公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 1、 主要经营情况 2、 主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年 2024 | 12 | 月 | 年 2023 | 12 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | | 月 日 31 | | | | | 总资产 | 215,059.47 | | | 204,161.78 | | | 5.34 | | 总负债 | 38,191.21 | | | 27,159.05 | | | 40.62 | | 所有者权益 | 176,868.26 | | | 177,002.73 | | | -0.08 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,612.63 | | | 175,422.19 | | | 0.11 | 3、 主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 ...

泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-018 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备； 同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值 的存货及固定资产进行了核销处理。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 依据测试结果，2024 年计提信用减值损失 2,051,554.14 元，计提资产减值损 失 12,110,645.56 元，金额合计 14,162,199.70 元。具体情况如下： 项目 2024 年计 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会认为公司 2024 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性 的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事由苏灵 女士、田韶鹏先生、易铭先生组成。2024 年 5 月 20 日，公司完成董事会换届， 第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

授信额度 - 2024年和2025年公司预计申请综合授信总额均不超80,000万元[1][2] - 目前尚在有效期内综合授信额度合计82,400万元[2] 股权结构 - 喻信东直接持有公司18.64%的股份[4] - 王丹直接持有公司4.71%的股份[4] 会议决议 - 2025年4月27日董事会和监事会会议均全票通过相关议案[7][8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-017 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2024年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证 监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资 金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。 公司于2021年5月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-013 泰晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《解释 第18号》"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准 ...

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并同意议案[3] - 2024年5月20日完成董事会换届，第五届审计委员会组成确定[1] 审计相关 - 公司认为中审众环具备资质能力，提议续聘为2025年审计机构[5][6] - 2024年听取内部审计汇报，认可计划且未发现重大问题[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，维护公司及股东权益[12]

2024 年，公司实现营业收入 82,104.25 万元，同比增加 3.55%；实现归母净 利润 8,758.09 万元，同比减少 13.55%；扣非后归母净利润 6,202.50 万元，同比 减少 24.26%。 （一）以客户需求为导向，拓宽下游市场生态 公司始终以客户需求为导向，围绕终端客户、重要市场、新兴市场提供有竞 争力的产品解决方案，产销研贴近客户深度互动，全系列丰富的产品体系与产品 组合适配各行业多应用场景需求，定制化设计能力有效匹配客户的多元化需求， 并不断提升需求响应速度和交付效率，提高服务品质和客户满意度。 2024 年，紧跟国内外消费级、工业级、汽车级主流芯片厂完成适配认证， 如高通手机平台、高通智能座舱 76.8MHz 认证，WiFi6、WiFi7 高基频，以及 5G、 5GRedcap、PCIE 等主流芯片方案认证； 1 / 11 泰晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 ...