证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-036 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,863,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7938 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-035 威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价 减持股份累计达到 1%暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")股东深圳市仕 乾投资发展有限公司在本次减持计划实施前持有公司股份 16,637,377 股，占公 司总股本的 5.00%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 3 月 22 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-018），公司持股 5%以上股东深圳市仕乾投 资发展有限公司拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内 （窗口期等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,327,400 股，不超过公司总股本的 1.00%。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二四年五月十五日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-033 威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘 书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事会秘书兼证券事务代表白璐女士的辞职报告，因 个人原因，白璐女士申请辞去第六届董事会秘书兼证劵事务代 表职务。白璐女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞去上述职务后，白璐女士不在公司担任其他职务。 二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第七次临时会 议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任刘玉磊 先生为公司董事会秘书、吕美玉女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。聘任人员简历附后。 公司及公司董事会对白璐女士在担任董事会秘书期间为公 司发展所做的贡献表示感谢。 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-034 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东变更名称和注册地址的公告 2、公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司 变更项目 原登记内容 变更后登记内容 名称 山东息壤数字科技有限 公司 星河息壤（浙江）数智科技 有限公司 注册地址 山东省淄博市临淄区临 淄大道1177号爱特云翔 大数据产业园 201 室 浙江省杭州市滨江区长河街 道月明路 1040 号 3 层 31362 室 一、本次变更事项 4、法定代表人：朱秋红 5、注册资本：15,600 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到 控股股东山东息壤数字科技有限公司提供的营业执照，获悉控 股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如 下： 上述变更事项已办理完成工商变更登记手续。除上述变更 外，其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的营业执照信息 1、统一社会信用代码：91370305MA958 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-032 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关 于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公 告》（编号为：2024-033）。 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第七次临时会议通知于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 6 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-026 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号， 以下简称"解释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下： 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 1 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人 在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交 易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关 资产成本的交易等），不适用《 ...

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 报告审议 - 2023年4月27日审议通过《公司2022年年度报告及摘要》等议案[2] - 2023年8月25日审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》[3] 其他议案 - 2023年11月8日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] 审计服务 - 建议续聘中喜事务所为2024年度审计机构[5] - 2023年度审计服务费用70万元，含财务审计60万、内控审计10万[5] 审计意见 - 认为2023年度无应披露未披露关联交易[3] - 审阅2022 - 2023年财务报告，认为符合会计准则[6] - 指导内审工作，未发现重大问题[8]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-029 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） (7) 2023 年度服务上市公司客户 39 家,挂牌公司客 户 164 家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7,052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 履行监督职责情况的报告 2023 年度,公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙); ( 2 ) 成 立 目 期： 2013 年 11 月 28 日 ; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址: 北京市东 ...