威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年八月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－050 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日9时召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事的议案》，鉴于公司独立董事孔祥勇先生因个人工 作安排调整原因不再担任公司独立董事职务，公司董事会同意提名徐 红山先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会 委员。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事孔祥勇先生提交的书面辞 职信，孔祥勇先生因个人工作安排调整原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务，不再担任公司（包括子公司）任何职务。孔祥勇 先生离任后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数 占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公 司股东大会选举 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 12 22 22 已充分了解并同意由提名人董事会提名 为威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－048 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—— 酒制造》的相关规定，现将公司2024年半年度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 一、 公司 2024 年半年度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－6 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1－6 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | 19,892.69 | | | | 16,347.39 | | 21.69 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2024 年 1－6 月销售收入 2023 年 1－6 月销售收入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-047 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日 9 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 李鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律 法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》 具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告》和《威龙葡萄酒 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，拟对现行《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-049 威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 东大会召开后二个月内完成股利（或股 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 份）的派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在两个月内 | | | | 完成股利（或股份）的派发事 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名徐红山为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易 所认可的独立董事资格证书。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 编号：2024-051 威龙葡萄酒股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00009262 分 类 发布机构 发文日期 1721759880000 名 称 关于对威龙葡萄酒股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对威龙葡萄酒股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施 的决定 威龙葡萄酒股份有限公司，朱秋红、孙砚田、白璐： 2024年4月15日，公司收到法院送达的《民事起诉状》，烟台银行龙口支 行就同一事项向龙口市人民法院提出诉讼。公司未及时披露重大诉讼情况，违 反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二 条的规定。 威龙股份直至2024年4月23日在《2023年年度报告》中披露上述事项。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条规 定，公司董事长朱秋红、总经理孙砚田、时任董事会秘书白璐对上述行为负有 主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十 二条规定，我局决定对威龙股份及朱秋红、孙砚田、白璐分别采取出具警示函 的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。威龙股份及相关人员 应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，认真 ...

债务偿还 - 公司葡萄园“以物抵债”代原控股股东偿还8773万元违规担保损失[1] 诉讼披露 - 2023年8月21日收到法院准许烟台银行撤诉裁定未及时披露[2] - 2024年4月15日收到烟台银行再次起诉诉状未及时披露[2] - 2024年4月23日在年报中披露上述诉讼事项[2] 监管处罚 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[3] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[4]