股东大会时间 - 2025年9月12日召开，现场会议登记时间为9月11日9:00 - 12:00、14:30 - 16:30[6][10] - 现场会议13:30开始，地点在上海浦东新区碧波路690号[10] - 交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[10] 股东发言 - 需在9月12日13:30前登记，限10人，每人发言不超2次，每次不超2分钟[6] 议案情况 - 议案一取消监事会及废除《监事会议事规则》，已通过相关会议审议[12] - 议案二拟修订《公司章程》，已通过审议，相关公告8月23日发布[15][16] - 议案三拟修订部分治理制度，已通过审议，全文8月23日发布[17][18]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年9月8日召开[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 授信申请 - 公司向宁波通商银行上海分行申请不超5000万元综合授信[3] - 授信额度可循环，有效期1年，品种为流动资金贷款[3] - 以公司应收账款质押作为授信业务担保[3]

公司动态 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年9月8日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》等文件 [1] 财务数据 - 公司2024年营业收入构成：广告业占比98.64%，酒业占比1.26%，租赁占比0.1% [1] - 公司当前市值16亿元 [1] 股价信息 - 公司股票代码SH 603729，收盘价17.32元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价18.14元 单日下跌0.22% [1] - 换手率5.37% 成交量5.02万手 成交金额9046.56万元 [1] - 主力资金净流入1706.87万元 占成交额18.87% 其中超大单净流入1170.80万元(占比12.94%) 大单净流入536.07万元(占比5.93%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出368.62万元 占成交额4.07% [1] - 小单资金净流出1338.26万元 占成交额14.79% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入2.56亿元 同比增长23.99% [1] - 归属净利润1469.50万元 同比减少81.26% [1] - 扣非净利润1725.47万元 同比减少108.67% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.906 速动比率0.815 [1] - 资产负债率49.31% [1] 公司基本信息 - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 成立于2003年 位于上海市 [1] - 从事文化艺术业 注册资本9333.8万人民币 实缴资本9333.8万人民币 [1] - 法定代表人余亦坤 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资17家企业 参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息1条 行政许可2个 [2]

核心财务表现 - 营业总收入2.56亿元 同比增长23.99% 主要因业务拓展及客户投放量增加 [1][3] - 归母净利润亏损1469.5万元 同比扩大81.26% 第二季度单季亏损1188.26万元 同比降幅达287.64% [1] - 毛利率7.11% 同比下滑54.32个百分点 净利率-5.85% 同比下滑44.48个百分点 [1] 成本与费用结构 - 三费总额2565.11万元 占营收比重10.02% 同比下降37.22% 其中销售费用降32.99% 管理费用降24.51% [1][3] - 营业成本同比上升36.41% 因业务量增长 研发费用同比增46.71% 因人员成本增加 [3] - 财务费用上升13.93% 主要受银行借款利息增加影响 [3] 现金流与资产负债 - 货币资金793.72万元 同比锐减72.51% 因支付业务款增加 [1][3] - 经营性现金流每股-0.11元 同比恶化621.89% 投资活动现金流降159.02% 因上年同期收到业绩补偿款 [1][3] - 流动比率0.91 短期债务压力上升 有息负债1.35亿元 同比增长14.59% [1][5] 资产与营运指标 - 应收账款2.2亿元 同比增长14.92% 应收账款利润占比达2641.4% [1][5] - 合同负债同比激增279.52% 因预收客户货款未确认收入 预付款项增33.33% 因业务未结算 [3] - 每股净资产3.81元 同比微增0.2% 每股收益-0.16元 同比降77.78% [1] 历史业绩与投资回报 - 上市以来9份年报中出现5次亏损 ROIC历史中位数4.09% 2022年最低为-24.89% [4] - 去年ROIC为2.87% 净利率2.36% 显示资本回报率偏弱且产品附加值有限 [4] - 主要持仓基金为中信保诚安鑫回报债券A 持有11.5万股 基金规模3.28亿元 