股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-074 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于2023年12月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会 议通知。会议于2023年12月6日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士召集 并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监 事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。 同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及 内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-073 转债代码：113532 转债简称：海环转债 2023 年 12 月 2 日 2 2023 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向兴业银 行股份有限公司购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-053）。现该产品已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账 户，具体情况如下： 1 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-072 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于中标项目暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目（以下简称"本 项目"） 项目投资规模：投资总额由两部分构成，包括存量资产经营权转让 投资额和提标改造投资额，其中存量资产经营权估值50,237.35万元，存 量资产经营权转让费以运营权估值为参考；提标改造投资估值16,951.32 万元（含建设期利息）。 特别风险提示：本项目付费主体为地方政府，相关信用资信较好， 付费风险较小。结合当前宏观环境，污水收集处理设施类的投资规模较大， 不排除政府不能按约定付费的潜在风险；本项目投资大、周期长，期间存 在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投 资款不能收回的风险。 一、 对外投资概述 （二）董事会审议情况 （OM）。特许经营期限内，实施机构将本项目合作范围内的部分存量资产 以经营 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-071 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 | 公司 | 理和合作期 | 营符合项目 | 目公司签署存 | 等。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 满移交等。具 | 绩效评价标 | 量资产移交清 | | | | 体以特许经 | 准。 | 单之日计算， | | | | 营协议约定 | | 具体以特许经 | | | | 为准。 | | 营协议约定为 | | | | | | 准。 | | 预中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期参与红庙 岭第二轮渗沥液特许经营项目（以下简称"本项目"或"项目"）的投标。 近日，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布了本项目预中标公示， 公司预中标本项目，具体信息如下： 一、 中标（成交）信息 （一）供应商名称：福建海峡环保集团股份有限公司 （二）供应商地址：福州市晋安区鼓 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-070 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1. 统一社会信用代码：91350100739548277W 2. 公司名称：福建海峡环保集团股份有限公司 3. 类型：股份有限公司（上市） 4. 住所：福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 5. 法定代表人：徐婷 7. 成立日期：2002年7月5日 8. 经营范围：污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、 处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设 计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让； 城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物 治理及发电（不含危险废物处理）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 ...

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-066 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,981,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5831 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 （2023）厦锦律书字第【0052】号 共【11】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2023年第一次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海环转债"实施修正条款,公司的相关证券停复牌情况如下： | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停 牌 | 2023/11/13 | 全天 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 修正前转股价格：7.26 元/股 修正后转股价格：6.15 元/股 称"海环转债"，债券代码"113532"。 根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司发行的"海环 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-067 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午3:30在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董 事共同推举，本次会议由公司董事徐婷女士主持，应出席会议的董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式 出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 同意选举徐婷女士担任公司第四届董事会董事长（公司 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-069 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 同意选举郑路荣女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会主 席,任期自公司监事会选举通过之日起三年。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午4:15在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。经半数以上监事共 同推举，本次会议由公司监事郑路荣女士主持，应出席会议的监事三 人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集 ...