诉讼基本情况 - 威龙股份全资孙公司武威威龙被列为第三人卷入土地合作纠纷诉讼 [1][2] - 案件原告为武威文旅，被告为山东威龙集团，诉讼源于2005年和2010年签订的土地合作协议及补充协议 [3] - 协议涉及土地面积20073亩，合作期限50年，约定不得从事与葡萄种植无关项目且不得转租转让 [3] - 原告武威文旅于2021年11月正式接手该20073亩土地及相关协议 [3] 诉讼核心诉求与理由 - 原告武威文旅请求法院判令解除原协议，要求被告返还20073亩土地并支付违约金479.3万元 [1][5] - 起诉理由为大部分案涉土地未按合同要求种植酿造葡萄，土地实际使用已背离原合同约定，构成根本性违约 [4] - 追加孙公司武威威龙为第三人是因其与案件事实和法律关系有关联，便于查明事实及判决执行 [5] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年公司营业收入1.87亿元，同比下降15.27% [8] - 2025年上半年归母净利润由盈转亏，录得-240.18万元，上年同期为盈利944.90万元 [8] - 公司坦言国内葡萄酒市场需求仍然疲软，受消费习惯及进口产品影响 [1][8] - 涉案孙公司武威威龙总资产8066.48万元，净资产为-21522.42万元，处于资不抵债状态 [8] 公司回应与潜在影响 - 公司表示案件处于一审阶段尚未开庭，暂无法判断诉讼对公司的影响程度 [6] - 公司高度重视并将积极应诉，根据进展履行信息披露义务 [7] - 甘肃武威是公司重要有机葡萄种植基地，此次土地纠纷可能在原料供应、资产状况及品牌形象方面带来新挑战 [5][9]

诉讼基本情况 - 诉讼原告为武威市文化旅游发展（集团）股份有限公司，被告为山东威龙集团公司，上市公司全资孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司被列为第三人 [2] - 原告诉讼请求包括：解除被告与濒危动物研究中心签订的土地租赁协议及补充协议，返还20073亩土地，并支付违约金479.3万元 [2] - 案件目前处于一审阶段，尚未开庭审理 [3] 案件历史背景 - 案件核心涉及2005年7月14日被告与林业部甘肃濒危动物研究中心签订的合作协议，约定合作建设万亩葡萄基地，合作期限50年，采用定额分配方式 [3] - 2010年7月26日双方签订补充协议，将合作面积扩大至20073亩，协议总标的为1096.5万元，违约金为协议总标的的20% [3][4] - 2019年12月28日，武威市政府决定将涉案土地等经营性资产划转至原告，2021年11月3日完成资产移交，原告成为20073亩国有土地的权利人 [4] 诉讼起因与公司应对 - 原告成为土地权利人后，经调查认为大部分涉案土地未按合同要求种植酿造葡萄，被告行为已构成根本性违约 [4] - 为便于查明事实和判决执行，原告申请追加上市公司全资孙公司为本案第三人 [4] - 公司高度重视本次诉讼，将积极着手应诉准备工作，并根据进展及时履行信息披露义务 [5]

诉讼情况 - 公司全资孙公司涉诉讼，为第三人[3] - 案件一审，暂无法判断对损益影响[4] 原告诉求 - 要求被告解除协议，返还20073亩土地[5] - 要求被告支付违约金479.3万元[5] 协议背景 - 2005年签1万亩合作协议，期限50年，违约赔260万[6] - 2010年补充协议合作面积达20073亩，标的1096.5万，违约赔20%[6][7] 资产划转 - 2019年相关资产划转至原告，含20073亩土地[7] - 2021年原告成案涉土地权利人[7] 公司应对 - 公司将积极应诉并履行信息披露义务[8]

板块整体表现 - 非白酒板块在10月27日较上一交易日微涨0.09%，而当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，*ST兰黄以3.36%的涨幅领涨，会稽山和百润股份分别上涨3.07%和1.30% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出79.71万元，游资资金净流入6624.5万元，散户资金净流出6544.78万元的格局 [2] 领涨个股表现 - *ST兰黄收盘价为8.91元，上涨3.36%，成交量为4.48万手，成交额为3968.37万元 [1] - 会稽山收盘价为21.82元，上涨3.07%，成交量为14.94万手，成交额为3.25亿元 [1] - 百润股份收盘价为27.28元，上涨1.30%，成交量为10.05万手，成交额为2.73亿元 [1] 资金流向分析 - 青岛啤酒获得主力资金净流入2062.46万元，主力净占比5.58%，同时游资净流入1960.07万元，游资净占比5.30% [3] - 古越龙山获得主力资金净流入725.41万元，主力净占比6.67% [3] - 会稽山遭遇主力资金净流出2792.10万元，主力净占比-8.59% [3] - 张裕A获得游资资金净流入1275.46万元，游资净占比高达17.69% [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年10月30日14时30分现场会议召开[6] - 2025年10月30日9:15 - 15:00网络投票[6] - 出席对象为2025年10月23日收市后登记在册股东等[6] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等12项议案[7] 公司制度修订 - 拟修订多项公司制度，涉及董事会议事等[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 监事会调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履职[12] 股东发言规定 - 发言需会前10分钟登记，时间不超3分钟[5]

