第一章 总则 江苏丰山集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董 事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书负责管理证 券部工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： （一）参加会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2024 年度 任职期间，对公司董事会各项 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。其他部门、机构的负责人为 其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意或授权，公司 ...

江苏丰山集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）和《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月因个人原因本人辞去第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人的辞职于公司 2024 年 5 月 20 日补选新的独立董事 后生 ...

信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[9] - 董事会秘书为信息披露工作的直接责任人[9] - 董事会全体成员对公司信息披露负有连带责任[10] - 高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[15] - 公司、子公司等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[16] 信息披露时间 - 信息披露义务人应在两个交易日内及时披露信息[2] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[28] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[29] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[30] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[31] - 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告中披露[30] 特殊情况处理 - 上市公司年度或半年度预计触及业绩预告适用情形应及时预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[34] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[36] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[38] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告并配合公告[44] 暂缓与豁免 - 公司拟披露的商业秘密、商业敏感信息可暂缓或豁免披露[50] - 公司拟披露的国家秘密可豁免披露[51] 保密与监督 - 公司董事等接触未披露信息的人员负有保密义务[54] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[56] - 公司实行内部审计制度对财务进行监督[56] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予批评、警告直至解除职务处分并可要求赔偿[64] - 有关人员违反披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[64]

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 2024年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

授信与担保 - 2024年度综合授信实际执行11000万元，预计最高余额不超13000万元[4] - 2024年度为丰山全诺担保实际执行2400万元，预计不超4400万元[4] - 2025年度综合授信预计最高余额不超13000万元[5] - 2025年度为丰山全诺担保预计不超4400万元[5] 业绩数据 - 大丰农商行2024年末资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元[6] - 大丰农商行2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元[6] 其他信息 - 大丰农商行注册资本83224.7693万元[5] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[4]

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 ...