公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [7] - 公司对《公司章程》进行了修订 并制定了《内部审计管理制度》 [7] - 章程修订依据包括中国证监会发布的新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排以及2025年修订的《上市公司章程指引》等法律法规 [7] 季度财务报告概况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告披露了2025年1月至9月的合并利润表和合并现金流量表 [6] - 财务报告由公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人陈辉保证真实准确完整 [6] 股东信息与股份变动 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 公告说明前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况不适用 [5]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于修订董事会议事规则及董事会各专业委员会议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为汽车零部件占比98.58%，其他业务占比1.42% [1] - 截至发稿，公司市值为39亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为11月18日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[3][5] - 股权登记日为2025年11月11日[12] 股东大会地点 - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室[3] - 现场登记地点在公司董事会办公室[15] 议案情况 - 本次股东大会审议7项A股股东投票议案[7] - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票的议案有7项[8] 其他信息 - 各议案于2025年10月28日经相关会议审议通过[7] - 现场登记时间为2025年11月18日12:00 - 13:00[15] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[16] - 最晚11月18日下午13:00到会议地点报到[16]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约11.5亿元，同比增长6.24% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比增长2.17% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.7元，同比增长2.94% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为39亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，标志着十年沉寂后市场迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，并重塑市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为11.5亿元，同比增长6.24% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.56亿元，同比增长2.17% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.7元 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年1月20日在上海证券交易所上市，注册资本为223,065,068元[5] - 公司已发行股份总数和股份总数均为223,065,068股，全部为普通股，每股面值1元[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[11][12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构诉讼[14] - 股东大会有权决定公司一年内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%以上的事项[17] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[68] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[69] 治理结构调整 - 公司第五届董事会第十七次会议通过取消监事及监事会并废止《监事会议事规则》等议案[1] - 公司依据相关法律法规对《公司章程》进行修订[1] 重大交易决策 - 董事会可决定一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项[54] - 董事会授权总经理批准单笔不超1000万元或任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超3000万的事项[56] 信息披露与通知 - 年度财务会计报告及年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送并公告[75] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[84] 公司合并分立等 - 公司合并支付款项不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[85] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[85,87]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年11月18日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[3] - 股权登记日为2025年11月11日[15] - 现场登记时间为2025年11月18日12:00 - 13:00[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议7项议案，含取消公司监事及监事会等相关议案[8] - 各议案于2025年10月28日经相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为2项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7项[10] 联系方式 - 会议联系电话和传真号码均为0574 – 88169136[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过取消公司监事及监事会并废止规则议案[5][6] - 取消监事及监事会议案需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，待股东大会审议[3] - 拟取消股东代表监事及监事会并废止《监事会议事规则》，待批准[5] - 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，待审议[8] - 审议通过修订议事规则及管理制度相关议案[9][10][12] 其他决定 - 决定召开2025年第一次临时股东大会[13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.64亿元，同比增长2.97%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.50亿元，同比增长6.24%[4] - 营业总收入同比增长6.2%至11.50亿元人民币，去年同期为10.83亿元人民币[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5185万元，同比下降13.04%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4677万元，同比下降18.82%[4] - 第三季度利润总额为5739万元，同比下降12.66%，主要因毛利率下降及期间费用增加[4][8] - 公司净利润为1.548亿元，较上年同期的1.518亿元增长2.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.557亿元，较上年同期的1.524亿元增长2.2%[19] - 净利润（未分配利润变动）基本持平为5.57亿元人民币，2024年底为5.57亿元人民币[18] - 第三季度基本每股收益为0.23元/股，同比下降11.54%[5] - 基本每股收益为0.70元/股，较上年同期的0.68元/股增长2.9%[19] 成本和费用 - 营业总成本同比增长8.8%至9.98亿元人民币，去年同期为9.17亿元人民币[18] - 研发费用同比增长3.3%至0.51亿元人民币，去年同期为0.50亿元人民币[18] - 财务费用为净收入0.29亿元人民币，去年同期为净收入0.85亿元人民币[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比下降799.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.019亿元，较上年同期的-1458万元实现扭亏为盈，改善显著[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.636亿元，较上年同期的-2619万元大幅改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.879亿元，主要由于偿还债务及分配股利[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.707亿元，较上年同期的10.536亿元增长11.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.409亿元，较上年同期的7.738亿元下降4.3%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.169亿元，较上年同期的1.834亿元增长18.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.543亿元，较期初的7656万元增长232.1%[22] 资产和权益状况 - 报告期末总资产为26.32亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 资产总计同比下降1.0%至26.32亿元人民币，2024年底为26.58亿元人民币[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.66亿元，较上年度末下降0.04%[5] - 归属于母公司所有者权益合计基本持平为20.66亿元人民币，2024年底为20.67亿元人民币[17][18] - 货币资金同比增长184.1%至2.74亿元人民币，2024年底为0.96亿元人民币[14] - 交易性金融资产同比下降45.0%至2.57亿元人民币，2024年底为4.67亿元人民币[14] - 应收款项融资同比增长48.1%至3.82亿元人民币，2024年底为2.58亿元人民币[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为979万元，其中政府补助为836万元[7]