福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 ...

2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施2023年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 2024年度中期利润计划分配比例：在满足现金分红条件的情形 下，采用现金分红进行2024年中期利润分配，现金分红总额不低于公 司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的20%且不超过 2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的50%，具体分配方 案将由董事会根据2024年半年度业绩及公司资金需求状况确定。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-022 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023年度每股分配比例：每10股派发现金红利0.55元（含税）。 一、2023年年度利润分配方案内容 经 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-021 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在福州市晋 安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席 会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式出席会议并表 决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 (一) 会议出席情况 独立董事 2023年度达职报告-沐昌商 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，在2023年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集 团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股 份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网 锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭卧湖桥股权投资管理有限公 司监事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员、独立 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告-郑丽惠 (离任) 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，在2023年度的工作中, 忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)关于独立性的说明 本人及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。因此,本人不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015220028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 数 1 5 2 号 中 | 十 周 R 6 - 0 卷 9 - 0 - 8 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称海峡环保)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-020 转债代码：113532 转债简称：海环转债 二、本次污水处理服务费单价批复 根据政府相关文件精神及福州市财政局文件批复：同意洋里、祥 坂污水处理厂污水处理服务费新单价及执行起始日，即：洋里污水处 理厂一、二期1.723元/吨，洋里污水处理厂三期1.935元/吨，洋里污 水处理厂四期2.15元/吨，祥坂污水处理厂2.1元/吨；同意提标改造 项目（洋里污水处理厂一、二、三期及祥坂污水处理厂）从商业试运 营日起执行新单价，洋里污水处理厂四期从2019年1月1日起执行新单 价。鉴于洋里污水处理厂2023年11月10日起由分别监测各期出水水质 改为统一监测总排放口，同意从统一监测排放口次日（2023年11月11 日）起按综合平均单价1.9元/吨结算该处理厂（含一、二、三、四期） 污水处理服务费。 福建海峡环保集团股份有限公司 关于污水处理服务费价格标准调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 ...

2024年3月20日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团"）召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于控 股子公司土地收储的议案》，同意公司控股子公司福建海峡环保资源 开发有限公司根据《福州市属国有企事业单位用地收购暂行办法》文 件精神与福州市土地发展中心签署合同金额为人民币43,733.75万元 的《用地收购合同》并授权公司经营层办理涉及本次收储的相关事宜。 具体详见公司于2024年3月21日披露的《福建海峡环保集团股份有限 公司关于控股子公司土地收储的公告》（公告编号：2024-014）。2024 年4月16日，福建海峡环保资源开发有限公司与福州市土地发展中心 签署《用地收购合同》。 二、协议的主要内容 （一）协议主体 关于控股子公司土地收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、土地收储进展情况 甲方：福州市土地发展中心 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-019 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 （1）根 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-018 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三十六次会议、 第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金 管理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法 经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 1 本次现金管理种类：收益凭证。 本次现金管理金额：合计 6,000 万元。 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-017 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 1,529,000 元海环转债转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量 为 199,592 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0444%。 (一) 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2095号文核 准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019 年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额46,000.00万元。 1 (二) 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2019〕60号"同意， 公司46,000.00万元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"海环转债"，债券代码"113532"。 (三) 根据有关规定和《福建海峡环保 ...