财务审计 - 审计江苏丰山集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公证天业会计师事务所于2025年4月28日出具报告[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.07元大幅提升至2025年一季报的0.10元，同比增长242.86% [1] - 每股净资产从8.98元小幅增长至9.11元，增幅1.45% [1] - 营业收入从2.63亿元增长至3.22亿元，同比增长22.43% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.11亿元扭亏为盈至0.16亿元，同比增长245.45% [1] - 净资产收益率从-0.70%提升至1.03%，同比增长247.14% [1] - 每股公积金保持4.12元不变，每股未分配利润从3.44元小幅下降至3.37元，降幅2.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8912.01万股，占流通股比例53.92%，较上期增加158.94万股 [1] - 殷凤山为第一大流通股东，持有6772.55万股，占总股本40.98%，持股数量不变 [2] - 纵云(武汉)私募基金管理有限公司-纵云黎曼2号私募证券投资基金新进前十大股东，持有207.11万股，占比1.25% [2] - 代静、陈义森、陈锐为新进前十大股东，分别持有150.82万股、128.92万股和112.90万股 [2] - 薛青洁、白瑞、李长江、中信保诚多策略混合(LOF)A退出前十大股东 [2] 利润分配情况 - 公司本次不进行利润分配和转赠 [3]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入322,200,052.44元，较上年同期增长22.60%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.22亿元，较2024年第一季度的2.63亿元增长22.59%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,375,863.17元，较上年同期增长250.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,568,681.44元，较上年同期增长216.72%[4] - 2025年第一季度营业利润为16335392.15元，2024年同期为 - 16307021.90元[21] - 2025年第一季度净利润为15380038.91元，2024年同期为 - 11649422.29元[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长242.86%[4] - 稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长228.57%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2024年同期为 - 0.07元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期增加1.73个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,780,508,415.67元，较上年度末增长1.28%[5] - 2025年3月31日公司资产总计27.81亿元，较2024年12月31日的27.45亿元增长1.25%[15] - 2025年3月31日流动资产合计15.96亿元，较2024年12月31日的15.44亿元增长3.34%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计11.84亿元，较2024年12月31日的12.01亿元下降1.45%[15] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,591,396,052.58元，较上年度末增长1.09%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计15.87亿元，较2024年12月31日的15.71亿元增长1.02%[17] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.05亿元，较2024年第一季度的2.73亿元增长11.46%[20] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计6.94亿元，较2024年12月31日的6.85亿元增长1.26%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计4.99亿元，较2024年12月31日的4.89亿元增长2.15%[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 78,629,355.18元，较上年同期减少18.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170972994.31元，2024年同期为157144393.39元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 78629355.18元，2024年同期为 - 66219658.39元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21093038.64元，2024年同期为72663039.38元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6000517.16元，2024年同期为8281123.67元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50633516.70元，2024年同期为15357920.14元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为482465747.03元，2024年同期为701706964.69元[26] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为11,552[11] 股东持股情况 - 陈义森持有人民币普通股128.92万股，单永祥持有125.61万股，陈锐持有112.9万股[12] - 代静通过普通证券账户持有10万股，通过投资者信用证券账户持有140.82万股；陈锐通过普通证券账户持有5.36万股，通过投资者信用证券账户持有107.54万股[12] 会计准则调整情况 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元，2023年为-39,159,426.56元，同比增长1.36%[6][24] - 2024年营业收入为1,043,719,124.23元，2023年为1,196,373,565.89元，同比减少12.76%[24] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为1,039,093,028.52元，2023年为1,193,769,238.28元，同比减少12.