证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-064 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,951,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2319 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 截至 2023 年 12 月 13 日，公司滚动市盈率为 427.29、市净率为 7.23（中证 指数证券市盈率数据），明显高于行业平均水平，且短期涨幅高于同行业公司。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 小 方小琴 / 2023 年 12 月 13 日 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-062 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业"L 租赁和商业服务业"的滚动市盈率为 25.30、市净率为 1.97，公司市盈率明显高于行业平均水平，存在估值较高的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司生产经营情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 26,054 万元，归属于上市公司 股东的净利润 489 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410 万元。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售 业务等，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜。 特此公告。 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续 2 个交易日涨停。近期公司 ...

龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 1 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 2 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-059 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。 表决结果：赞成 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年[13] 独立董事履职与管理 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议公司应30日内提议解除其职务[20][21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[18] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等[26] - 提名委员会遴选、审核董事等人选并提建议[27][28] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[28][29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[45] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高的股东[45] 公司保障与要求 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[41] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[36] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[33] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[42] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[43] 办法生效 - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[47]

公司基本信息 - 公司于2015年3月24日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1667万股[7] - 公司注册资本9333.8万元，股份总数9333.8万股[8][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等三种情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董监高离职后半年内不得转让股份，离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[28] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[35] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 投资者股份变动规定 - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%，应3日内向相关方报告[42] - 持有比例达5%后，每增减5%需报告公告，期间3日内不得买卖[42] - 持有比例达5%后，每增减1%应次日通知公司并公告[42] 处罚与决议规定 - 对负有责任的董事、高级管理人员按侵占资产金额的0.5%-1%进行经济处罚[46] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[48] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[59] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[85] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[89] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131][132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[135] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前60天通知[144][145] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（未接到通知45日）内可要求清偿债务或提供担保[152][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[159]

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-060 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 | 任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 | | --- | --- | --- | | | 除其职务。 | 务。 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | | | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | | | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | | | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 的规定，履行董事职务。 | 的规定，履行董事职务。 | | | 董事可以由总经理或者其他高级管理 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 ...