国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围 内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 一、计提资产减值准备情况 2023 年，公司计提减值准备人民币合计 3,932.97 万元，主要计提减值准备 情况如下： | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收票据减值损失 | | | 应收账款减值损失 | -39,047,576.04 | | 其他应收款坏账损失 | -7,169,285.66 | | 长期应收款坏账损失 | -29,528.84 | | 合计 | -46,246,390.54 | （一）信用减值损失 ...

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-009 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京 市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振 禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 ...

国晟世安科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 任职资格与任免 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权监管机构的 有关规定以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关制度，制定本独立董事制度。 第二条 独立董事是 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、公司基本经营情况 二、主要财务数据与指标情况 本年度营业收入 98,796.88 万元，主要系上年期末公司收购的光伏业务子公 司营业收入纳入公司合并报表所致，本年度实现归属于上市公司股东的净利润- 6,888.01 万元，较去年同期减少亏损 9,330.00 万元；主要系本年度资产减值损 失准备转回、处置子公司股权、业绩承诺补偿等原因所致。 1 本年度经营活动产生的现金流量净额 1,060.14 万元，同比增加 6,224.93 万 元，主要系本年度光伏板块销售回款增加所致。 本年度归属于上市公司股东的净资产 94,680.83 万元，较去年同期减少 7,275.74 万元，主要系本年度内亏损所致。 三、财务状况 （一）资产负债总体情况 2023 年末，公司资 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 综上，独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及离任独立董事蒋力先生、沈永宝先生的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名， ...

国晟世安科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权， 充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届 董事会董事成员，本人届满卸任第四届董事会独立董事及相应董事会委员会职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

国晟世安科技股份有限公司 蒋力：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管 理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工 作。2000 年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009 年 6 月，任北京联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计 系副教授、MPAcc 中心办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节 水科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2019 年 5 月任河北古城香业集团股份 有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | | 参加董事会情况 | | | | | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-015 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-013 国晟世安科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订、制定制度的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等制度 进行了系统性的梳理与修订，同时新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事 专门会议工作细则》。 序号 制度名称 备注 是否需要提交 股东大会审议 1 《董事会审计委员会工作细则》 ...