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,773,898.21元，2023年为-42,868,656.48元，同比增长16.55%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为155,838,907.40元，2023年为69,767,520.07元，同比增长123.37%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,574,297,599.36元，2023年末为1,558,235,015.21元，同比增长1.03%[25] - 2024年末总资产为2,745,232,212.30元，2023年末为2,691,417,463.41元，同比增长2.00%[25] - 2024年基本每股收益为-0.23元/股，较2023年的-0.24元/股增长2.17%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.45%，较2023年的-2.48%增加0.03个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.63亿元、2.58亿元、2.79亿元、2.44亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1090.95万元、-1147.82万元、-237.80万元、-1385.97万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-308.61万元，2023年为-401.19万元，2022年为-2.25万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为358.09万元，2023年为431.95万元，2022年为984.25万元[29] - 2024年非经常性损益合计为-285.15万元，2023年为370.92万元，2022年为207.17万元[30] - 2024年公司实现营业收入104,371.91万元，同比下降12.76%[63] - 2024年公司营业利润为 -3,418.51万元，同比上涨17.19%[63] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 -3,862.54万元，同比上涨1.36%[63] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为15,583.89万元，同比上涨123.37%[63] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 -39,134.15万元，同比下降556.23%[63] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为8,184.75万元，同比上涨61.74%[63] - 2024年主营业务收入103,909.30万元，同期下降12.96%[65] - 2024年主营业务成本95,447.33万元，同比下降11.36%，毛利率下降1.66%[65] - 主营业务合计营业收入为1039093028.52元，较上年增减8.14%，营业成本为954473346.31元，较上年增减-11.36%，毛利率为8.14%，较上年增减-1.66%[68] - 除草剂生产量为14242.96吨，较上年增减-14.38%，销售量为16013.36吨，较上年增减16.68%，库存量为1199.27吨，较上年增减-69.02%[69] - 杀虫剂生产量为6305.14吨，较上年增减-12.11%，销售量为5960.86吨，较上年增减-25.59%，库存量为838.82吨，较上年增减23.96%[69] - 杀菌剂生产量为337.18吨，较上年增减-40.62%，销售量为397.19吨，较上年增减-46.66%，库存量为75.41吨，较上年增减-30.51%[69] - 化工行业成本为953791910.08元，占总成本比例99.69%，较上年同期变动比例-11.35%；农产品成本为681436.23元，占总成本比例0.07%，较上年同期变动比例-17.35%[72] - 除草剂材料成本为536112086.45元，占总成本比例75.37%，较上年同期变动比例6.31%；工资成本为33002419.06元，占总成本比例4.64%，较上年同期变动比例5.06%；费用成本为142166558.24元，占总成本比例19.99%，较上年同期变动比例-14.54%[72] - 杀虫剂材料成本为124556405.67元，占总成本比例67.99%，较上年同期变动比例-32.25%；工资成本为13521627.46元，占总成本比例7.38%，较上年同期变动比例3.82%；费用成本为45123688.27元，占总成本比例24.63%，较上年同期变动比例-35.98%[72] - 杀菌剂材料成本为17981960.13元，占总成本比例84.80%，较上年同期变动比例-53.60%；工资成本为763634.21元，占总成本比例3.60%，较上年同期变动比例7.74%；费用成本为2458642.69元，占总成本比例11.60%，较上年同期变动比例-60.82%[73] - 国内营业收入为773854445.74元，毛利率为6.19%，较上年增减-1.45%；国外营业收入为265238582.78元，毛利率为13.83%，较上年增减-2.85%[68] - 直销营业收入为862714721.35元，毛利率为6.11%，较上年增减-2.67%；经销营业收入为176378307.17元，毛利率为18.11%，较上年增减4.75%[68] - 前五名客户销售额25,607.85万元，占年度销售总额24.64%；前五名供应商采购额13,825.35万元，占年度采购总额22.04%[75] - 2024年销售费用34,957,566.30元，较2023年减少16,505,294.56元，降幅32.07%；管理费用48,499,181.28元，较2023年减少8,697,295.69元，降幅15.21%；研发费用44,325,700.35元，较2023年减少1,493,837.40元，降幅3.26%；财务费用239,150.60元，较2023年减少5,077,354.64元，降幅95.50%[75] - 本期费用化研发投入44,325,700.35元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[76][77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额155,838,907.40元，较2023年增长123.37%；投资活动产生的现金流量净额 -391,341,544.32元，较2023年变动 -556.23%；筹资活动产生的现金流量净额81,847,512.65元，较2023年增长61.74%[80] - 本期期末货币资金575,009,309.85元，占总资产比例20.95%，较上期期末变动 -32.17%[82] - 本期期末交易性金融资产351,923,063.56元，占总资产比例12.82%，较上期期末增长339.41%[82] - 本期期末存货231,412,437.26元，占总资产比例8.43%，较上期期末减少38.85%[82] - 本期期末在建工程401,304,082.44元，占总资产比例14.62%，较上期期末增长447.47%[82] - 本期期末递延所得税资产21,641,241.71元，占总资产比例0.79%，较上期期末增长48.06%[82] - 短期借款期末余额为131,137,710.38元，占比4.78%，较上期增加162.07%，系增加短期流动资金贷款所致[83] - 衍生金融负债期末余额为251,824.88元，占比0.01%，较上期增加719.59%，系锁汇业务公允价值变动所致[83] - 应付票据期末余额为233,361,773.26元，占比8.50%，较上期减少39.58%，系期末承兑汇票方式结算货款减少所致[83] - 应付账款期末余额为228,152,979.17元，占比8.31%，较上期增加97.71%，系期末应付采购货款增加所致[83] - 2024年六氟磷酸锂产品市场均价跌至6万元/吨左右，溶剂价格降至0.6 - 0.7万元/吨，电解液均价降至2万元/吨左右[91] - 化工行业营业收入103817.46万元，营业成本95379.19万元，毛利率8.13%，营业收入比上年增减-12.95%；农产品营业收入91.84万元，营业成本68.14万元，毛利率25.80%，营业收入比上年增减-16.60%[118] - 国内销售营业收入77385.44万元，营业收入比上年增减-14.91%；出口销售营业收入26523.86万元，营业收入比上年增减-6.71%[120] - 交易性金融资产期初余额8009.079911万元，期末余额35192.306356万元，当期变动27183.226445万元，对当期利润影响183.226445万元[127] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额10.15亿元，本期出售/赎回金额7.45亿元[129] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3862.54万元人民币[198] - 2024年末母公司报表中未分配利润为5.43亿元人民币[198] 各条业务线表现 - 2024年湖北募投项目基本完成建设、安装工作，2025年1月进入试生产阶段[34] - 2024年6月11日控股子公司丰山全诺新能源取得汽车行业IATF16949质量管理体系认证证书[35] - 湖北丰山一期对氯甲苯项目基本完成主体建设等，2025年1月将进入试生产阶段[36][44] - 