星光农机股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年一月五日 星光农机股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026年1月5日(星期一) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 十一、宣读股东会决议； 二、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2026年第一次临时股东会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 1.01 与星光农业的关联交易 1.02 与中城工业及其控制下的主体的关联交易 八、汇总现场 ...

关联交易金额 - 2025年向星光农业销售产品预计1000万元，1 - 11月实际发生658.77万元[5] - 2025年向中城工业及其控制主体出售商品或劳务预计35000万元，1 - 11月实际发生16407.98万元[5] - 2025年中城工业及其控制主体厂房设备租售费等预计3500万元，1 - 11月实际发生2743.54万元[5] - 2025年日常关联交易预计总金额39500万元，1 - 11月实际发生19810.29万元[5] - 2026年度预计日常关联交易总额为2.8亿元[5][6] 星光农业数据 - 2024年12月31日资产总额63704.80万元，负债总额54385.64万元，净资产9319.16万元[9] - 2025年9月30日资产总额47910.73万元，负债总额27692.73万元，净资产10813.40万元[9] - 2024年度营业收入12237.61万元，利润总额 - 5593.82万元，净利润 - 5594.42万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入10494.20万元，利润总额 - 1297.03万元，净利润 - 1297.03万元[9] - 主要股东中，湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）持有39.3122%股份，星光股权投资（湖州）有限公司持有25.7043%股份[8] 公司业绩数据 - 2024年12月31日资产总额为535,898.12万元，2025年9月30日为520,302.60万元[12] - 2024年12月31日负债总额为194,007.79万元，2025年9月30日为177,824.04万元[12] - 2024年12月31日净资产为341,890.33万元，2025年9月30日为342,478.56万元[12] - 2024年度营业收入为23,535.38万元，2025年1 - 9月为33,603.81万元[12] - 2024年度利润总额为669.51万元，2025年1 - 9月为1,611.16万元[12] - 2024年度净利润为607.42万元，2025年1 - 9月为1,611.16万元[12] 其他要点 - 公司间接持有星光农业25.70%股份，构成关联关系[12] - 公司与星光农业交易定价参考市场价格，配套产品采购销售成本加成10% - 30%毛利定价[15] - 公司与中城工业及其控制下主体交易遵循市场原则定价[16][17] - 关联交易对公司经营和独立性无重大影响，不损害公司及股东利益[18][19]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月5日14点在浙江湖州和孚镇公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2026年1月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案情况 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易预计等议案，2025年12月17日通过，18日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02[10] - 涉及关联股东回避表决议案为1.01、1.02，回避股东有钱菊花等[13] 时间地点 - 股权登记日为2025年12月26日[15] - 参会登记时间为2025年12月29日9:30 - 16:00，地点在证券法务部[16] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[18] - 联系人王黎明等，电话传真0572 - 3966768，邮箱603789@xg1688.cn[18] - 联系地址为浙江湖州和孚镇证券法务部，邮编313017[18]

会议安排 - 2025年12月12日发第五届董事会第十六次会议通知，17日召开[2] - 拟召开2026年第一次临时股东会，现场及网络投票审议议案[6] 关联交易 - 预计2026年与星光农业关联交易总额500万元[3] - 预计2026年与中城工业集团关联交易总额2.75亿元[3] 人员选举 - 选举叶若慧等为第五届董事会审计委员会成员，叶若慧任召集人[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第五届第十六次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为14亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：整机销售占比42.52%，结构件业务占比34.34%，燃油泵占比19.13%，配件及其他占比3.12%，采棉服务占比0.89% [1]

