股东大会 - 星光农机2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月13日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 股东发言不得超过3次，每次不超过5分钟[7] 审计机构变更 - 公司拟改聘上会事务所担任2024年度审计机构[10] - 公司原审计机构天职国际已服务13年，2023年度出具标准无保留意见审计报告[21] - 变更会计师事务所事项已获审计委员会及董事会审议通过，待股东审议[24] 上会事务所情况 - 2023年末有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[11] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[11] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元[11] - 截止2023年末职业保险累计赔偿限额为1亿元[13] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次，11名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施3次[14] 违规事件 - 李波因罗普特科技集团报表审计未勤勉尽责，2024年8月16日被警告并罚款60万元[22]

人事变动 - 星光农机独立董事王方明因个人原因辞职[2] - 辞职将使独立董事人数比例低于董事总数三分之一[2] - 辞职申请在补选出新任独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] - 公告发布于2024年12月4日[3]

担保情况 - 2024年度公司预计为控股子公司提供不超2亿元可循环担保额度[3] - 为星光正工提供1000万元连带责任保证担保，已实际提供担保余额4300万元（含本次）[4] - 公司及控股子公司对外担保总额4.3410亿元，占最近一期经审计净资产的103.55%[14] 股权结构 - 公司直接持有星光正工80.93%股权，吴和平直接持有19.07%股权[6] 财务数据 - 2023年12月31日星光正工资产总额10367.42万元，负债8177.73万元，净资产2189.69万元[7] - 2024年9月30日星光正工资产总额9637.55万元，负债7310.05万元，净资产2327.50万元[7] - 2023年度星光正工营收4757.53万元，利润总额 -109.07万元，净利润 -97.13万元[8] - 2024年1 - 9月星光正工营收4351.60万元，利润总额 -14.99万元，净利润 -16.19万元[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点召开[3] - 地点为浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[6] 议案相关 - 审议关于变更2024年度会计师事务所的议案[8] - 议案于11月27日经第五届董事会第七次会议审议通过[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月9日[17] - 参会登记时间为12月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[21] - 联系人电话0572 - 3966768，邮箱603789@xg1688.cn[21]

审计机构变更 - 公司拟聘任上会事务所为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年11月27日董事会通过变更审计机构议案，需股东大会审议[12][13] 上会事务所情况 - 截至2023年末，有合伙人108名，注册会计师506名等[3] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 原审计机构情况 - 天职国际为公司提供审计服务13年，2023年出具标准无保留意见报告[9]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...

担保情况 - 2024年度为控股子公司预计提供不超2亿元担保[4] - 2024年度为非关联经销商预计提供不超1亿元担保[4] - 新增为巴州致远提供400万元连带责任保证担保[3] - 新增为非关联经销商提供836万元连带责任保证担保[3] - 截至公告日，为巴州致远担保余额400万元（含本次）[3] - 截至公告日，为非关联经销商担保余额946万元（含本次）[3] - 截至公告日，对星光正工担保余额多家银行共4300万元[5] - 截至公告日，对非关联经销商担保余额多家不等金额[6] - 公司及控股子公司对外担保总额4.4810亿元，占净资产106.89%[21] - 对控股子公司担保总额2.4700亿元，占净资产58.92%[21] - 对非关联经销商担保总额1.0110亿元，占净资产24.12%[21] - 对非关联终端客户担保总额1亿元，占净资产23.86%[21] - 已实际为控股子公司提供担保余额4700万元，占净资产11.21%[22] - 已实际为非关联经销商提供担保余额946万元，占净资产2.26%[22] - 已实际为非关联终端客户提供担保余额0万元，占净资产0%[22] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额80,836,874.99元，2024年9月30日为106,673,166.06元[10] - 2023年12月31日负债总额63,642,559.24元，2024年9月30日为77,407,860.16元[10] - 2023年12月31日净资产17,194,315.75元，2024年9月30日为29,265,305.90元[10] - 2023年度营业收入82,507,053.27元，2024年1 - 9月为26,634,291.86元[10] - 2023年度净利润 - 295,040.84元，2024年1 - 9月为 - 9,895,282.87元[10] - 2023年度扣非后净利润 - 295,023.72元，2024年1 - 9月为 - 9,895,282.87元[10] 其他 - 巴州致远最近一期资产负债率超70%[3] - 公司及控股子公司对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司对外担保金额（含本次）超最近一期经审计净资产50%[3] - 公司对合并报表外单位担保金额（含本次）超最近一期经审计净资产30%[3] - 公司为控股子公司巴州致远提供连带责任保证，保证期间三年[15][17] - 对巴州致远担保为满足其日常经营资金需求[20] - 对非关联经销商担保可加速应收账款回笼[20] - 公司无其他对外担保和逾期担保[22]

