收购交易概况 - 星光农机股份有限公司拟收购中城汽车（山东）有限公司股权 [1][3] - 评估基准日为2025年5月31日，评估报告出具日为2025年8月1日 [3][4][33] - 采用资产基础法评估股东全部权益价值，评估值为3,043.59万元人民币，较账面价值增值102.19万元，增值率3.47% [4][26][27] 标的公司财务数据 - 截至2025年5月31日，所有者权益账面价值2,941.40万元人民币，总资产16,576.18万元人民币，负债13,634.78万元人民币 [4][9][12] - 2025年1-5月营业收入1,615.57万元人民币，净亏损767.88万元人民币；2024年度营业收入524.42万元人民币，净亏损385.73万元人民币 [9] - 流动资产从2024年末7,663.14万元人民币增长至2025年5月末13,964.10万元人民币，非流动资产从1,845.26万元人民币增长至2,612.08万元人民币 [9] 标的公司业务与资产 - 中城汽车为有限责任公司，注册资本4亿元人民币，实缴资本4,095万元人民币，绿脉汽车工业有限公司持有100%股权 [7][9] - 经营范围包括汽车零部件及配件制造、道路机动车辆生产、汽车销售、机械设备租赁等 [7] - 固定资产评估价值1,855.02万元人民币，较账面价值增值125.30万元人民币，增值率7.24%；无形资产评估价值12.69万元人民币，较账面价值增值4.88万元人民币，增值率62.39% [27] 评估方法 - 仅采用资产基础法进行评估，未采用收益法和市场法 [4][14][16] - 不适用收益法因公司专用车业务处于起步阶段，未来收益难以合理预测 [14][16] - 不适用市场法因可比上市公司及交易案例不足 [16] 评估程序与假设 - 评估程序包括明确业务事项、订立委托合同、编制计划、现场调查、收集资料、评定估算和出具报告 [22][23][24] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设、资产持续使用假设和企业持续经营假设 [25]

收购交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 中城汽车主要从事专用车车厢部件的生产加工业务 [1] - 标的公司自2024年成立以来与北汽福田等建立了战略合作关系 [1] 交易战略意义 - 收购将进一步夯实公司制造及加工业务基础 [1] - 交易将帮助公司形成可持续的良性收入增长 [1]

收购交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 中城汽车主要从事专用车车厢部件的生产加工业务 [1] - 公司自2024年成立以来与北汽福田等企业建立了战略合作关系 [1] 收购战略意义 - 收购将进一步夯实公司制造及加工业务基础 [1] - 交易将帮助公司形成可持续的良性收入增长 [1]

财务数据 - 2025年5月31日流动负债为10,010,236.11元，2024年12月31日为10,660,000.00元[13] - 2025年1 - 5月营业收入为6,155,746.14元，2024年度为244,237.70元[14] - 2025年1 - 5月利润总额为7,678,775.8元，2024年度为3,857,264.92元[14] - 2025年5月31日所有者权益合计为29,413,959.21元，2024年12月31日为7,092,735.04元[13] - 2025年1 - 5月主营业务收入为15710602.08元，成本为15620098.73元；2024年度收入为4596710.46元，成本为2128776.37元[138] 公司运营 - 公司于2024年1月正式组建，2025年4月取得专用车生产资质[19] - 截止2025年5月31日完成三条厢式车业务产线布局[19] - 绿脉汽车北方基地项目选址约2000亩用地，一期约670亩[149] 股权与资本 - 公司注册资本40,000.00万元，股东为绿脉汽车工业有限公司，持股比例100%，实缴资本4,095.00万[18][20] - 2025年5月31日绿脉汽车工业有限公司实收资本为40950000元，较2024年12月31日的10950000元增加[137] 关联交易 - 2025年1 - 5月，向中城捷运控股集团有限公司采购商品金额为3324.06823万元，向宁波绿脉汽车有限公司采购54.500001万元[141] - 2025年1 - 5月，向楚胜汽车集团有限公司销售商品4159.28元，向中城工业集团有限公司销售46902.44元[143] - 关联方资金拆借中，中城工业集团有限公司拆出金额为4000万元，宁波绿脉汽车有限公司拆出金额为189.84万元，潍坊瑞驰汽车系统有限公司拆出金额为200万元[141] 担保事项 - 公司作为被担保方，西尼机电集团有限公司担保金额为1456.78万元，绿脉汽车工业有限公司担保金额为990万元[141]

