管理 - 董事会秘书是主要负责人[18] - 从事人员需具备多方面素质和技能[18] - 可定期对相关人员进行系统培训[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] - 成员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[9] 人员选任要求 - 董事等选任需提前一至两个月向董事会提建议和材料[9][10] 会议相关规定 - 由召集人召集主持，秘书提前三日通知（特殊情况除外）[12] - 须三分之二以上委员出席方可举行[12] - 审议意见须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13]

战略委员会组成 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成[3][5] - 战略委员会设召集人一名，由董事长担任[5] - 战略委员会成员任期与董事一致，可连选连任[5] 下设小组与会议规则 - 战略委员会可下设投资评审小组，组长为总经理[5] - 会议须三分之二以上委员出席，一人一票[12] - 审议意见须全体委员过半数通过[12] 会议通知与记录保存 - 董事会秘书提前三日通知参会人员[12] - 会议记录保存不少于十年[13] 细则执行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起执行[16] - 细则解释权归属公司董事会[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] - 成员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员回避，三分之二以上无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[12] 其他规定 - 出席无关联委员不足三分之二时，事项由董事会直接审议[12] - 董事会秘书提前三天通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[12] - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起执行[17]

重大会计差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上认定为重大会计差错[7] - 涉及净资产等会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上认定为重大会计差错[7] - 涉及收入等会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上认定为重大会计差错[7] - 涉及利润等会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上认定为重大会计差错[7] 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等认定为其他年报信息披露重大错误或遗漏[8] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保等认定为其他年报信息披露重大错误或遗漏[8] 业绩差异认定 - 实际业绩与预告业绩差异超过上年净利润金额50%认定为业绩预告差异较大[9] - 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上认定为业绩快报存在重大差异[9] 制度适用与生效 - 制度适用于持有公司5%以上股份的其他股东等人员[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，季度、半年度报告参照执行[15]

投资决策权限 - 重大投资由股东会审议通过，董事会、总经理办公会行使授权内决策权[6] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由董事会审议后提交股东会决定[9] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议决定[10] - 未达董事会审议标准的对外投资事项由总经理办公会议决定[11] 投资审批标准 - 投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[11] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用审批规定，额度使用期限不超12个月[11] 投资执行流程 - 未达董事会审议标准的投资由总经理办公会决议，总经理签署文件后执行[13] - 达董事会审议标准未达股东会审议标准的投资由董事会决议，董事长签署文件后执行[13] - 达股东会审议标准的投资先经董事会审议，再由股东会审批，董事长签署文件后执行[13] 投资监督管理 - 对外投资签订合同或协议前需请常年律师进行法律审查[13] - 经理层负责指导和监督对外投资运作及经营情况[14] - 重大投资必要时可聘请专家或中介机构进行可行性论证[14] - 审计、内审和财务部门监督投资事项，发现违规及时纠正，重大问题专项报告并上报董事会[14] 金融衍生与委托理财 - 公司及控股子公司进行金融衍生产品投资需制定决策、报告和监控措施，并获相应授权批准[14] - 公司及控股子公司进行委托理财需获批准，选合格受托方并签书面合同[14] - 内审部门定期或专项审计，异常情况及时报告以便董事会回收资金[15] 对外投资后续管理 - 完成对外投资后加强后续管理，防范风险，承担保值增值责任[17] - 按规定向被投资单位派人员，人员应履职并定期通报情况[17] - 在特定情况可收回、核销或转让对外投资，转让按规定办理[19] 信息披露 - 对外投资严格履行信息披露义务，相关会议资料存档[20]

会议召开 - 定期或不定期召开，提前三天通知，一致同意可不受限[4] - 每年至少召开一次[4] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 会议表决 - 一人一票制，记名投票[5] 会议事项 - 关联交易等经讨论过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前经讨论过半数同意[5] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字[6] - 公司保证召开，提供支持并承担费用[8] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[8] - 通知至少含时间、地点、方式等内容[4]

资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且超募集资金净额20%，通知保荐机构[6] 项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年等情形需重新论证可行性[9] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[11] 资金管理与使用 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金永久补充流动资金等12个月内累计不超30%[13] 协议签订与终止 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 银行3次未及时出具对账单可终止协议[6] - 协议提前终止两周内签新协议并公告[7] 用途变更与节余处理 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议[10] - 单个项目节余资金低于标准用于其他项目免特定程序[14] - 募投项目完成后节余资金低于标准使用免特定程序[15] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告[21] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告并披露[22] - 保荐机构每半年度现场调查并出具核查报告[22] - 二分之一以上独立董事可聘请事务所鉴证，公司承担费用[23] - 会计部门设台账，内审部门每半年检查[23] - 审计委员会发现问题向董事会、交易所报告并公告[24] 制度实施与修改 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[26]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易审议 - 公司与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议[14] - 公司与关联自然人交易30万元以上，由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[14] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[15] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人或其他组织交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[24] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露[26] 特殊情况处理 - 公司与关联人共同出资设立公司达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，所有出资方均以现金出资并按出资比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[28] - 公司按类别合理预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额，应按超出金额重新履行审议程序并披露[16] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[17] - 公司单方面获利益且不支付对价等9种关联交易可免予按本制度履行相关审议和披露义务[21] - 公司可按上海证券交易所有关规定对属特定情形的关联交易豁免、暂缓披露或履行相关义务[26] 表决回避 - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[19] - 股东会审议关联交易事项，部分股东应回避表决[19] 子公司关联交易 - 公司控股子公司与关联人发生关联交易，视同公司行为，应履行审批及信息披露义务[28]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 公司解聘需有充分理由，离职应及时报告[12] 职责与履职 - 负责处理信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 决议违法致损，除非证明履职，否则担责[15] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[12]