（程峰） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2020年5月14日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于选举程峰先 生为公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第四届董事会独立董 事。2023年7月12日，本人任期届满，离任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任、车辆工程研究所 所长、中国内燃机学 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具 审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会批准。公司不得在股东大会批准前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定 前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备中 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润162,642,948.60元[3] - 提取法定盈余公积金16,035,721.78元[3] - 年初未分配利润484,838,828.18元[3] 利润分配 - 拟10股派6元（含税），派现133,839,040.80元[4] - 派现占2023年净利润比例82.29%[4] - 剩余未分配利润386,074,480.20元留待以后分配[4]

股票与上市 - 公司股票被强制终止上市后，需在摘牌之日起45个交易日内安排股票转让[4] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等需经股东大会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[5] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 股东大会 - 发出股东大会通知后，现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] 募集资金 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，公司应安排网络投票为中小投资者参会提供便利[6] 董事会 - 公司董事会设3名独立董事，由股东大会选举产生，成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 董事会在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项可自行决定[7] - 董事会决定单个项目投资额占公司最近一期经审计净资产额30%以内的固定资产投资项目[7] - 董事会决定的交易涉及资产总额、成交金额、标的主营业务收入、产生利润、标的净利润占公司相应指标的比例均在30%以内[8][9] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、3000万元以下，与关联法人交易金额在300万元以上、3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会决定[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过8000万元，且任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的事项[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过5000万元，且任一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的资产抵押[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过1000万元，或任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过3000万的事项[10] 信息披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一需及时披露[9] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需披露审计报告或评估报告并提交股东大会审议[10] 制度修订 - 公司修订或制定《独立董事工作制度》等部分治理制度，部分需提交股东大会审议[12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，连选可连任[7] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知，召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 议案及表决结果次日通报董事会[25] - 有利害关系委员一般回避表决[18] - 委员闭会期间可跟踪人员工作情况[22] - 议事规则由董事会解释，审议通过生效[24]

审计机构聘任 - 拟续聘立信为公司2024年度审计服务机构，聘期一年[3] - 2024年审计费用参照2023年度协商确定[14] - 聘任需提交公司股东大会审议通过后生效[18] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7]

股东大会时间 - 2024年5月10日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 各议案于2024年4月19日经相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为第14项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 17项[10] - 会议涉及17项非累积投票议案[20] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 现场登记时间为2024年5月10日12:00 - 13:00[16] 委托表决 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[21] - 未作指示受托人有权按意愿表决[21]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工 作报告如下： 监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各 项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、 公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，出具以下监事会审核意见： 1、关于公司《2022 年度利润分配预案》的审核意见： （1）公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有 关规 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[10] - 定期会议提前3日通知，紧急情况可豁免[21] 会议举行与决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 会议审议与表决规则 - 采用自由发言形式，主持人决定讨论时间[14] - 集中审议、依次表决[14] - 定期和临时会议举手表决或投票表决，通讯决议签字[15] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[17] - 决议和会议记录保存期不少于十年[40][43] 委员相关规则 - 任期与同届董事会董事相同[10] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[20] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[20] 委员权利与义务 - 有权进行内部审计、查阅资料、询问高管[23] - 对未公开信息负有保密义务[23] 议事规则说明 - 由董事会负责解释并自审议通过日起生效[25] 决议通报 - 决议生效次日向董事会通报情况[39]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额 度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管 理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金 融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。 一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-008 （四）实施方式 股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。 （五）信息披露 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。 （六）关联关系说明 （一）资金来源及投资额度 为提高资金使用效 ...