业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1200万元至1500万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1400万元至1800万元 [1] 业绩变动原因 - 广告行业市场复杂多变导致业务毛利率下降 [1] - 行业竞争加剧及客户预算调整对盈利能力产生负面影响 [1]

控股股东持股及质押情况 - 段佩璋直接持股23,094,300股，占总股本24.74%[1] - 本次解除质押1,700,000股，占其所持股份7.36%，占总股本1.82%[1] - 本次再质押1,500,000股，占其所持股份6.50%，占总股本1.61%[3] - 本次质押后累计质押14,200,000股，占其所持股份61.49%，占总股本15.21%[1] 质押到期情况 - 未来半年到期质押股份470万股，占所持股份20.35%，占总股本5.04%[6] - 未来一年到期质押股份870万股，占所持股份37.67%，占总股本9.32%[6] 其他说明 - 段佩璋资信良好，还款来源包括分红、投资收益等[6] - 本次质押不影响公司生产经营、治理和控制权[7] - 质押融资用于生产经营，无业绩补偿义务[7] - 若有平仓风险，将采取提前还款等措施[6]

新策略 - 2025年7月8日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 拟向中国光大银行上海分行申请不超2000万元综合授信[1] - 董事会授权管理层全权办理授信事宜，无须提交股东大会审议[1]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本93,338,000股扣除回购库存股份1,172,900股后以92,165,100股为基数按每10股派发现金红利0.01元不送红股 [1] - 差异化分红方案中存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配 [1] - 每股现金红利计算为（92,165,100×0.01）÷93,338,000≈0.0099元/股 [2] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.0099）÷（1+0）即（前收盘价格-0.0099）元/股 [2] - 股权登记日为2025年7月10日除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月11日 [1][2] 红利派发实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发已办理指定交易的股东可在红利发放日领取未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 回购专用证券账户的股份不参与利润分配 [3] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税实际税负根据持股期限计算持股1个月内税负20%1个月至1年税负10%超过1年暂免 [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税税后每股派发0.009元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税税后每股派发0.009元 [5] - 其他机构投资者和法人股股东自行缴纳所得税实际派发每股0.01元 [5] 咨询方式 - 权益分派实施相关事项咨询部门为公司证券投资部联系电话021-58823977 [5]

差异化分红原因 - 公司于2023年通过集中竞价交易方式累计回购股份1,172,900股，回购总金额未披露但回购方案批准范围为233.345-466.69万股 [3] - 2024年度利润分配方案以扣除回购专户股份后的基数分配利润，每10股派发现金红利0.10元（含税），总派发金额921,651元 [3][4] - 根据《回购股份指引》规定，回购专户股份不享有利润分配权利，故实施差异化分红 [4] 差异化分红方案 - 分配基数调整为总股本93,338,000股扣除回购专户1,172,900股后的92,165,100股 [4][5] - 现金分红总额921,651元（含中期已分配部分），剩余未分配利润结转下一年度，不进行公积金转增或送红股 [4] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [4] 除权除息计算 - 除权参考价公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股变动比例），因无转增股本，流通股变动比例为0 [5] - 实际除权参考价从16.42元/股调整为16.41元/股，每股现金红利影响0.01元 [5] - 虚拟分派测算显示对除权价影响仅0.0006%，绝对值低于1%，影响微小 [5] 法律合规性 - 方案符合《公司法》《证券法》《回购股份指引》及公司章程规定 [6] - 未发现损害公司或股东利益的情形 [6]

股份回购 - 2022年3月1日公司同意回购233.345 - 466.69万股A股用于激励[6] - 截至2023年2月28日累计回购117.29万股[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.10元，派现92.1651万元[7][9] - 2024年分配前总股本9333.8万股，实际参与分配9216.51万股[10] 股价相关 - 2025年6月13日收盘价16.42元/股[10] - 除权（息）参考价16.41元/股，虚拟分派约16.4101元/股[10][11] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.0006%[11]

利润分配 - 2024年度以92,165,100股为基数，每10股派0.1元，共派921,651元[7] - 每股现金红利约0.0099元/股[8] 股权信息 - 总股本93,338,000股，扣除库存股后参与分配[5][7] - A股股权登记日2025/7/10，除权（息）及发放日2025/7/11[3][9] 税收政策 - 不同股东税负不同，如自然人持股1月内20%等[11][12] 其他 - 方案经2025年5月16日股东大会通过[3] - 咨询联系证券投资部，电话021 - 58823977[13]

授信相关 - 公司拟向农行上海奉贤支行申请不超8000万元综合授信[1] - 以自有房产做抵押，融资金额视需求和银行审批定[1] - 董事会授权管理层办理，议案无须股东大会审议[1]

董事会会议召开情况 - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月19日在上海浦东民生路召开 [1] - 应到董事5人，实到董事5人，部分监事和高管人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及参与人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议同意公司向江苏银行上海闵行支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限1年，利率按市场利率计算 [1] - 具体融资金额将根据公司生产经营需求确定，授信额度以银行实际审批为准 [1] - 董事会授权管理层全权办理授信事宜，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 合资公司设立 - 公司与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司上海龙韵诺雅营销策划有限公司，注册资本1000万元人民币 [1] - 公司以自有资金出资650万元，持股65%，星媒控股出资300万元持股35%，上海尧摩出资50万元持股5% [1] - 合资公司将开展整合营销等相关业务，董事会授权经营层办理具体工商登记事宜 [1][2] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2]

对外投资概述 - 公司拟与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司龙韵诺雅，注册资本为人民币1,000万元，开展整合营销等相关业务 [1] - 公司认缴出资650万元，持股65%；星媒控股认缴出资300万元，持股30%；上海尧摩认缴出资50万元，持股5% [1][4] - 本次投资已获第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准 [1] 投资协议主体基本情况 - 星媒控股经营范围包括技术服务、广告设计、代理及发布等，与公司无关联关系 [2] - 上海尧摩经营范围包括广告代理、市场营销策划、企业管理咨询等，与公司无关联关系 [2] 投资标的基本情况 - 合资公司已完成工商注册登记，名称为上海龙韵诺雅营销策划有限公司 [3] - 合资公司经营范围涵盖广告发布、专业设计服务、数字文化创意软件开发、互联网数据服务等 [2][4] - 合资公司股权结构为：公司持股65%，星媒控股持股30%，上海尧摩持股5% [2][4] 对外投资合同主要内容 - 合资公司设股东会，决定增资减资、清算解散、年度经营计划等事宜 [5] - 合资公司不设董事会，设执行董事一名由公司委派，总经理由星媒控股提名 [5] - 合资公司利润分配方案由股东会审议确定，按实缴出资比例分配利润 [4][5] - 任一方对外转让股权时，其他方有优先购买权 [5] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资符合公司可持续发展需要，有助于挖掘新的利润增长点 [6] - 投资有利于拓宽公司业务领域，提升盈利水平和市场竞争力 [6] - 公司以自有资金出资，不会对本年度财务状况和经营成果产生不利影响 [7]