会议信息 - 2025年5月29日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2025年5月29日可在线参与说明会[6] - 2025年5月22 - 28日16:00前可提问[3][6] - 说明会后可查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人朱开星、钱爱红，电话0512 - 66732011，邮箱dongban@ht - tec.net[7]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人60人[2] - 出席股东所持表决权股份66,280,201股，占比32.8649%[2] 议案表决 - 《公司<2024年年度报告>及摘要》同意票数66,071,301，占比99.6848%[4] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数66,259,701，占比99.9690%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数66,259,801，占比99.9692%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数66,055,801，占比99.6614%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票数66,258,901，占比99.9678%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数8,019,701，占比0.0809%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》5%以下股东同意票数8,000,001，占比0.1331%[9]

未发现财报电话会议内容中存在符合要求的关键要点，无法输出。

江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...

委托理财审批 - 单次或连续12个月委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元或总资产10%以上，需董事会审议披露[5] - 占净资产50%以上且超5000万元或总资产50%以上，除董事会，还需股东会审议[5] 委托理财管理 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超审批额度[5] - 财务部门负责方案论证、调研和风险评估，必要时聘外部机构[7] - 财务部门建立管理台账，关注合作机构动向，异常及时报告[10] 监督与披露 - 审计部门日常监督，定期审计核实资金使用情况[12] - 独立董事可检查，必要时聘独立外部审计机构专项审计[14] - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[15] 资金使用意见 - 公司用自有资金理财，独立董事需发表同意意见[7] - 用闲置募集或超募资金，独立董事和保荐机构需发表同意意见[7] 理财机构选择 - 公司选择合格专业理财机构，签书面合同，必要时要求担保[12]

江苏洪田科技股份有限公司 章 程 中国·苏州 江苏洪田科技股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月修订 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 公司财务、会计制度 ...

提名信息 - 科云新材料提名高文进为江苏洪田科技独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无独立性受限情形[2][4] - 被提名人无不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计学副教授职称和硕士学位[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈妙财为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三十二次会议于2025年5月19日召开，通知5月16日送达[1] - 应参加监事3名，实际参加3名，通讯表决[1] 议案情况 - 会议通过《关于取消监事会的议案》，拟取消监事会及监事设置，规则不再施行[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年 [1] - 提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名高文进、陈妙财、陈旋旋为第六届董事会独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起计算 [1] 董事候选人背景 - 非独立董事赵伟斌现任公司董事长，曾任职中船重工物资贸易集团及多家企业高管 [2] - 非独立董事陈贤生1976年出生，大专学历，2024年5月起任洪田科技董事长 [3] - 非独立董事于兴诗具有金融行业背景，曾任广州证券总裁助理及农业银行管理职务 [3] - 非独立董事陈铭2011年毕业于江西财经大学金融学专业，曾任招商银行跨境金融部副总经理 [3] - 独立董事高文进为会计学副教授、中国注册会计师，现任多家上市公司独立董事 [4] - 独立董事陈妙财为广东华商律师事务所高级合伙人，兼任多家仲裁机构仲裁员 [5] - 独立董事陈旋旋具有法学与MBA背景，现任北京市君泽君律师事务所合伙人 [5] 选举程序安排 - 董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定，未受监管处罚 [2] - 独立董事高文进、陈妙财、陈旋旋已连续任职三年 [2] - 第五届董事会将继续履职至新一届董事会选举产生 [2]