会议情况 - 泰晶科技第五届董事会第七次会议于2025年4月27日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][9][10][11][13][14] - 《关于确认董事2024年度薪酬发放情况的议案》部分关联董事回避，部分表决同意7票，部分同意6票，反对和弃权均为0票[15][16] 报告审议 - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][9][12][13][14] - 《2024年度董事会审计委员会履职报告》等议案已通过审计委员会会议审议[5][8][10][11][13] - 《关于确认董事2024年度薪酬发放情况》等议案已通过薪酬与考核委员会会议审议[17] 公司报告 - 公司2024年年度报告及其摘要内容真实准确完整[7] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无违规情形[10] 其他决策 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 通过多项议案，含独立董事自查、综合授信、会计政策变更等[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

泰晶科技股份有限公司 会 议 决 议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举王宇宁女士召集并主持本次 会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定 价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 同意公司 2025 年日常关联交易预计，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2025 年 4 ...

业绩总结 - 2024年净利润87,580,933.21元，2023年为101,303,647.37元，2022年为188,518,338.68元[6] 分红与回购 - 2024年拟10股派0.8元，派现30,756,316.16元，占净利润35.12%[4][5] - 2024年回购金额60,651,952.60元，分红回购合计占净利润104.37%[5] - 近三年累计现金分红119,882,822.49元[6] 决策进展 - 2025年4月27日通过2024年利润分配预案，待股东大会审议[8][3][5][9]

佳筒 Fay 027-85424329 关于泰晶科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100694 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100694号 i 我们接受委托,对后附的泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技公司")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 他证据,是泰晶科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 ...

业绩总结 - 2024年末资产总计21.51亿元，较2023年末增长5.33%[18] - 2024年末流动资产合计11.77亿元，较2023年末增长20.75%[18] - 2024年末存货为2.39亿元，较2023年末增长50.56%[18] - 2024年末负债合计3.82亿元，较2023年末增长40.62%[20] - 2024年末流动负债合计2.77亿元，较2023年末增长56.35%[20] - 2024年度营业收入8.21亿元，较2023年度增长3.55%[23] - 2024年度营业成本6.27亿元，较2023年度增长7.04%[23] - 2024年度净利润8702.66万元，较2023年度下降14.88%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计17.56亿元，较2023年末增长0.11%[20] - 2024年末少数股东权益1255.64万元，较2023年末下降20.55%[20] - 2024年经营活动现金流量净额同比下降约60%[26] - 2024年投资活动现金流量净额亏损有所收窄[26] - 2024年筹资活动现金流量净额亏损有所收窄[26] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 审计对销售与收款循环内控进行了解与测试[5] - 审计了解并测试应收账款减值相关内控[5] - 审计复核应收账款分类及坏账准备计算准确性[5] - 审计选取部分往来客户进行函证[5] - 审计收集客户资料，查询工商信息[7] - 审计实施期后回款检查[7] - 审计对金额较大的客户进行具体分析[7] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[47] - 公司以12个月作为一个营业周期[48] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[49] - 公司合并报表范围以控制为基础确定[58] - 子公司与公司会计政策或期间不一致需调整报表[60] - 集团内重大往来及未实现利润编制合并报表时抵销[61] 资产负债 - 2024年应收账款为1.9804440203亿元，较2023年增长4.86%[31] - 2024年存货为1.6648728065亿元，较2023年增长69.61%[31] - 2024年应付账款为3.1577332313亿元，较2023年增长50.71%[33] - 2024年合同负债为1609.60812万元，较2023年增长9.05%[33] - 2024年应交税费为846.86512万元，较2023年减少83.40%[33] - 2024年其他应付款为6412.841322万元，较2023年增长991.24%[33] - 2024年一年内到期的非流动负债为752.10516万元，较2023年减少86.00%[33] 股东权益 - 2024年本期股东权益变动减少3248.034476万元[39] - 2024年综合收益总额5333.590992万元[39] - 2024年股东投入和减少资本共增加483.885506万元[39] - 2024年利润分配使股东权益减少3072.500359万元[39] - 2024年其他使股东权益减少5993.010615万元[39] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件在客户取得商品控制权时确认收入[139] - 境内销售在核对无误客户开票申请后确认收入[143] - 境外销售在收到报关单、开票并税务确认后确认收入[143] 政府补助 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[144] - 政府补助货币性资产按收到或应收金额计量[144] - 政府补助非货币性资产按公允价值计量[144] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并分期计入损益[146] - 与收益相关政府补助按情况计入损益[146]

内部控制 - 泰晶科技董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日泰晶科技在重大方面保持有效财务报告内控[5] 审计相关 - 中审众环会计师事务所出资额3880万人民币，成立于2013年11月6日[9] - 审计报告日期为2025年4月27日[8]

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人余志勇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 8 月至今，就职于武汉理工大学；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和 本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王宇宁，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年 4 月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授； 2020 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今， 武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 （一）独立董事基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学， 先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖 北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技 股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2022 年 7 月至今， 任湖北中一科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后离任。现将本人 2024 年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人田韶鹏，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年至 今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽车集团高级顾问；2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任深 圳市路畅科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 ...