青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《公司董事会专门委员会工作 制度》等相关规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 计委员会与致同事务所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督 促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。 （二）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通 过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<公司 2022 年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》《关于< ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王京） 本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立董事制 度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和董事 会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王京：男，1987 年出生，中国国籍，2009 年毕业于中国海洋大学财务管理 专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学 博士后，本人系会计专业人士、财务管理副教授。曾任潍坊泰玛工贸有限公司财 务负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董 事会独立董事，中国海洋大学副教授，青岛昶 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和 全球化驱动的工业生物平台公司。2023 年，公司研发投入 11,068.20 万元，占 营业收入的 9.23%，在行业中处于较高水平。2014 年至 2023 年 10 年期间，公司 累计研发投入 86,794.30 万元，占营业收入的 9.44%。公司持续分红回馈投资者， 2018 年至 2023 年期间，公司累计分红 18,877.93 万元，占归属于上市公司股东 净利润的 34.12%。公司持续提升价值客户的服务方案与效率，强化主业，并积 极拓展产业新赛道。在全球化方面，公司与国际企业进一步深化合作，并继续加 强"一带一路"产业布局。 2023 年，公司实现营业收入 119, ...

本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发 展情况，准时出席各种股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 林英庭：男，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于山东农学院畜牧专业， 大学本科学历，三级教授职称，青岛农业大学退休教师。现为山东省饲料行业 协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会 饲料科技专业委员会副主任、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪晓明-已离任） 本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立 董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和 董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，2010 年毕业于对外经济贸易大学商 学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职 业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副 科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部 及家电工艺装备研究所财务部 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下 简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、法规、规范性文件，以及《青岛蔚蓝生物股份有限公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内外通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和 全球化驱动的工业生物平台公司。2023 年，公司研发投入 11,068.20 万元，占 营业收入的 9.23%，在行业中处于较高水平。2014 年至 2023 年 10 年期间，公司 累计研发投入 86,794.30 万元，占营业收入的 9.44%。公司持续分红回馈投资者， 2018 年至 2023 年期间，公司累计分红 18,877.93 万元，占归属于上市公司股东 净利润的 34.12%。公司持续提升价值客户的服务方案与效率，强化主业，并积 极拓展产业新赛道。在全球化方面，公司与国际企业进一步深化合作，并继续加 强"一带一路"产业布局。 2023 年，公司实现营业收入 119,890.21 万元，同比增长 3.07%，达到历史 新高；实现归属于上市公司股东的净利润 8,070.69 万元，同比上升 15.56%。 一、2023 年工作总结 1、坚持技术创新战略，研发驱动提升毛利 酶制剂是工业生物技术领域的"芯片"，构建表达系统是微生物生产菌株开 发的核心，是产品由实验室走向大规模生产 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-016 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开了公司第五届董事 会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金 安全的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。 为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调 整为不超过人民币 38,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。除上述调整外，经 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 二〇二四年四月 | ਮ | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知 41 | | 第一节 通知 41 | | 第二 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-018 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目"精制酶系列产品生 产线建设项目"的预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司现将相关 情况公告如下： 一、 首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承 销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 股 票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347 ...