威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

董事提名 - 现任董事会及持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[10] - 选独董、非独董投票权为股份数乘待选人数[10] 当选规则 - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 中选人数超应选，得票多者当选[14] 缺额处理 - 当选少于应选但超章程规定三分之二，下次选举填补[14] - 不足三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[14] 制度实施 - 本制度自股东会批准并公告之日起实施[19]

信息申报 - 董事和高管任职等信息变化需2个交易日内申报[5] 减持与变动披露 - 减持计划首次卖出前十五个交易日报告披露[6] - 股份变动2个交易日内向董秘报告公告[7] 股份交易限制 - 特定期间董事和高管不得买卖股票[10] - 特定情形下股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[11] 股份转让规则 - 新增股份转让按不同条件计算[14] - 权益分派致股份增加可同比例增加转让数[14] - 当年未转让股份计入次年基数[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过并公告之日起施行[18]

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书为组织实施人，负责公司内幕信息 的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 非经营性资金占用是指为控股股东及其附属企业垫付工资与福 利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其附属企业有偿或 无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金等。 第四条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和日常管 理。 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二五年十月 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 - 2 - 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称 "投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《威龙 葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《威龙葡萄酒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对 ...

威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 组织结构管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司） 的组织结构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称的组织结构，是指公司按照国家有关法律 法规及《公司章程》，结合本公司实际，明确股东会、董事会、监事 会（子公司）、经营层及内部各层级职能机构设置、职责权限、人员 编制、工作程序和相关要求的安排。 第二章 公司组织结构设置原则 第四条 公司设有股东会、董事会、经营层及内部各层级职能 机构；子公司根据实际情况设监事会或监事。 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照 《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定履行其职权。 第六条 董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定产生并履行其职权。 第七条 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监 事会职权；子公司设监事会，按子公司的《公司章程》有关规定产 生并履行其职权。 第八条 经营层按《公司章程》和《总经理工作细则》的有关 规定产生并履行其职权。 第九条 董事会下设 ...