董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月22日召开，7位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈猛、陈睿、林举为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李秀丽、王建、陶国良为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5] 股东大会 - 董事会提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人陶国良，已充分了解并同意由提名人常州神力电机股份有限公司董事会 提名为常州神力电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州神力电机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

独立董事提名 - 提名人提名李秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 专业经验 - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王建为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定情形人员不具备独立性[3] - 特定情形候选人有不良记录[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名陶国良为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 信息采集由证券事务部负责[4] - 处理原则含快速反应等[5] - 重大舆情有调查等处置措施[6][7] 责任追究 - 违规内部人员将受处分[9] - 保留追究关联人等法律责任权利[9][10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年7月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 拟提名张春娟、姚猛为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效[3] 表决结果 - 《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员背景 - 张春娟有在常州神力电机相关岗位任职经历[7] - 姚猛毕业于常州工学院，大专学历，直接持有公司1400股股票[7][8]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与声明 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年7月22日[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润预计为-7200万元到-5800万元，与上年同期相比将出现亏损[3][6] - 2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为-7400万元到-6000万元[4][7] - 上年同期利润总额为-481.91万元，归属上市公司股东净利润为-377.62万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-493.67万元[8] - 上年同期每股收益为-0.0174元[8] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内硅钢原材料价格稳定，产品毛利率高于去年同期，主营业务扭亏为盈[10] 股权交易及款项回收情况 - 公司出售深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权，截至2024年5月15日未收到第三笔回购价款1.7664969863亿元[11] - 基于回购价款收回情况，需计提坏账准备金约7600万元[11] - 公司将督促砺剑集团支付剩余交易对价及违约滞纳金，必要时通过司法程序追偿[15][16] 业绩预亏影响因素 - 非经营性损益对本期业绩预亏无重大影响[12] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[12]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日股东大会通过[2] - 以217,730,187股为基数，每股派0.3元，共派65,319,056.10元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][4] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负及实发金额[8][9][10] 咨询信息 - 咨询地址江苏常州经开区兴东路289号，电话0519 - 88998758[11]