| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,981,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5831 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 共【7】页 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 （2023）厦锦律书字第【0065】号 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2023年第二次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-081 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于2023年12月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会 议通知。会议于2023年12月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士 召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中， 独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于对全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司增 资的议案》。 二、 审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-079 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理种类：结构性存款、收益凭证。 本次现金管理金额：合计 14,000 万元。 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三十六次会议、 第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金 管理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法 经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性 好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排 除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 1 为提 ...

上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作 为正在履行福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"、"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2023 年以来的规范运行情况进行了现场 检查，报告如下： 兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司 （二）保荐代表人 田金火、何一麟 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 （四）现场检查人员 田金火、何一麟 （五）现场检查手段 保荐代表人检查了海峡环保董事会、监事会、股东大会会议文件和材料，查 看海峡环保主要生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况，查阅募集资金 使用凭证、明细账和银行对账单等材料，检查关联交易、对外担保及对外投资资 料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，与海峡环保主要董事、监 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 .............. 1 议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》 .............. 5 议案三：《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ..... 8 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 时 00 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； （二）《关于为全资子公司提 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-078 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 单位：万元 受托方 产品名称 认购金额 产品 期限 实际年化 收益率 到期赎回情况 本金金额 收益金额 兴业证券股 份有限公司 兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 129 期（福州） 3,000.00 91 天 2.10% 3,000.00 15.71 兴业证券股 份有限公司 兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 129 期（福州） 2,000.00 91 天 2.10% 2,000.00 10.47 中国建设银 行股份有限 公司 中国建设银行 福建省分行单 位人民币定制 型结构性存款 5,000.00 90 天 2.70% 5,000.00 33.29 1 金管理的进展公告》（公告编号：2023-053）。现上述产品已到期赎 回，本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-076 转债代码：113532 转债简称：海环转债 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司 被担保人名称：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司（以下简称"红庙岭 海环"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不 超过53,000万元。截至公告披露日，公司未为其提供担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。 一、担保情况概述 为保证红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的顺利实施，缓解资金 压力，同意公司为全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司申请银行 综合授信额度提供担保，担保总额不超过53,000万元。公司于2023 年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 成立时间：2014 年 2 月 2 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-075 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"信永中和会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续11年为公司提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为保证审计工作的 独立性与客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。公司已 就变更会计师事务所的相关事宜与信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了充分沟通，信永中和会计师事务所 ...