证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-006 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽 君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 公司监事会对《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了认真审核， 认为： 1．《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2．《2023 年度报告》及《2023 年度报告 ...

会议情况 - 上海龙韵文创科技集团2024年4月22日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》，表决2票同意[1][2] - 审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，表决2票同意[3][4] 关联交易 - 预计2024年度关联交易出于日常经营需要，定价公允[3] - 预计不会对公司产生不利影响，未损害股东权益[4]

股东持股 - 控股股东段佩璋直接持股23,094,300股，占总股本24.74%[1] - 股东方小琴持股4,746,000股，持股比例5.08%[7] - 公司股东合计持股27,840,300股，持股比例29.82%[7] 股份质押 - 本次解除质押1,600,000股，占段佩璋所持股份6.93%，占总股本1.71%[1] - 本次再质押2,000,000股，占段佩璋所持股份8.66%，占总股本2.14%，用于生产经营[4] - 段佩璋累计质押10,069,190股，占总股本10.79%，占其持股43.60%[1] - 公司股东质押后累计质押10,069,190股，占所持股份36.17%，占总股本10.79%[7] 其他 - 公告日期为2024年4月2日[10]

股东持股 - 控股股东段佩璋持股23,094,300股，占总股本24.74%[1] - 方小琴持股4,746,000股，占总股本5.08%[7] - 段佩璋和方小琴合计持股27,840,300股，占总股本29.83%[7] 股份质押 - 2024年3月5日段佩璋解除质押3,165,600股，占其所持13.71%，占总股本3.39%[2] - 解除后段佩璋累计质押9,669,190股，占其所持41.87%，占总股本10.36%[1][2] - 解除后段佩璋和方小琴累计质押9,669,190股，占合计持股34.73%，占总股本10.36%[7]

股价情况 - 2024年2月22 - 26日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3] - 2月26日股票换手率为25.20%，有非理性炒作风险[6] 估值指标 - 截至2月26日，滚动市盈率332.06，市净率5.62，高于行业平均[4][6] 公司状况 - 基本面未变，有炒作和短期跌幅大风险，生产经营正常[4][6] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4][5]

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日内（2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关 规定，公司股票交易属于异常波动情况。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-066 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 三、相关风险提示 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动情形。截至 2023 年 12 月 28 日，公司滚动市盈率为 523.80，明显高于 行业平均水平，且短期跌幅高于同行业公司。公司基本面未发生 ...

段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人， 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 . | " 方小琴 一 か 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-065 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。截至 2023 年 12 月 26 日，公司滚动市盈率为 646.66，明显高于行业平均水平，且短期涨 幅高于同行业公司。公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热，可能 存在短期涨幅较大后的下跌风险。 公司关注到近期有投资者通过"上证 e 互动"平台及"投资者电话"询问 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 = 方小琴 · 2023 年 12 月 26 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二三年十二月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年12月 18日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年11月22日，公司召开第六届董事会第二次 ...