福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同 意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向兴业 证券股份有限公司购买"兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 143 期 （ 福 州 ） " 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2023-079）。现上述产品已到期赎回， 本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下： 1 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-016 转债代码：1 ...

可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 1 日 可转债除息日：2024 年 4 月 2 日 可转债兑息发放日：2024 年 4 月 2 日 (一) 债券名称：福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券 (二) 债券简称：海环转债 (三) 债券代码：113532 (四) 证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 (五) 发行规模：46,000 万元 (六) 发行数量：460 万张 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-015 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券（以下简称"海环转债"或"可转 债"）将于 2024 年 4 月 2 日开始支付自 2023 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司福建海峡环保资源开发有限公司（以下简称"海资公司"或"乙 方"）拟与福州市土地发展中心签署《用地收购合同》，本次收储总 价款为人民币 43,733.75 万元。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-014 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 一、 交易概述 （一）本次交易基本情况 为满足福州市城市规划建设需要，福州市土地发展中心拟对公司 控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司拥有的位于福州市晋安 区新店镇益凤村的一宗土地实施收储，预计获得的补偿金额为人民币 43,733.75 万元。 （二）董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，公司第四 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-011 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议于2024年3月15日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2024年3月20日下午3:30在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公 司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董 事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监 事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《关于确定向下修正"海环转债"转股价格的议案》。 根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》相关规定及公 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保 集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-013 转债代码：113532 转债简称：海环转债 项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第四 届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 财务资助方基本情况 (六) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工； 天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察； 洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务； 小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务； 智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理； 工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）； 以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪 除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输 设备租赁服务 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海环转债"实施修正条款,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停 | 2024/3/21 | 全天 | 2024/3/21 | 2024/3/22 | | | | 牌 | | | | | 修正前转股价格：6.15 元/股 修正后转股价格：5.39 元/股 "海环转债"本次转股价格修正实施日期：2024 年 3 月 22 日 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 （2024）厦锦律书字第【0017】号 共【7】页 关人员的如下保证： 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2024年第一次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关 法律、法规和规范性文件的理解，就海峡环保本次股东大会的有关事项 发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意 见。 三、在出具本法律意见书之前， ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十日 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》 ....... 1 议案二：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 ...... 3 议案三：《第四届监事会监事薪酬方案》 .................... 7 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》； 六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。 七 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公 司上市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 ...