天域生态环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少须有 1/2 以 上的委员为公司独立董事。提名委员会成员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由独 立董事担任。召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 其余委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 1 董事会根据 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次 会议相关议案发表独立意见如下： （一）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 经核查，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或 间接进行套期保值，相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。公司针对开展的套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》， 建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。在保证公司 正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于规避因原材料、库存产 品价格波动所产生的风险，有利于公司生态牧业稳健发展，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展上述商品期货套期 保值业务事项。 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-114 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 注册资本：13,500 万元人民币 注册地址： 浙江省衢州市衢江区茶苑路 221 号 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。上述额度的 有效期自 2022 年年度股东大会 ...

股票简称：天域生态 股票代码：603717 天域生态环境股份有限公司 Tian Yu Eco-Environment Co.,Ltd （重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢 1206） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商）： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 二零二三年十一月 天域生态环境股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中德证券有限责任公司 关于天域生态环境股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： 二零二三年十一月 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任本次天域生态向特定对象发行股票的保荐机构，并指 定兰建州、李皓鸣担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人 特作出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会 以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 录 | | --- | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 释 义 3 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人介绍 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-113 天域生态环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 4 月 19 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 5 月 12 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日已披露，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《天域生态环境股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年三季度财务数据更 新版）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天域 ...

活动信息 - 天域生态环境股份有限公司将参加"重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动" [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 [2] - 活动将通过网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"平台参与 [2] 参与人员 - 公司相关董事、高级管理人员将参加本次活动 [2] 活动目的 - 加强与投资者的沟通和交流，做好投资者关系管理工作 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为160,711,180.38元，同比下降45.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,363,615.77元，同比下降329.47%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-23,561,530.04元，同比下降319.33%[4] - 公司基本每股收益为-0.084元，同比下降327.03%[5] - 公司总资产为3,616,689,883.79元，较上年增长4.51%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,025,072,280.40元，较上年减少10.10%[5] - 公司前十名股东中，罗卫国持股数量最多，为48,501,829股，占比16.72%[16] - 罗卫国和史东伟为一致行动人，其他股东关系未知[17] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,844,385,107.04元[21] - 公司非流动资产合计为1,772,304,776.75元[21] - 公司资产总计为3,616,689,883.79元[21] - 公司流动负债合计为1,107,754,758.51元[22] - 公司非流动负债合计为1,247,883,656.05元[22] - 公司所有者权益合计为1,261,051,469.23元[23] 现金流量 - 2023年第三季度公司营业利润为亏损171.51亿人民币[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为亏损22.37亿人民币[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为亏损8.86亿人民币[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为净增加16.40亿人民币[28]

一、园林生态业务 2023 年 7-9 月，公司及子公司新签项目合同 17 项，合计金额为人民币 44,050,849.23 元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 1 项，园林生态景观设计业务合同 16 项。 2023 年 1-9 月，公司及子公司累计签订合同 37 项，合计金额为人民币 126,057,781.16 元，其中 6 项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-111 天域生态环境股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第 八号--建筑》的相关规定，现将 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 二、养殖业务 备注：2023 年 1-9 月，公司累计销售生猪 258,165 头，销售量同比增长 196.89%。 特此公告 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-107 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司 1 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、宜都天乾 农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜昌天域农牧有限公司（以下 简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 1,000.00 万元，本次担保前公司对天乾食品的担保余额为人民币 1,000.00 万元、对宜都天乾的担保余额为人民币 0 万元、对宜昌天域的担 保余额为人民币 1,6 ...