业绩总结 - 2024年度净利润为 -122,488,723.21 元[4] 利润分配 - 2024 年度拟不现金分红和转增股本，因经营亏损需留资金[3] - 方案经独董、董事会、监事会通过，待 2024 年年度股东会审议[3][6] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[3]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的 首次授予限制性股票的第三个解除限售期及预留授予限制性股票的第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对应考核当年已 授予但尚未解除限售的限制性股票共计 434.95 万股。具体内容详见公司同日披露的 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-011）。 公司执行上述回购注销决议后，公司股份将由目前的 429,233,0 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-011 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022年6月28日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激 ...

监事会认为：鉴于部分激励对象因个人原因离职已不具备激励资 格及公司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票的 第三个解除限售期及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司 层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对应考核 当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 434.95 万股。本次回 购注销的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益 回购注销的规定。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并 对公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

限制性股票授予 - 2022年7月15日向363人授予1312.00万股，授予价3.89元/股[11][12] - 2023年6月20日向53名激励对象授予150.00万股，授予价3.834元/股[13] 限制性股票解除限售与注销 - 2023年7月353名激励对象可解除限售382.80万股[14][15][16] - 2023年7月注销36万股未解除限售股票[15][16] - 2024年4月合计回购注销608.25万股[18] - 2025年4月回购注销434.95万股[25] 业绩考核与目标 - 2023年营收较2021年增长率低于24%[17] - 2024年营收较2021年增长率低于40%[19] - 2024年度营收增长率目标值不低于50%，触发值不低于40%[23] 价格调整 - 首次授予部分回购价和预留部分授予价调为3.834元/股[15][26] 回购资金 - 本次回购资金总额为16,675,983元[26][27]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 大 さ 「 ノ キ | .. | 6 贝 | | --- | --- | --- | | JIX - | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 合并利润表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………………………… 第９ 页 | | (四) 合并所有者权益变动表 第 10 页 | | (五) 母公司资产负债表 … 第 11 页 | | （六）母公司利润表 第 12 页 | | (七) 母公司现金流量表 … 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 资质证书 …………………………………………………… 第 99—102 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

内部控制审计 - 审计瑞斯康达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 事务所及人员 - 天健会计师事务所特殊普通合伙执业证书编号33000001[12] - 薛志娟证书编号330000015577[14] - 杨若琳证书编号330000011241[16]

财务表现分析 - 2024年基本每股收益为-0.28元，较2023年的-0.47元改善40.43%，但仍低于2022年的0.19元 [1] - 2024年每股净资产3.77元，同比下降5.99%，连续两年下滑 [1] - 每股未分配利润0.53元，同比大幅下降35.37% [1] - 营业收入13.82亿元，同比下降15.01%，连续两年下滑 [1] - 净利润-1.22亿元，同比减亏39.6%，但较2022年盈利0.8亿元仍有差距 [1] - 净资产收益率-7.28%，较2023年的-10.99%改善33.76% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.11亿股，占流通股49.69%，较上期增加284.45万股 [1] - 秦皇岛宏兴钢铁集团新进持股908.41万股(2.14%)，摩根士丹利国际新进持股388.63万股(0.91%) [2] - 张荣华(0.95%)、王成华(0.90%)、刘丽丽(0.89%)、杜沛恩(0.68%)退出前十大股东 [2] - 李月杰、任建宏、朱春城、高磊各持股3869.33万股(9.11%)保持不变 [2] - 王剑铭持股3061.82万股(7.21%)保持不变 [2]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员为审计委 员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[4] - 董事人数不足《公司章程》规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6][7] 股东会通知与提案 - 董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权与投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 董事会换届改选或增补董事时，特定股东可提名董事候选人[13] - 股东会选举董事实行累积投票制[13] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[18] - 股东超规定比例买入股份，部分股份36个月内不得行使表决权[25] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%，需特别决议通过[27] - 与关联方交易超一定金额，由董事会审议后提交股东会[30] - 非经特别决议批准，不与特定人订立管理合同[31] 其他规定 - 股东会选举董事不足规定人数，下次选举直至选足[33] - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施[35] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会决议由董事会负责执行等[41] - 本规则经股东会审议批准之日起实施[43] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[43]