市场扩张和并购 - 星光农机拟收购中城汽车（山东）有限公司股权[11] 数据相关 - 评估基准日为2025年5月31日[14] - 中城汽车所有者权益账面价值为2941.40万元，评估价值为3043.59万元，增值额102.19万元，增值率3.47%[17] - 2024年12月31日至2025年5月31日，流动资产从7663.14万元增至13964.10万元，非流动资产从1845.26万元增至2612.08万元[24] - 2024年12月31日至2025年5月31日，流动负债从7829.12万元增至12039.33万元，非流动负债从970.00万元增至1595.45万元[25] - 2024年度营业收入524.42万元，2025年1 - 5月为1615.57万元[25] - 2024年度营业成本217.69万元，2025年1 - 5月为1567.79万元[25] - 2024年度营业利润 - 385.73万元，2025年1 - 5月为 - 768.65万元[25] - 2024年度净利润 - 385.73万元，2025年1 - 5月为 - 767.88万元[25] 评估相关 - 采用资产基础法评估[16] - 评估结论使用有效期为一年，从2025年5月31日至2026年5月30日[17] 公司信息 - 星光农机法定代表人为郑斌，注册资本和实收资本均为27045.14万人民币[19] - 星光农机经营范围包括农业机械制造、销售等多项业务[19] - 中城汽车注册资本40000.00万人民币，股东为绿脉汽车工业有限公司，持股比例100.00%[21][23][24] 其他 - 中城汽车于2024年设立，2025年4月取得专用车生产资质[44][45]

市场扩张和并购 - 公司于2025年8月11日对全资子公司星光智谷增资1800万元[4] - 增资后星光智谷注册资本从3060万元增至4860万元[4] 其他信息 - 星光智谷成立于2025年5月8日，经营范围含技术服务等[7] - 增资前后星光农机对其持股100%，股权结构不变[7,8] - 本次增资风险可控，不影响财务，无需股东大会审议[4][11]

收购信息 - 公司拟2941.40万元收购中城汽车100%股权[3] - 交易前绿脉汽车持股100%，交易后星光农机持股100%[20] - 交易双方确定标的公司100%股权价值为2941.40万元[25] - 股权转让价款一次性支付，受让方应在交易完成日3个工作日内支付[33] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司账面货币资金6042.59万元[6] - 中城汽车2024年度营业收入524.42万元，净利润 -385.73万元[4] - 2025年5月31日中城汽车资产总额16,576.18万元、负债总额13,634.78万元、净资产2,941.40万元[24] - 截至2025年5月31日，中城汽车股东全部权益评估价值3,043.59万元，增值率3.47%[25] 关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人关联交易累计1次，金额7650万元[4][51] - 2025年1 - 5月，标的公司与中城工业及其控制下主体采购商品/接受劳务发生额为4979.12万元、出售商品/提供劳务发生额5.11万元[42] 交易流程 - 本次交易相关议案尚需提交股东大会审议，关联人将放弃投票权，标的股权交割前需获工商核准[10][50] - 双方应在上市公司股东大会通过后10个工作日内完成标的股权工商变更手续[35] 其他事项 - 中城工业承诺交易完成后5年内，在符合条件下将下属其他专用车资产按公允价值注入上市公司[44] - 截至公告披露日，苏州电中已完成工商变更登记[51]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月28日14点在浙江湖州公司会议室召开[4] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议收购中城汽车（山东）有限公司100%股权暨关联交易议案[7] - 议案8月11日经董事会通过，8月13日披露[7] 其他 - 股权登记日为2025年8月22日[14] - 参会登记8月25日9:30 - 16:00，地点公司证券法务部[17]

市场扩张和并购 - 公司以2941.40万元收购中城汽车100%股权[3] - 收购完成后中城汽车将成公司全资子公司并纳入合并报表[3] - 收购议案尚需提交公司股东大会审议[4] 会议相关 - 星光农机第五届监事会第九次会议于2025年8月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席3人[2]

市场扩张和并购 - 公司以2941.40万元收购中城汽车（山东）有限公司100%股权[3] 其他新策略 - 公司对全资子公司星光智谷（上海）科技有限公司增资1800万元，注册资本增至4860万元[5] 会议相关 - 星光农机第五届董事会第十一次会议于2025年8月11日召开[2] - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案[6]