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席杨丽君主持 [1] - 应出席监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容全面真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会及废除《监事会议事规则》议案 [2] - 变更原因为符合最新监管需求及完善公司治理结构 [2] - 原监事会职责将由董事会审计委员会承接 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》及2025年最新《上市公司章程指引》修订公司章程 [2] - 修订后章程已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 治理制度更新 - 根据上交所2025年修订版《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号》修订14项治理制度 [2][3] - 修订依据包括更新后的公司章程及公司实际情况 [2] - 制度全文已披露于上海证券交易所网站 [2] - 其中前6项制度需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日13点30分 召开地点为上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票起止时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案名称未在公告中详细列示 但已通过公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第九次会议审议 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 投票结果将视为全部账户的相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东（证券代码603729）有权出席股东大会 [4] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 个人股东需出示身份证和股东账户卡原件 法人股东需出示法定代表人身份证、营业执照复印件等文件 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [5] 会议其他安排 - 公司建议股东优先选择网络投票方式参会 现场参会人员需配合做好登记并保持座次距离 [5] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过相关事项止 [1] - 同步废除《监事会议事规则》 并修订《公司章程》及14项配套治理制度 [1][37] 公司章程核心修订内容 - 删除全部涉及监事会和监事的章节及条款 将"股东大会"统一更名为"股东会" [2][37] - 新增控股股东和实际控制人章节 明确其诚信义务及行为规范 包括不得占用公司资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [11][12] - 新增董事会专门委员会章节 强化专门委员会职能 [2][32] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制章程 股东名册 会议记录等文件 连续180日单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和凭证 [5][6] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [11] - 降低股东提案权门槛 单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [17] 董事会及高管责任强化 - 董事忠实义务条款扩充 明确禁止利用职权牟利 侵占资产 篡夺商业机会等行为 近亲属关联交易适用特殊审批要求 [25][27] - 董事离职后忠实义务延续5年 保密义务持续至信息公开 无正当理由提前解任董事需赔偿 [30][31] - 新增高级管理人员赔偿责任条款 执行职务致损时公司先行赔付 存在故意或重大过失的需个人担责 [32] 财务资助与内部控制 - 严控财务资助行为 累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过或股东会决议 [4] - 内部审计制度升级 明确向董事会负责的架构 审计委员会直接接收重大问题报告 并参与内审负责人考核 [33][35][36] 会议及决议机制优化 - 明确股东会决议不成立的四种情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数不足等 [8] - 会议记录签名主体调整为董事 董事会秘书 召集人代表及主持人 监事不再参与 [23] - 普通决议事项删除监事会工作报告 仅保留董事会工作报告 [23]