内部控制原则与架构 - 公司建立与实施内部控制遵循六项原则[3] - 董事会负责内控建立健全与实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[3] 内部控制要素与活动 - 内部控制要素包括八项[4][5] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[6] 管理制度完善 - 完善印章使用、发票收据等专门管理制度[7] - 加强对控股子公司管理控制涵盖七方面[10] 关联交易控制 - 关联交易内控遵循原则，不得损害中小股东权益[12] - 明确股东会、董事会对关联交易审批权限及程序[13] - 确定关联方名单并及时更新，交易时审慎判断[13] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[21] - 与关联方交易签书面协议明确权责[14] 对外担保与资金管理 - 对外担保遵循原则，不为子公司和控股子公司外第三方担保[16][17] - 募集资金专户存储，按招股说明书用途使用[21] 投资管理 - 重大投资遵循原则，委托理财由董事会或股东会审批[24] - 衍生产品投资制定决策程序并限定规模[25] - 委托理财选合格受托方并签书面合同[25] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露，董秘为对外发布信息主要联系人[27] - 出现影响股价情形责任人及时报告[27] - 建立重大信息内部保密制度[28] - 董秘分析判断内部重大信息，需披露时提请董事会处理[28] 自查与评价 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门配合检查[29] - 内部审计检查内控运行情况，形成报告向董事会汇报[30] - 内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[30] - 注册会计师对财务报告内控情况出具评价意见[31] 后续处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会专项说明[30] - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[31] - 会计年度结束后四个月内报送并披露内控评价报告和意见[31] - 内部审计工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[31] - 违反制度按规定处罚，制度由董事会解释[33] - 制度经董事会审议批准生效，修改亦同[33]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，经董事会选举产生[4] 审计委员会职权与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督内部控制等[9] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，提前三天通知成员[17] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[17] - 成员与会议讨论事项存在利害关系须回避，无法形成有效审议意见时由董事会直接审议[17] - 以现场召开为原则，可采取多种方式表决[20] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[21] - 可邀请相关人员列席会议并提供信息[21] 其他规定 - 审计工作组为决策提供公司相关财务报告等书面资料[12] - 年度报告编制与披露过程中需与会计师事务所协商审计时间安排等[13] - 成员委托他人出席会议应提交授权委托书，且不迟于会议表决前提交[19] - 授权委托书应由委托人和被委托人签名，包含多项内容[19] - 成员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[21] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[24] - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 董事会应在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[22] - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务[23]

审计目标与机构 - 公司内部审计目标包括提高会计信息质量、监督法规执行等[3] - 董事会审计委员会下设审计部作为专职内部审计机构[5] 人员与对象 - 内部审计人员应具备政治素质、专业职称等并保持专业胜任能力[5] - 审计对象包括公司各子公司、职能部门及相关人员等[7] 依据与范围 - 内部审计依据有国家法律法规、公司规章等[8] - 范围涵盖公司各方面经济活动及人员经济责任[9] 报告与职责 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交工作报告[12] - 审计部经理负责组织业务培训、拟定审计计划等[15] 审计流程 - 审计人员根据计划现场审计、编写工作底稿等[18] - 审计前3日送达《审计通知书》，特殊情况可电话等通知或直接进点[37] - 被征求意见对象10个工作日内书面反馈意见[38] - 被审计对象对审计意见书有异议，10日内向董事会审计委员会申诉[40] - 董事会审计委员会20日内作出复审意见[40] - 审计实施结束后出具审计报告[43] 审计类型与方式 - 内部审计涵盖内部会计报表、财务收支等多种类型审计[27] - 审计方式有报送审计、就地审计和网上即时审计[32] 档案与责任 - 内部审计档案管理需根据国家《档案法》并参考公司办法建立制度[45] - 对造成损失等情况，可提出追究责任直至法律责任建议[50] 制度相关 - 本制度由公司审计部负责解释、补充[54] - 经公司董事会批准后执行[55] - 为威龙葡萄酒股份有限公司2025年10月的制度[56]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 可自行判断暂缓、豁免情形并接受事后监管[4] - 信息不确定等可暂缓披露，商业秘密等可豁免[5] - 涉及国家、商业秘密的报告可豁免披露[10] 申请与审批 - 暂缓、豁免申请需经董事长审批[11] - 申请资料保管期限为十年[12] 责任与披露 - 董事长是制度实施直接责任人[15] - 各部门和下属公司负责人是信息管理报告第一责任人[15] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[13] 违规处理 - 因董事及高管失职致违规，公司将处分并要求赔偿[15] - 各部门、子公司未报告致损失，公司将给予处分[16] - 违反制度，公司将处分并追究法律责任[16] 其他规定 - 信息披露其他事宜冲突时以本制度为准[18] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[18] - 制度日期为2025年10月[19]

资金占用防范 - 公司建立制度防范关联方资金占用，关联方资金原则上现金清偿[2][23] - 关联方拟用非现金资产抵偿，公司应聘请中介评估，方案经股东会审议且关联方股东回避[23] - 注册会计师需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[5] 对外担保控制 - 对外担保须经董事会或股东会审议，有多种情形须股东会审批[7][8] - 对非全资子公司或他人担保，应要求被担保人或其股东提供反担保[12] - 申请担保人存在主体资格不合法等情形，公司不得提供担保[17] 担保业务流程 - 办理贷款担保业务需向银行提交《公司章程》等材料[19] - 被担保人未按时还款，经办部门应及时报告[19] - 经办部门每半年对担保合同等资料检查清理[20] - 主债务到期展期继续担保视为新担保，需重新审批[21] 违规处理与制度实施 - 违规者将受证监会处罚或监管，涉嫌犯罪移交公安[25] - 本制度“及时”指知悉事项后一个工作日内[28] - 本制度经股东会审议通过后实施[28]