股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由5月13日董事会会议决定召集，5月14日发布通知[5] - 5月29日现场和网络投票结合召开，现场在山东龙口公司三楼会议室[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共297人，代表32,019,757股，占比9.6421%[7] - 中小投资者289人，代表2,433,575股，占比7.6002%[8] 议案表决结果 - 《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》同意31,165,257股，占比97.3313%[12] - 中小投资者股东表决同意1,579,075股，占比64.8870%[12]

股东大会信息 - 2025年5月29日在公司三楼会议室召开[3] - 出席股东和代理人297人[3] - 出席股东所持表决权股份32,019,757股，占9.6421%[3] 议案表决情况 - 《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》获通过[5] - A股股东同意票数31,165,257，占97.3313%[5] - 5%以下股东同意票数1,579,075，占64.8870%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事9人，出席7人[7] - 在任监事3人，出席3人[7] - 董事会秘书出席会议[7] 其他信息 - 见证律师事务所为上海泽昌律师事务所[8] - 律师认为决议合法有效[8] - 公告于2025年5月30日发布[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月29日14时30分在公司三楼会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月29日，交易系统投票平台有具体时段[6] - 出席对象为5月22日收市后登记在册的股东等[6] 增持计划情况 - 控股股东原计划2024年11月30日起6个月内增持1000 - 2000万元[10] - 因资金安排未完成，申请延长至股东大会通过后6个月内实施[10] 会议审议事项 - 会议审议《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长朱秋红女士主持会议 9名董事中8人出席（含3名视频参会） 3名监事全部出席 董事会秘书刘玉磊列席 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、高管薪酬、银行授信申请、子公司互保等9项议案 [2][3] - 议案均以出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 独立董事增补议案已通过上交所任职资格审核 [3][4] 法律程序合规性 - 上海泽昌律师事务所见证会议 律师丁秋艳、胡天任出具结论 认为召集程序、表决结果等符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月28日第六届董事会第七次会议决定召集[7] - 2025年4月29日发布股东大会通知，5月9日发布更正补充公告[7] - 股东大会于2025年5月19日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共365人，代表有表决权股份68,358,160股，占比20.5846%[11] - 出席现场会议股东及股东代理人7人，代表有表决权股份65,103,130股，占比19.6045%[11] - 参加网络投票股东358人，代表有表决权股份3,255,030股，占比0.9801%[12] - 参加会议中小投资者股东364人，代表有表决权股份5,783,280股，占出席会议股东表决权股份总数的8.4602%[14] 议案表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意67,752,315股，占比99.1137%[18] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意67,702,615股，占比99.0410%[20] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意68,032,415股，占比99.5234%；中小投资者股东同意2,929,285股，占比89.9925%[21][22] - 《公司2024年度财务决算报告》同意67746715股，占比99.1055%，反对390705股，占比0.5715%，弃权220740股，占比0.3230%[23] - 《公司2024年度利润分配的议案》同意67657530股，占比98.9750%，反对513680股，占比0.7514%，弃权186950股，占比0.2736%[25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意67965515股，占比99.4256%，反对144605股，占比0.2115%，弃权248040股，占比0.3629%[27] - 《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2025年报酬的议案》同意67720315股，占比99.0669%，反对296005股，占比0.4330%，弃权341840股，占比0.5001%[28] - 《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》同意67985015股，占比99.4541%，反对157205股，占比0.2299%，弃权215940股，占比0.3160%[30] - 《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》同意67549915股，占比98.8176%，反对473505股，占比0.6926%，弃权334740股，占比0.4898%[31] - 《关于选举独立董事的议案（马志忠）》同意65395234股，占比95.6655%[35] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《公司2024年度利润分配的议案》同意2554400股，占比78.4754%，反对513680股，占比15.7811%，弃权18650股，占比5.7435%[26] - 中小投资者对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意2862385股，占比87.9372%，反对144605股，占比4.4425%，弃权248040股，占比7.6203%[28] - 中小投资者对《关于选举独立董事的议案（马志忠）》同意292104股，占比8.9739%[35]

股东大会基本情况 - 威龙葡萄酒股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议地点为公司三楼会议室，采用现场和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的20.5846% [1] - 会议由董事会召集，董事长朱秋红主持，公司董事、监事和董事会秘书均出席，独立董事徐红山请假未参会 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过，其中A股股东对各项议案的同意比例均超过98.8%，最高达99.5234% [1][2] - 具体表决情况：议案1同意67,752,315股（99.1137%），反对386,905股（0.5659%），弃权218,940股（0.3204%） [1] - 议案2同意67,702,615股（99.0410%），反对436,905股（0.6391%），弃权218,640股（0.3199%） [1] - 议案3同意68,032,415股（99.5234%），反对126,905股（0.1856%），弃权198,840股（0.2910%） [1] - 议案4同意67,746,715股（99.1055%），反对390,705股（0.5715%），弃权220,740股（0.3230%） [1] - 议案5同意67,657,530股（98.9750%），反对513,680股（0.7514%），弃权186,950股（0.2736%） [2] - 议案6同意67,965,515股（99.4256%），反对144,605股（0.2115%），弃权248,040股（0.3629%） [2] - 议案7同意67,720,315股（99.0669%），反对296,005股（0.4330%），弃权341,840股（0.5001%） [2] - 议案8同意67,985,015股（99.4541%），反对157,205股（0.2299%），弃权215,940股（0.3160%） [2] - 议案9同意67,549,915股（98.8176%），反对473,505股（0.6926%），弃权334,740股（0.4898%） [2] 议案内容概要 - 审议通过议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 通过关于聘任2025年度审计机构、董事监事及高级管理人员报酬方案、申请综合授信、子公司相互提供担保等重大经营决策 [2][3] - 议案8、9、10作为普通表决议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3] - 律师事务所出具法律意见书确认会议决议合法有效 [3]

股东情况 - 出席会议股东和代理人365人，持有表决权股份68,358,160股，占比20.5846%[2] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意票数67,752,315，占比99.1137%[3] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数68,032,415，占比99.5234%[6] 人员选举 - 增补独立董事马志忠得票数65,395,234，占比95.6655%当选[9] 其他信息 - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[14] - 公告2025年5月20日发布[15]

公司决策 - 威龙葡萄酒2025年5月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 控股股东申请延长股份增持计划实施期限以完成承诺、维护投资者利益[1] - 独立董事同意将延长增持计划议案提交董事会审议[1]

威龙葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－033 为进一步加强与投资者的互动交流，威龙葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称： 全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，增持计划实施期 间即将届满，控股股东星河息壤尚未增持公司股份，本次增持 计划尚未实施完毕。为保证完成股份增持金额的承诺，维护广 大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增持计划实 施期限，自公司股东大会审议该事项通过后六个月内实施完毕。 ●如本次延长增持股份计划实施期限经公司股东大会审议 通过，仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的 资金未能及时到位、二级市场股价等因素，导致本次增持计划 无法全部实施的风险。如增持计划实施过程 ...