独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈旋旋为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-035 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 9.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | --- | --- | --- | | 9.01 | 赵伟斌 | √ | | 9.02 | 陈贤生 | √ | | ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-033 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年5月19日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，对原《公司章程 ...

关联交易与审计回复 - 公司针对上交所关于关联交易等事项的问询进行了回函，年度审计机构立信会计师事务所也进行了回复 [1] - 立信会计师事务所对2024年度财务报表发表了保留意见，但表示该意见仅涉及关联方关系和关联交易的披露问题，未影响多个财务报表项目，不影响持续经营能力 [1] - 会计师事务所实施了多项审计程序，包括函证、走访、合同分析、细节测试及存货监盘，以验证关联交易的真实性 [1] 财务数据真实性 - 市场人士认为严格的审计程序侧面佐证了公司2024年年报财务数据的真实性 [2] 技术突破与业务进展 - 公司在高端装备制造与真空镀膜全链平台建设方面持续发力，取得关键成果 [2] - 控股子公司洪田科技发布全球首台真空磁控溅射蒸发一体机，具备完全自主知识产权，实现复合集流体行业关键技术突破 [2] - 洪田科技超精密真空镀膜设备销售强劲，累计新签订单金额达1.21亿元，刷新历史纪录 [2] - 二级控股子公司洪星真空近期签订订单近4000万元，客户覆盖行业知名企业 [2] 行业与客户趋势 - 装备行业客户黏性高，验证周期长，通过验证后往往带来持续多年的大批量采购 [2] - 公司已完成关键客户技术验证阶段，进入规模化采购周期，即将迎来订单爆发和利润弹性释放的窗口期 [2]

洪田股份与诺德股份关联交易进展 - 洪田股份回复交易所问询函称正在核查与诺德股份是否存在未披露关联关系或利益安排 但尚未有结果 [1] - 公司主要向诺德股份旗下销售生箔机 阴极辊等产品 且销售单价显著高于其他客户 [1] - 2022年向青海诺德新材料销售的生箔机平均单价280万元 比对客户A的205万元和195万元高出36%以上 [1] 交易定价差异解释 - 洪田股份称销售给诺德股份的设备为定制化产品 规格高于行业标准 生箔机产品直径达3.6米(行业平均2.7米) [1] - 阴极辊属于大直径定制型号 生产难度高且其他客户无需求 因此定价较高 [1] 审计核查情况 - 年审会计师表示受审计手段限制 无法进一步核查双方股东间潜在未披露关联关系 [2] 市值变动情况 - 洪田股份总市值截至5月14日为49.82亿元 较4月25日收到问询函时缩水近7亿元 [3]

业绩相关 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对洪田股份2024年年报出具保留意见审计报告[1] 问题情况 - 公司涉嫌未按规定披露关联交易，无法判断股东与诺德股份及相关方是否存在未披露关联关系[2] 审计情况 - 针对关联交易实施多种审计程序，但因手段有限审计范围受限[4][5] - 无法获取关联方关系及交易准确性和完整性的充分证据[5] 意见说明 - 保留意见仅与关联披露相关，对报表影响不具广泛性，发表保留意见恰当[6][7]

业绩数据 - 2023年度公司合同金额（含税）合计45919.33万元，收入40636.57万元，利润14099.37万元[11] - 2024年度公司合同金额（含税）合计45770.88万元，收入40505.21万元，利润13990.30万元[14] - 2022年公司与诺德股份关联销售合同金额（含税）29679.59万元，收入26265.12万元，利润8926.25万元[9] - 2023年湖北诺德铜箔新材料有限公司关联销售合同金额（含税）25500.00万元，收入22566.37万元，利润8098.47万元[10] - 2024年向青海电子材料产业发展有限公司采购阳极板，确认收入1138.41万元，确认利润344.89万元[17] - 2022年向诺德股份销售生箔机营业收入（不含税）11893.81万元[19] - 2022年向诺德股份销售阴极辊营业收入（不含税）9851.33万元[19] - 2022年向诺德股份销售锂电箔分切机营业收入（不含税）1800.88万元[19] - 2022年向其它客户销售生箔机营业收入（不含税）362.83万元[19] - 2022年客户B购买阳极槽营业收入（不含税）2040.71万元[19] - 2023年向诺德股份销售设备营业收入22566.37万元和15703.54万元[21] - 2023年向其他客户销售设备营业收入15249.56万元和17523.89万元[21][22] - 2024年向诺德股份销售设备营业收入18132.50万元、13371.68万元和8801.77万元[23][24] - 2024年向其他客户销售设备营业收入22046.02万元[24] 关联交易 - 2022年7月7日，诺德科技以23.96元/股入股公司5%股份，诺德股份成关联人[4] - 2024年向青海诺德新材料有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）379.42万元，采购均价497.96元/kg[17] - 2024年向青海电子材料产业发展有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）302.67万元，采购均价508.80元/kg[17] - 2024年向惠州联合铜箔电子材料有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）111.43万元，采购均价497.00元/kg[17] - 关联客户诺德股份及其下属公司与主要非关联客户结算方式相同，信用政策含预收款等[26] - 公司核查与诺德股份相关交易商业实质及收入确认准确性[26] 审计与调查 - 2024年度公司被出具保留意见审计报告，涉嫌未按规定披露关联交易[2] - 年审会计师对诺德股份主要子公司实施函证等审计程序[29] - 因审计手段有限，无法核查公司与诺德股份是否存在未披露关联关系[30] - 无法获取公司关联方关系及关联交易准确完整审计证据[30] - 审计机构对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见[31] - 舒志高因涉嫌未按规定披露重大事项被立案调查[33] 公司变动 - 2022年公司控制权由舒志高变更为赵伟斌[33] - 2022年6月、2023年8月公司收购洪田科技81%股权[33] - 2022年7月至2024年4月公司向舒志高配偶公司出售6家子公司股权[33] - 公司核实舒志高、赵伟斌等主体间控制权安排及披露情况[34] - 公司说明收购洪田科技股权等交易是否为一揽子交易[34] 其他 - 公司2025年4月25日收到上交所《问询函》[2] - 出售给诺德股份的定制锂电生箔机产能比行业平均水平提高35%[25] - 公司加紧核查相关事项，暂无结果[35] - 公司积极配合监管机构调查并及时披露信息[35]

问询函相关 - 公司2025年4月25日收到上交所《问询函》[1] - 需5个交易日内回复并披露信息[1] - 因内容待完善拟延期不超5日回复[1] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》《证券时报》和上交所官网[2]

信息披露 - 公司不存在涉及江苏洪田科技应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖江苏洪田科技股票[1]

信息披露 - 截至目前实际控制人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 实际控制人在异常波动期无买卖公司股票情形[1] 回函日期 - 回函日期为2025年4月29日[2]