公司全资子公司丰山生化通过高新技术企业认定，丰山全诺一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段[52] - 公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目2025年1月进入试生产运营阶段[53] - 公司农药产品氟乐灵、精喹禾灵、绿草定等产能、销量全球前列，烟嘧磺隆是全球主要生产商之一[91] - 公司在中国农药工业协会评定的“2024全国农药行业销售百强企业”中名列第63名[91] - 2024年6月丰山全诺取得IATF16949质量管理体系认证证书，电解液销售处在爬坡阶段[92] - 公司采用产销一体统一部署、协同工作的经营模式，采购、生产、销售各有特点[93][94][95] - 农药板块采购由公司采购部门统一管理，新能源电子化学品板块根据订单预测锁定长期低价采购[93] - 农药板块生产分原药与制剂，新能源电子化学品板块以销定产[94] - 农药板块原药销售内销与出口结合，制剂销售向直接销售模式转变，新能源电子化学品多渠道开发客户[95] - 农药板块主要产品有氟乐灵、精喹禾灵等，价格受原材料价格及供求关系影响[96][97] - 新能源电子化学品板块产品有钠电电解液、消费类锂电电解液等，价格受原材料价格影响[97] - 精细化工新材料板块产品有对氯甲苯、邻氯甲苯等，价格受原材料价格和供求关系影响[98] - 毒死蜱获特定用途豁免，可在全球较长时间使用[98] - 精细化工新材料板块湖北募投项目2024年12月底处于试生产前准备阶段，2025年1月进入试生产运营阶段[99] - 精细化工新材料板块一期项目蒸汽、电能耗费用较国内同行下降20%[100] - 原药设计产能27700吨，产能利用率53.04%；制剂设计产能20000吨，产能利用率31.88%；电池电解液项目一期设计产能50000吨，产能利用率0.19%；对氯甲苯等精细化工产品在建产能67500吨，已投资额38641.92万元，预计2025年1月完工[113] - 对苯二酚采购价同比变动-40.76%，采购量220.00吨，耗用量193.59吨；对氯邻硝基苯胺采购价同比变动-4.85%，采购量490.00吨，耗用量472.33吨等[114] - 电采购价同比变动0.61%，采购量6759.28万度，耗用量6759.28万度；天然气采购价同比变动-0.05%，采购量133.50万立方米，耗用量133.50万立方米；蒸汽采购价

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人员不符要求应60日内补选[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务、监督内部控制等[10] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立、审阅计划等[13] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17][21] - 临时会议保障委员表达意见可用通讯方式决议[17] - 会议提前3日（不含开会当日）发通知，特殊情况不受限[18] 审计委员会决议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[22] 其他 - 审计部为下设日常办事机构，负责收集提供资料[15] - 公司会议前3日提供资料，会议资料保存至少10年[18] - 会议记录保存不少于10年[30] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[35] - 委员可查阅相关资料、向董事和高管质询[36] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[38][39]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事现场工作时间达10天[5] 决策与规划 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的预案》等议案[8] - 2023年年度股东大会通过《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》[8] - 通过《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》[10] 公司运营 - 2024年不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[9] - 2024年薪酬与考核方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过[9] - 2024年募集资金使用无违规，闲置资金操作履行审批程序[10] 审计相关 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合法有效[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强多方沟通，为公司发展提供建议[11]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持会议[5] - 定期会议通知10日前送达[6] - 临时会议通知3日前送达[6] - 定期会议书面通知变更提前2日发出[8] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不超2名委托[15] - 独立董事不委托非独立董事[15] - 中途退席未委托视为放弃表决[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，可用视频电话等[18] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[20] - 一人一票，记名投票等方式[21] - 关联董事不参与关联交易表决[22] - 提案全体董事过半数通过[22] - 担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 无关联董事不足3人提交股东会[25] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存不少于10年[27] - 规则自股东会审议通过生效施行[30]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年度 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不 ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需审计委员会审议，经董事会审议，由股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 续聘与改聘 - 无需改聘时每年经审计委员会、董事会、股东会审议后可续聘[9] - 聘期一年可续聘，续聘无需重新招标[11] - 特定情况改聘需提前30天通知，在第四季度结束前完成选聘[13][14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 改聘应在公告中详细披露多项信息[15] - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[17] 其他规定 - 审计委员会应对多种情形保持谨慎关注[17] - 妥善保存选聘等文件资料至少十年[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20][21]

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在江苏 省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 9132090013485559XP。 第三条 公司于 2018 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2018 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 165,245,996 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任董事长职务的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 ...