2024年业绩预计 - 2024年预计利润总额为-18000万元到-12000万元[4][5][6] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-11000万元[5][6] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20000万元到-14000万元[5][6] - 2024年预计营业收入为26500万元到30500万元，扣除无关收入后为25000万元到29000万元[5][6] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-5415.98万元，净利润为-5579.26万元，扣非净利润为-10789.86万元[7] - 上年同期营业收入为30840.12万元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因包括产品销量下降、毛利率低、回款差、计提减值和非经常性损益影响[8] 具体影响因素 - 采棉机等销售业务回款差影响收入约4000万元，净利润约400万元[8] - 计提坏账和资产减值准备预计影响净利润减少约2000万元[8] - 2024年度非经常性损益对归母净利润影响减少约3000万元[8]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月27日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[4] - 会议主持人是董事长何德军先生[4] 会议规则 - 与会人员签到时间为13:30 - 14:00[5] - 股东发言不得超过3次，每次不超过5分钟[8] - 会议采用现场和网络投票结合方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准[9] 人事变动 - 独立董事王方明因个人原因辞职，拟增补杨萱为独立董事候选人[11] - 杨萱生于1981年6月，会计学博士、副教授，2018年取得独立董事资格证书[14] - 杨萱未持有公司股票，与公司其他人员无关联关系，无违规情形[14]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议1月5日通知、1月10日召开[2] - 应出席董事9人，实际参会9人[2] 人事变动 - 同意增补杨萱为独立董事候选人，任期至本届届满[3] - 杨萱1981年6月生，会计学博士、副教授[9] 制度与会议提议 - 制定《舆情管理制度》提高舆情应对能力[5] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[6]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券法务部[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理原则含快速反应等[8][9] 报告与处置流程 - 相关人员知悉舆情报董秘，董秘报工作组，涉不稳因素报监管[10] - 重大舆情工作组控传播，一般舆情组长和董秘灵活处置[10][11] 责任追究 - 违反保密义务公司追责，媒体编造虚假信息公司保留追责权[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日14点召开[3] - 会议地点为浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为1月27日[6] 议案相关 - 审议选举杨萱为公司独立董事的议案[8] 时间安排 - 股权登记日为1月21日[17] - 参会登记时间为1月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[21] - 联系人电话0572 - 3966768，邮箱603789@xg1688.cn[21]

控股股东情况 - 除已披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件[2] - 股票交易异常波动期间无买卖公司股票情况[3]

股价表现 - 2024年12月20 - 24日连续三日收盘价格累计跌幅达22.81%[3][8] - 连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][6][8] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司净利润 - 7878.42万元，处于亏损状态[3][9] - 截至2024年12月23日，公司市盈率为负，偏离行业平均[4][9] 公司情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[3][7][9] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[3][7]

股东情况 - 南浔众兴持股15,548,000股，占总股本5.7489%[3] - 南浔众兴累计质押股份0股，占其持股总数0%[4] 减持计划 - 拟减持不超8,113,542股，占总股本3%[4] - 减持期为2025/1/7～2025/4/6[4][5] - 减持因自身资金需要，不影响公司经营与控制权[5][6]

股东大会信息 - 2024年12月13日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 224人参加，代表18,406,320股，约占总数6.8058%[4] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意18,261,510股，占99.2133%[5] - 反对51,370股，占0.2791%[5] - 弃权93,440股，占0.5077%[5] 其他 - 会议通知提前十五天公告，现场与网络投票结合[3] - 全部议案获审议通过[5]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-047 星光农机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,406,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.8058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...