公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.56亿元人民币，较上年同期2.06亿元增长23.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1469.50万元人民币，较上年同期-810.71万元亏损扩大 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1026.41万元人民币，较上年同期-142.18万元净流出增加 [1] 资产与收益指标 - 报告期末总资产为6.95亿元人民币，较上年度末6.87亿元增长1.17% [1] - 加权平均净资产收益率为-4.04%，较上年同期-2.26%下降1.78个百分点 [1] - 基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.09元/股 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总户数为19,229户 [2] - 第一大股东段佩璋持股比例24.74%，持股数量2309.43万股，其中质押1290万股 [2] - 前十大股东中存在关联关系：段佩璋与方小琴为夫妻关系，许龙与段智瑞为母子关系 [2] 公司治理与联系方式 - 董事会秘书周衍伟与证券事务代表孙贤龙联系电话均为021-58823977 [1] - 公司办公地址位于上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 [1] - 2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月22日在上海浦东民生路召开 [1] - 应到董事5人 实到董事5人 部分监事和高管人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 认为报告编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际情况 [1] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 同步废除《监事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 根据上交所股票上市规则和上市公司章程指引要求修订《公司章程》 [2] - 具体修订内容详见同日披露的相关公告 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为5票赞成 [2][3] 治理制度完善 - 董事会同意重新修订14项公司治理制度以提升治理水平 [3] - 其中前6项子议案需要提交股东大会审议 [3] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会召开安排 - 董事会提请以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议前述需要提交的议案 [3] - 会议具体时间地点和议程详见同日发出的股东大会通知 [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.56亿元 同比增长23.99% [1] - 归属母公司股东净利润亏损1469.5万元 较上年同期亏损增加658.79万元 [1] - 基本每股收益为-0.16元 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日核准首次公开发行人民币普通股1667万股，3月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币9333.8万元[9] - 公司股份总数为9333.8万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让，离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[26] - 持股5％以上投资者6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[26] 股东权益与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[32] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿等[34] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼董事等给公司造成损失情况[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[40] - 投资者持股达5%应3日内报告证监会等并公告，增减5%同样操作[40] - 投资者持股达5%后增减1%次日通知公司并公告，违规买入超比例部分36个月内无表决权[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[58] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[60] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[71] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[75] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[86] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[87] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[112] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[121] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[122] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[127][130] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任[128][135] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[140] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后两个月内完成股利派发[144] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[146] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[146] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[148] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[156] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在法批媒体公告[172]

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，上海龙韵文创 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》等法律、法规和公司 章程的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，建议权或质询权； （九）法律、行政法规、公司章程或本规则规定的其他职权。 第七条 董事应 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的 合法权益，保证股东会正常召开，履行其最高权力机构的职能，保障股东会及决 议、程序的合法性，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 第四条 股东名册 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书负责。 第五条 股权登记日 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 1 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事 行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本办法的规定，认真履行职责， 在董事会中发 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》等规定， 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会 及废除<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部 分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废 止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项 止。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-035 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-036 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-034 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽 君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 二、监事会会议审议情况 公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了认真审核，认为： 1．《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2．《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管 理和财务状况等事项。 3．在发表本意见前，监事会未发现参与 2025 ...