证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－023 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy 进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 ...

人员变动 - 独立董事李鑫因个人工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 提名马志忠为第六届董事会独立董事候选人及专业委员会委员[3] 人员情况 - 马志忠1962年出生，现任山东致公律师事务所律师，未持股、无关联、无处罚[5] 会议事项 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过补选议案，需提交股东大会审议[3]

资产情况 - 2022年末账面价值48806834.02元生产性生物资产和22456119.82元固定资产系抵债取得[1] 法律纠纷 - 2024年烟台银行龙口支行就抵债协议多次诉讼，均被驳回[2][3] 财务审计 - 公司董事会认为2023年度财务审计保留意见事项影响已消除[3]

业绩数据 - 2024年中喜收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] - 2024年上市公司审计收费总额6027.04万元[2] 用户数据 - 2024年服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[1] - 2024年审计同行业（制造业）上市公司客户22家[3] 其他情况 - 2024年末中喜合伙人102人，注册会计师442人，签过证券服务业务审计报告的330人[1] - 2024年聘任中喜为审计机构，其对财务等审计并出专项报告[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人马志忠，已充分了解并同意由提名人董事会提名为威龙 葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承 诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-016 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对《董事会关于公司2023年度财务审计报告出 具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 威龙葡萄酒酒 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为 威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ")2023 年 度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《 威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专 项说明》。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除保留意见涉及事项的影响,并出具了《关于公司2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,中喜对该事项出具了《关于威龙葡萄酒股份有 限公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告》,公司监事会进行了认真核查,并发表如下意 见: 经核查,监事会认为《董事会关于公司2023年度财务 审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可, 认为公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影 响已消除 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-020 威龙葡萄酒股份有限公司 -366,588,116.22元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司 目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第七次审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度拟不进行利润分配 2024年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合 ...