投资者可以于 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州神力电机股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 investor@czshenli.com 进行提问,公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-029 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司将于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二 ...

市场扩张和并购 - 公司出售砺剑防卫57.65%股权给砺剑集团[2] - 砺剑防卫完成股权转让工商变更登记[4] 财务相关 - 砺剑集团分三期支付交易对价，2023年9月1日前付20%，12月31日前付30%，2024年5月15日前付50%[2][3] - 剩余14700万元回购价款含6%利率[3] - 截止2024年1月12日收到前两笔回购款173318196.16元[4] - 未收到第三笔回购款及滞纳金183652754.47元，公司发函解除协议并主张款项[4][5] - 砺剑集团逾期支付按日万分之三付滞纳金[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数68,848,679股，占比31.6210%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[6] 选举情况 - 陈猛、李秀丽、张春娟分别当选非独立董事、独立董事、股东代表监事，得票率超99.9%[8][9][11] - 5%以下股东选三人同意比例超97.4%[10] 会议合规性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[13]

会议安排 - 2024年7月23日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年7月27日公告召开该次股东大会的议案[7] - 2024年8月12日现场和网络投票召开股东大会[7] 参会情况 - 14名股东代表68,848,679股参会，占比31.6210%[11] 选举结果 - 选举陈猛等6人为董事，同意率超99.9%[13][14] - 选举张春娟、姚猛为监事，同意率超99.9%[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 选举张春娟为第五届监事会主席，表决同意3票[3][4] 人员信息 - 张春娟1976年出生，有公司多岗位任职经历[7] - 张春娟现任监事会主席兼采购部经理，无持股及关联关系[7]

公司治理 - 2024年8月12日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举陈猛为董事长，陈睿为副董事长[3][4] - 选举第五届董事会专门委员会成员[6] 人事任免 - 聘任陈猛为总经理，蒋国峰等为副总经理等职务[7][8][10][11] 持股情况 - 蒋国峰持有145,600股，何长林持有135,600股，鞠晓波未持股[14][15][16] 联系方式 - 联系电话0519 - 88998758，传真0519 - 88404914，邮箱investor@czshenli.com[17] - 联系地址为江苏省常州市武进区兴东路289号[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日13:00召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[7] - 截至8月5日收市后登记在册股东可出席[7] 议案及表决 - 审议3个议案，采取累积投票制表决[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[12] 候选人提名 - 提名陈猛等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名李秀丽等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[19] - 提名张春娟等为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[25] 持股情况 - 姚猛直接持有公司1400股股票[27] - 李秀丽等未持有公司股票[20][21][22] - 张春娟未直接持有公司股票[26]

人事选举 - 公司2024年8月2日召开职工代表大会[1] - 选举蒋国峰为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举凌之为第五届监事会职工代表监事[1] 持股情况 - 蒋国峰持有公司145,600股股票[5] - 凌之未直接持有公司股票[6] 组织构成 - 第五届董事会、监事会由职工代表与股东大会选举人员组成[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月12日13点召开[4] - 会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[4] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[7] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月5日[13] - 股东8月6 - 9日工作时间办理出席会议登记手续，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 联系电话0519 - 88998758，传真0519 - 88404914[17] - 邮箱为investor@czshenli.com[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 持有100股股票投资者，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举监事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得上交所认可资格证书[2] - 具备会计专业高级职称和博士学位，有5年以上全职相关工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[5] - 在公司连续任职不超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月22日[7]