总则与制度框架 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通 完善治理结构 保护投资者合法权益 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露与交流 运用金融和市场营销手段加强与投资者沟通 提升治理水平并保护投资者权益的战略管理行为 [1] - 制度遵循公平公正公开原则 平等对待全体投资者并保障其知情权及其他合法权益 [1] 投资者关系管理目的与原则 - 管理目的包括建立双向沟通渠道 形成稳定投资者基础 服务投资者理念 促进利益最大化及增加信息披露透明度 [2] - 基本原则涵盖充分披露信息 合规披露 投资者机会均等 诚实守信 高效低耗及互动沟通六大方面 [2] - 自愿披露预测性信息时需以明确警示性文字列明风险因素 情况重大变化时需即时更新信息 [2] 管理内容与沟通对象 - 工作对象包括投资者 证券及行业分析师 财经媒体 投资者关系顾问 证券监管机构及其他相关个人机构 [3][4] - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 重大事项 企业文化及其他相关信息 [4] - 沟通方式包括定期报告 临时公告 股东会 公司网站 分析师会议 邮寄资料 电话咨询 现场参观 路演及电子邮件等 [4][6] 信息披露与媒体管理 - 公司信息披露需第一时间在指定网站公布 必要时在指定报刊披露 其他公共传媒披露不得先于指定渠道 [5] - 需明确区分宣传广告与媒体报道 不以有偿手段影响媒体独立报道 必要时可适当回应媒体宣传 [5] - 媒体采访需提前报董事会秘书审核 报道文字资料需经审核后方可对外宣传 [8] 组织架构与职责分工 - 董事长为投资者关系管理第一负责人 董事会为决策机构 董事会秘书为事务负责人 证券投资部为职能部门 [5][6] - 职能部门员工需具备全面了解公司情况 熟悉法律法规及市场运作 具备沟通协调能力和良好品行等素质 [6] - 主要职责包括信息沟通 定期报告编制 会议筹备 分析研究 沟通联络 公共关系 媒体合作及危机处理 [7] 实施机制与操作规范 - 设置专线投资者咨询电话并确保畅通 专人负责接听咨询 电话变更时需及时公告 [8] - 接待来访投资者需建立档案记录并签署承诺书 业务媒体宣传需经董事会秘书审核后发布 [8] - 在业绩说明会等活动中需事先确定可回答范围 拒绝涉及未公开重大信息的问题 [9] 培训与合规要求 - 需对公司员工特别是董事 高管及负责人进行投资者关系管理知识培训 重大活动前举行专门培训 [10] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动 防止泄露未公开重大信息 [10] - 投资者关系活动中发布应披露重大信息时需及时向监管机关报告并在下一交易日前披露 [10]

核心观点 - 公司制定信息披露管理制度以规范信息披露程序 确保真实性 准确性 及时性和完整性 保护利益相关者权益 [1][2] 信息披露基本原则 - 信息披露是公司的持续责任 需严格遵循真实 准确 完整 及时四大原则 [3] - 真实原则要求以客观事实为依据 不得虚假记载或不实陈述 [3] - 准确原则要求使用明确贴切的语言 不得含宣传性词句或误导性陈述 [3] - 完整原则要求内容完整且文件齐备 不得有重大遗漏 [3] - 及时原则要求在交易所规定期限内披露可能影响股价的信息 [3] - 需体现公开公正公平原则 确保所有投资者平等获取信息 [4] - 董事及高管需保证披露内容真实准确完整 否则需声明理由 [4] - 内幕信息知情者需将知情范围控制在最小 不得泄露或进行内幕交易 [4] 信息披露内容与形式 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告 定期报告含年度 中期和季度报告 [6] - 临时报告涵盖董事会决议 股东会通知 重大诉讼 关联交易等事项 [9][10][11] - 重大诉讼需及时披露涉案金额超过1000万元或占净资产10%以上的事项 [9] - 持股5%以上股东股份变动需披露 [9] - 董事长 经理 董事辞职或变动需披露 [9] - 会计政策或估计变更需披露 [9] - 业绩预告 盈利预测 利润分配需披露 [11] - 股票交易异常波动需澄清 [11] - 回购股份及可转债重大事项需披露 [11] 信息披露程序 - 信息披露前需履行审查程序：部门负责人核对 董事会秘书合规审查 董事长签发 [13] - 董事会秘书负责组织信息披露工作 包括文稿撰写和报送交易所 [13] - 重大事件需立即披露说明起因 现状及影响 [13] - 信息披露指定媒体为证监会指定报纸和交易所网站 其他媒体刊载不得早于指定媒体 [13][17] - 已披露信息有误时需及时发布更正或补充公告 [16] 信息披露责任与义务 - 董事长 经授权的总经理或董事 董事会秘书有权以公司名义披露信息 [16] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露事务 作为与交易所的指定联络人 [20] - 董事需持续关注公司生产经营和财务状况 主动调查获取决策资料 [19] - 审计委员会需对信息披露真实性 准确性 完整性进行监督检查 [19] - 各部门及分子公司负责人需负责传递信息 对提供的基础资料负直接责任 [18] - 控股股东 实际控制人不得要求公司提供内幕信息 [22] 保密措施 - 董事 董事会秘书 高管及其他接触信息人员负有保密义务 [21] - 董事会需将信息知情者控制在最小范围内 [22] - 通过业绩说明会等形式与外界沟通时不得提供内幕信息 [22] - 信息难以保密或股价异常波动时需立即披露基本情况 [22] 制度附则 - 本制度由董事会负责解释 经董事会审议通过生效 [23]