拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-009 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。 具体内容如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，张国华任召集人[2] - 2023年审计委员会召开五次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月14日审议通过2022年财报等议案及续聘审计机构[3][4] - 2023年8、10、12月分别审议通过对应财报及审计方案[4] 未来展望 - 2024年审计委员会关注内部审计，深化内控建设[10]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 日披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年7月15日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 6、2022年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记工作，本次限制性 ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-015 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设[17] - 2024年公司将加强内控检查和监督力度[17] - 2024年公司重点关注资金活动等多个高风险领域[17] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有净利润和总资产潜在错报重大、重要缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价有净利润和总资产潜在错报重大、重要缺陷定量标准[14] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 本年度内控运行情况适用[17] - 其他重大事项说明不适用[18] - 董事长为任建宏[18]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入专项扣除报告 目 …第 1一2 页 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ……… 业 - - 北码用手证明该审计报告是否用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.co .. . i ... in the t a status ti …… 第 3-5 页 二、2023年度营业收入扣除情况表 ……… … 第 6-9 页 三、执业资质证书 …… 品牌童 p r 124917 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-405号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023,年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的瑞斯康达公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 、对报告使用者 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘工作，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立提名委员会并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 1 / 5 第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作，公司人力资 源部等相关职能部门是提名委员会日常工作的支持机构。 第三章 职权和义务 第八条 提名委员会行使以下职权： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛遴选具备合适资格可担任董事、 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性，进一步提升存货管理水平和管理效率，公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规 的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，能够提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司 及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

经核查，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高公 司原材料成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情 况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规 定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、 及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计 信息，有效地体现会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的利益。本 次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公 司监事会同意公司本次会计政策的变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性，进一步提升存货管理水平和管理效率，公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 二〇二四年四月二十六日 ...

2023 年度独立董事述职报告（潘文军） 2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会： 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、 董事会、董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事 项发表独立意见、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将本人 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 潘文军，女，1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院副教授、 中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中 国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事、 ...