控股股东情况 - 除已披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件[2] - 股票交易异常波动期间无买卖公司股票情况[3]

股价表现 - 2024年10月28 - 30日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][8] - 2024年10月28 - 30日连续三日收盘累计涨幅达20.79%[3][8] 财务数据 - 截至2024年10月30日，所属行业静态市盈率28.52，滚动市盈率27.95[4][8] - 目前公司静态和滚动市盈率为负，偏离行业平均[4][8][9] - 2024年1 - 9月净利润 - 7878.42万元，处于亏损[3][9] 公司情况 - 生产经营正常，内外部环境未变[3][7][9] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[3][7] - 异常波动期控股股东等无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》《证券时报》[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入96,486,169.19元，同比增长37.41%；年初至报告期末营业收入193,503,824.38元，同比增长8.47%[2] - 本报告期营业收入增长主要系部分型号产品销量增加[8] - 2024年前三季度营业总收入193,503,824.38元，较2023年同期的178,392,157.01元增长8.47%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,837,940.43元；年初至报告期末为 -78,784,197.97元[2] - 本报告期基本每股收益 -0.1148元/股；年初至报告期末 -0.3030元/股[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计30,770,426.76元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动主要系产销量减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动主要系单台成本增加等[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系应收账款回款、政府补助较上年同期减少[10] - 2024年前三季度营业利润为 - 83,118,660.74元，2023年同期为 - 18,868,526.95元，亏损扩大[18] - 2024年前三季度净利润为 - 83,159,473.06元，2023年同期为 - 20,074,177.45元，亏损扩大[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.3030元/股，2023年为 - 0.0729元/股，亏损扩大[19] - 2024年稀释每股收益为 - 0.3030元/股，2023年为 - 0.0709元/股，亏损扩大[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 78,784,197.97元，2023年为 - 18,966,731.13元，亏损扩大[19] 资产情况 - 本报告期末总资产1,184,145,510.91元，较上年度末减少8.67%；归属于上市公司股东的所有者权益344,122,485.04元，较上年度末减少17.91%[4] - 2024年9月30日货币资金为71,620,990.70元，较2023年12月31日的116,142,378.54元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为261,551,578.49元，较2023年12月31日的231,710,794.36元增加[14] - 2024年9月30日存货为200,802,082.02元，较2023年12月31日的230,371,954.18元减少[14] - 2024年9月30日资产总计为1,184,145,510.91元，较2023年12月31日的1,296,613,421.62元减少[15] - 2024年非流动负债合计160,053,750.84元，较2023年的135,537,961.16元增长18.09%[16] - 2024年负债合计792,001,149.60元，较2023年的833,027,418.70元下降4.92%[16] - 2024年所有者权益合计392,144,361.32元，较2023年的463,586,002.92元下降15.41%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,400名[11] - 星光农科控股集团有限公司持股44,149,832股，持股比例16.32%，部分股份质押[11] - 前十名股东中，星光农科是控股股东，新家园、章沈强、钱菊花为一致行动人[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司政府补助减少[10] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为176,959,334.55元，2023年同期为224,007,865.74元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为10,016,911.56元，2023年同期为12,045,387.72元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为203,188,659.75元，2023年同期为323,012,145.65元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,480,265.68元，2023年同期为 -19,207,435.32元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29,133,228.33元，2023年同期为 -23,004,913.71元[22] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为7,738,000.00元，2023年同期为83,820,110.00元[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为97,610,000.00元，2023年同期为112,800,000.00元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,360,437.83元，2023年同期为73,181,586.97元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -26,986,599.52元，2023年同期为30,969,744.57元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为40,916,927.00元，2023年同期为70,271,489.64元[22] 成本情况 - 2024年前三季度营业总成本296,456,968.09元，较2023年同期的264,996,540.33元增长11.87%[18] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为145,400,353.46元，较2023年12月31日的112,656,719.68元增加[15] - 2024年9月30日应付票据为57,610,000.00元，较2023年12月31日的76,670,000.00元减少[15] - 2024年9月30日预收款项为1,414,867.78元，较2023年12月31日的57,545,123.75元大幅减少[15]