第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事，临时会议通知不受前述时限限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第六条独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍其 进行独立判断的关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：陈刚先生 [2] - 董事兼财务总监：乔丕远先生 [2] - 董事会秘书：姜勇先生 [2] 交流内容 - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 其他信息 - 指导单位：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [2] - 主办单位：青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董 事会议事规则》第八条"会议通知"中关于"紧急情况，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日以电话方式发出会议通知， 召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于全资子公司暂停对外投资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 全资子公司 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-076 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司暂停对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛蔚蓝生物 集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）与 Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.（以下简称"ADM Singapore"）于 2021 年 10 月 18 日签署了《股东协 议》，潍坊蔚之蓝生物科技有限公司以增资的方式引入国际投资者 ADM Singapore， 双方将同步增资，持股比例各为 50%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司拟通过增资引入投资者的公告》（公告编号：2021-082）。 （一）建设项目暂停以及合资公司经营计划调整的原因 鉴于项目建设与运营的周期性，根据双方业务发展规划,经过审慎 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到 公司控股股东青岛康地恩实业有限公司及其一致行动人西藏善诚投资咨询有限 公司和西藏思壮投资咨询有限公司、董事长兼总经理陈刚先生、董事贾德强先生、 董事兼财务总监乔丕远先生、副总经理徐雪梅女士、董事会秘书姜勇先生出具的 《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。现将具体情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为增强广大投 资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本人/本公司自愿承诺自承 诺函签署之日（2023 年 11 月 2 日）起六个月内不以任何方式减持持有的公司股 份。在上述承诺期间，因公司送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因 而增加的股份亦遵守上述不减持的承诺。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-074 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将督促 ...

关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-073 青岛蔚蓝生物股份有限公司 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 2023 年 10 月 31 日，因募投项目建设需要，公司将上述用于暂时补充流动 资金中的 1,900 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归 还情况告知保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司已累计归还募集资金 5,150 万元（含本次），其余用于 临时补充流动资金的 4,850 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时 履行信息披露义务。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用， ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入335,697,770.62元，同比增长13.10%；年初至报告期末营业收入879,639,817.46元，同比增长6.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,853,431.86元，同比增长41.93%；年初至报告期末为55,323,058.81元，同比增长2.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,678,485.62元，同比增长30.48%；年初至报告期末为34,949,761.10元，同比下降7.43%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,613,458.34元；年初至报告期末为45,221,572.21元，同比增长31.58%[5] - 本报告期末总资产2,926,073,403.72元，较上年度末增长13.46%；归属于上市公司股东的所有者权益1,691,711,098.33元，较上年度末增长2.86%[6] - 2023年9月30日资产总计29.26亿元，较2022年12月31日的25.79亿元增长13.46%[16] - 2023年9月30日负债合计11.14亿元，较2022年12月31日的8.45亿元增长31.74%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计18.12亿元，较2022年12月31日的17.34亿元增长4.43%[17] - 2023年前三季度营业总收入8.80亿元，较2022年前三季度的8.29亿元增长6.05%[19] - 2023年前三季度营业总成本8.20亿元，较2022年前三季度的7.76亿元增长5.74%[19] - 2023年前三季度销售费用1.45亿元，较2022年前三季度的1.28亿元增长13.13%[19] - 2023年前三季度研发费用8119.66万元，较2022年前三季度的7226.02万元增长12.37%[19] - 2023年前三季度财务费用828.60万元，较2022年前三季度的275.29万元增长200.99%[19] - 2023年前三季度其他收益1443.77万元，较2022年前三季度的2310.79万元下降37.52%[19] - 2023年前三季度投资收益506.63万元，较2022年前三季度的458.81万元增长10.42%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45221572.21元，2022年同期为34367649.09元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 207692510.84元，2022年同期为 - 285789311.80元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为183139915.86元，2022年同期为235531923.59元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为926565339.38元，2022年同期为829321694.69元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为510755048.94元，2022年同期为479065959.80元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为20668977.23元，2022年同期为 - 15889739.12元[24] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度营业利润为80914819.94元，2022年同期为76085048.34元[20] - 2023年第三季度净利润为67167455.20元，2022年同期为62323420.26元[20] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为55323058.81元，2022年同期为54212496.08元[20] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与2022年同期持平[21] 业务线数据关键指标变化 - 第三季度酶制剂业务收入同比增加2,228.19万元，同比增长21.39%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 青岛康地恩实业有限公司持股112,407,400股，持股比例44.42%，为第一大股东[11] - 西藏思壮投资咨询有限公司和西藏善诚投资咨询有限公司均持股17,775,520股，持股比例均为7.03%[11] - 贾德强持股9,471,560股，持股比例3.74%，其中2,380,000股处于质押状态[11]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-071 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》（2022 年修订）的要求，现将 公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 二、报告期经销商变动情况 | 地区 | 2023 | 年第三季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期初 增加 | | 减少 | 期末 | | 东北 | 49 | 7 | 18 | 38 | | 华北 | 97 | 28 | 40 | 85 | | 华东 | 345 | 77 | 96 | 326 | | 华南 | 50 | 15 | 12 | 53 | | 华中 | 76 | 18 | 25 | 69 | | 西北 | 14 | 6 | 8 | 12 | | 西南 | 29 | 1 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-072 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 vland@vlandgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩 ...