股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月29日14点30分在公司三楼会议室召开[4] - 网络投票5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》[7] 时间与代码 - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码603779，简称威龙股份[13] - 会议登记5月26 - 28日（9:30 - 11:30、13:30 - 15:30），地点公司证券部[15] 其他 - 会期半天，与会者食宿、交通费自理[15] - 会议联系人刘玉磊，电话0535 - 3616259[15]

会议情况 - 威龙葡萄酒第六届监事会第十一次临时会议于2025年5月13日召开[1] - 应出席监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》[1] - 审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》[1] - 该增持议案需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 威龙葡萄酒第六届董事会第十二次临时会议于2025年5月13日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期间的议案》9票同意通过[1] - 《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3] 股东大会 - 公司提议召开2025年第一次临时股东大会[3]

股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分召开[2][5] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 审议《公司2024年度利润分配的议案》等多项议案[8] 股权与分红 - 控股股东星河息壤持有公司18.84%股权[4] - 以332,082,754股为基数，每10股派发现金红利0.09元，总额298.87万元[4] - 派发现金红利占2024年度归母净利润的29.13%[4] 选举 - 独立董事选举应选1人，候选人是马志忠[8]

业绩总结 - 2024年度利润分配方案变更，以332,082,754股为基数，每10股派现0.09元（含税）[1][2] - 派发现金红利总额298.87万元，占2024年归母净利润29.13%[1][2] 决策进展 - 变更利润分配方案议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 公司2024年度利润分配方案变更，以332,082,754股为基数，每10股派现0.09元（含税）[2] - 派发现金红利总额298.87万元，占2024年归母净利润29.13%[2] 其他新策略 - 变更2024年度利润分配方案议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 原拟不进行利润分配议案不再提交股东大会审议[3]

分红方案 - 原决定2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 变更后以332,082,754股为基数，每10股派现金红利0.09元，总额298.87万元[4] - 现金红利占2024年度合并报表归母净利润的29.13%[4] 方案进展 - 2025年5月8日董事会9 票赞成通过变更方案并提交股东大会[6] - 2025年5月8日监事会审议通过变更方案，认为符合规定利于回报股东[8] - 变更方案尚需股东大会审议批准[9] 股权结构 - 控股股东星河息壤持有公司18.84%股权[3]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入4.45亿元，同比增长15.67%[15][16][25][34] - 2024年公司实现净利润1026万元[15][17][25][34] - 2024年公司净资产为5.53亿元[15][25][34] - 2024年公司总资产为10.81亿元[15][25][34] - 2024年生产各种酒8500.49吨，较去年减少13.85%[16] - 2024年销售各种酒9244.79吨，较去年增加13.99%[16] - 2024年度母公司净利润441,808.52元[16] - 2024年末合并报表可供分配利润为 -366,588,116.22元[16] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14时30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 会议出席对象为2025年5月9日收市后登记在册的公司股东等[6] - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》等10项议案[7] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配[7] 薪酬与授信 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬区间不超过120万元（含税），独立董事津贴每人每年6万元（含税）[20] - 2025年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过5亿元的借款授信额度[21] - 2025年公司、全资子公司以及全资孙公司为总额不超过5亿元人民币信贷业务互为担保[22] 治理情况 - 2024年董事会召开七次会议，审议三十八项议案[28] - 2024年董事会召集三次股东大会，审议通过十九项议案[28] - 2024年公司发布公告六十五次[28] - 2023年公司以现场方式召开六次监事会会议[37] - 监事会按期完成2023年度报告、2024年一季报等报告及日常临时公告材料的编制及披露工作[40] 监事会计划 - 监事会将加强学习提高专业与监督水平[42] - 监事会将按规定促进公司规范运作[42] - 监事会将维护公司和股东权益[42] - 监事会将掌握公司内控执行情况[42] - 监事会将确保公司内控措施有效执行[42] - 监事会将防范和化解风险促进公司健康发展[42]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-024 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东增持股份时间过半暨增持 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体 ：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （二）增持主体持有公司股份的数量：本次增持计划实施 前，控股股东星河息壤持有公司股份 62,571,880 股，占总股本 的 18.84%。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，本 ...

公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...