股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长朱秋红女士主持会议 9名董事中8人出席（含3名视频参会） 3名监事全部出席 董事会秘书刘玉磊列席 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、高管薪酬、银行授信申请、子公司互保等9项议案 [2][3] - 议案均以出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 独立董事增补议案已通过上交所任职资格审核 [3][4] 法律程序合规性 - 上海泽昌律师事务所见证会议 律师丁秋艳、胡天任出具结论 认为召集程序、表决结果等符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [6]

上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 國 泽昌津坑 ZECHANG LAW FIRM 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-08-01 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 (一) 本次会议的召集 上海泽昌律师事务所 经核查,公司本次股东大会是由 2025 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决定召集的。公司已于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等中国证监会 指定媒体发布《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》, 将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以 公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海泽昌 ...

股东大会基本情况 - 威龙葡萄酒股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议地点为公司三楼会议室，采用现场和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的20.5846% [1] - 会议由董事会召集，董事长朱秋红主持，公司董事、监事和董事会秘书均出席，独立董事徐红山请假未参会 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过，其中A股股东对各项议案的同意比例均超过98.8%，最高达99.5234% [1][2] - 具体表决情况：议案1同意67,752,315股（99.1137%），反对386,905股（0.5659%），弃权218,940股（0.3204%） [1] - 议案2同意67,702,615股（99.0410%），反对436,905股（0.6391%），弃权218,640股（0.3199%） [1] - 议案3同意68,032,415股（99.5234%），反对126,905股（0.1856%），弃权198,840股（0.2910%） [1] - 议案4同意67,746,715股（99.1055%），反对390,705股（0.5715%），弃权220,740股（0.3230%） [1] - 议案5同意67,657,530股（98.9750%），反对513,680股（0.7514%），弃权186,950股（0.2736%） [2] - 议案6同意67,965,515股（99.4256%），反对144,605股（0.2115%），弃权248,040股（0.3629%） [2] - 议案7同意67,720,315股（99.0669%），反对296,005股（0.4330%），弃权341,840股（0.5001%） [2] - 议案8同意67,985,015股（99.4541%），反对157,205股（0.2299%），弃权215,940股（0.3160%） [2] - 议案9同意67,549,915股（98.8176%），反对473,505股（0.6926%），弃权334,740股（0.4898%） [2] 议案内容概要 - 审议通过议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 通过关于聘任2025年度审计机构、董事监事及高级管理人员报酬方案、申请综合授信、子公司相互提供担保等重大经营决策 [2][3] - 议案8、9、10作为普通表决议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3] - 律师事务所出具法律意见书确认会议决议合法有效 [3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-034 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 67,752,315 | 99.1137 | 386,905 | 0.5659 | 218,940 | 0.3204 | 2、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》 | 1、出席会 ...

公司决策 - 威龙葡萄酒2025年5月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 控股股东申请延长股份增持计划实施期限以完成承诺、维护投资者利益[1] - 独立董事同意将延长增持计划议案提交董事会审议[1]

威龙葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－033 为进一步加强与投资者的互动交流，威龙葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称： 全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，增持计划实施期 间即将届满，控股股东星河息壤尚未增持公司股份，本次增持 计划尚未实施完毕。为保证完成股份增持金额的承诺，维护广 大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增持计划实 施期限，自公司股东大会审议该事项通过后六个月内实施完毕。 ●如本次延长增持股份计划实施期限经公司股东大会审议 通过，仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的 资金未能及时到位、二级市场股价等因素，导致本次增持计划 无法全部实施的风险。如增持计划实施过程 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-032 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-030 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次临时会议于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议 室以现场表决方式召开，公司于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式 通知了各位参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》 同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施 期限的议案》 公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况， 不存在损害公司及全体股东利益的 ...

会议情况 - 威龙葡萄酒第六届董事会第十二次临时会议于2025年5月13日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期间的议案》9票同意通过[1] - 《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3] 股东大会 - 公司提议召开2025年第一次临时股东大会[3]