业绩数据 - 2025年前三季度营业收入3.01亿元，同比增长55.77%[4] - 2025年前三季度扣非前后净利润分别亏损0.25亿元、0.34亿元[4] - 扣除中城汽车2025年1 - 8月营收后，营收2.80亿元，归母净利润亏损0.57亿元[5] - 各业务板块合计收入30141.54万元，同比增长55.77%，毛利率6.98%，同比增长167.77%[15] - 农机板块农业机械收入9182.24万元，同比下降41.72%，毛利率 - 18.17%，同比下降47%[15] - 农机板块农事服务收入439.00万元，同比下降83.57%，毛利率2.40%，同比增长123%[15] - 汽车板块结构件收入8662.98万元，毛利率3.62%；燃油泵收入7857.63万元，毛利率34.75%；专汽收入2476.91万元，毛利率8.58%[15] - 其他业务收入1522.78万元，同比增长65.19%，毛利率33.23%，同比增长33%[15] - 中城汽车2025年1 - 9月底盘类等贸易业务销售金额26029.86万元，按净额确认收入515.40万元；正常业务收入1961.51万元[18][19] - 苏州电中2025年5 - 9月销售金额11023.57万元，按净额确认收入7857.63万元[19] 用户数据 - 农机板块中机农业发展投资有限公司2025年1 - 9月销售金额2025.87万元，回款2699.90万元[22] - 农机板块贵州省山地智能农机产业发展有限公司2025年1 - 9月销售金额1416.71万元，回款1567.83万元[22] - 2025年1 - 9月启航汽车有限公司结构件业务销售金额为3867.53万元，回款金额为3791.87万元[26] - 2025年5 - 9月上海东贸贸易有限公司货物销售金额为3672.93万元，回款金额为5327.29万元[31] - 2025年5 - 9月长三角产业发展集团有限公司货物销售金额为3088.57万元，回款金额为837.15万元[31] - 2025年5 - 9月株式会社电装货物销售金额为1763.72万元，回款金额为2.43万元[31] - 2025年5 - 9月中城工业集团有限公司货物销售金额为1467.33万元，回款金额为3015.85万元[31] - 2025年5 - 9月电装(常州)燃油喷射系统有限公司货物销售金额为615.87万元，回款金额为1258.20万元[31] 未来展望 - 公司将强化财务核算管控，配合立案调查，梳理治理与内控薄弱环节，制定整改方案[80][81] - 公司将强化内控建设，提升人员合规意识与专业能力，遵守信息披露规则[82] 新产品和新技术研发 - 借助苏州电中技术可协同开发节能减排农用机械[70] 市场扩张和并购 - 2025年3月公司以7650万元收购苏州电中51%股权[66] - 2025年8月公司审议通过以2941.40万元收购中城汽车100%股权，9月完成工商变更登记[73] 其他新策略 - 公司按规定核实是否存在应扣除的收入及相关收入确认方法是否合规[47] - 需补充披露应收账款及其他应收款截至三季度末余额排名前十欠款方相关信息并提示款项可回收风险[52]

公司治理 - 2025年11月17日股东大会审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年12月5日徐佳芬当选第五届董事会职工代表董事[1] - 徐佳芬履历丰富，现任多职且未持股无关联[3]

产业集群发展战略 - 内黄县聚焦陶瓷、康复器械、农机三大产业集群，推动企业高端化、智能化发展，打造高质量发展县域样板与中原先进制造业基地 [1] - 陶瓷产业以智能+绿色转型，康复器械产业凭全链+平台立标杆，农机产业以集群+配套育增长极 [1] 陶瓷产业 - 陶瓷产业园聚集12家陶瓷骨干企业、20条现代化生产线，年产瓷砖4650万平方米，是中原地区规模最大、品类最全的陶瓷生产基地 [1] - 累计投入13.3亿元升级环保设施，为企业铺就绿色跑道 [1] - 安阳贝利泰陶瓷三期车间全新智能生产线生产效率较传统生产线提升40%，其智能化岩板项目填补河南省大型高端岩板规模化生产空白 [2] 康复器械产业 - 总投资25亿元的康复设备产业园聚集62家上下游企业，形成零部件生产—整机组装—康复服务的完整产业链 [2] - 政府主导建设康复医疗器械国家级检验检测中心，配备千余台（套）先进设备，可开展2000多项检测，提供全生命周期一站式检测服务 [2] - 龙头企业翔宇医疗研发AI智能外骨骼康复机器人，可帮助偏瘫患者重新站立行走 [2] 农机装备产业 - 总投资30亿元的农机产业园快速起势，星光农机组装大型联合收割机、雨丰农机生产新型播种机等项目投产后可年产拖拉机5万台 [2] - 大野机械制造的农机部件等配套产品相继投产，园区内形成主机+配套的完整产业生态 [2] - 内黄县主动融入河南省7+28+N重点产业链群体系，全力培育农机装备制造新增长极 [2] 科技创新与产业升级 - 从陶瓷车间的智能机器人到康复器械的AI研发，科技创新的因子渗透到产业发展的每个角落 [1] - 内黄县牢牢把握创新驱动发展主线，推动三大产业集群向高端化、智能化、绿色化迈进 [1] - 以更大力度推动科技创新与产业创新同频共振，让新质生产力在县域加速成长 [3]

公司股权结构 - 公司间接控股股东中城工业集团有限公司持有中车集团旗下中车产投的股权投资 [1] - 公司并非中车集团下属单位 [1] 公司资产收购与市值 - 公司当前市值为15亿元 [1] - 2025年度公司已收购苏州电中和中城汽车两块资产 [1] - 截至目前公司并无其他资产注入计划 [1]

公司动态 - 公司为*ST星农(603789 SH) [1] - 公司在投资者互动平台表示截至目前无增持等相关计划 [1]