募集资金基本情况 - 公司于2020年8月21日公开发行面值总额54,331万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币543,310,000元 [1] - 扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000元 [1] - 公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储并与相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金专户存储四方监管协议签署情况 - 公司控股子公司四川塞力医疗科技有限公司和控股孙公司四川塞力医智通医疗科技有限公司与保荐机构信达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都分行及公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [2] - 协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [2] - 募集资金专户的开立及存储情况如下： - 招商银行股份有限公司成都中环岛支行，户名四川塞力医疗科技有限公司，银行账号128918339510001，专户用途为医用耗材集约化运营服务（SPD）业务 [2] - 招商银行股份有限公司成都中环岛支行，户名四川塞力医智通医疗科技有限公司，专户用途为医用耗材集约化运营服务（SPD）业务 [2] 募集资金专户存储四方监管协议主要内容 - 协议签署主体包括塞力斯医疗科技集团股份有限公司（甲方一）、四川塞力医疗科技有限公司和四川塞力医智通医疗科技有限公司（甲方二）、招商银行股份有限公司成都分行（乙方）、信达证券股份有限公司（丙方） [3] - 专户仅用于甲方二2020年可转债募投项目—医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [3] - 丙方承诺对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权 [3] - 乙方应当及时、准确、完整地向丙方提供所需的有关专户的资料 [3] - 协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月19日在公司总部A栋A会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占总数的17.707% [1] - 会议由董事长温伟主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中五项主要议案同意率均超过98% [1][2] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获得99.1631%同意票 [1] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》获得99.2096%同意票 [1] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》获得80.5482%同意票 [2] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》获得98.9013%同意票 [2] 小股东表决情况 - 5%以下股东在利润分配议案中投同意票151股 反对票0股 弃权票5股 [2] - 在会计师事务所续聘议案中投同意票101股 反对票7股 弃权票5股 [2] - 在董事薪酬议案中投同意票651股 反对票2股 弃权票6股 [2] - 在监事薪酬议案中投同意票851股 反对票0股 弃权票3股 [2] 法律合规性 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师陈一宏、姚璐见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及结果均合法有效 [2]

资金募集 - 公司2020年8月21日发行54331万元可转换公司债券，募资543310000元[3] - 扣除费用后募资净额含增值税为532698000元[3] 资金存储 - 四川塞力医疗专户存储0元用于SPD业务[6] - 四川塞力医智通专户存储53689.17元用于SPD业务[6] 资金支取 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，5个工作日内通知丙方并提供清单[10]

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-040 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,119,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.7070 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章 ...

人脑工程概念板块整体表现 - 板块整体上涨0.47% 但资金净流出5.92亿元[1] - 上涨个股数量12只 下跌个股数量11只[1] 涨幅居前个股表现 - 诚益通涨幅最高达5.7% 主力资金净流入302.17万元 净占比8.44%[1] - 塞力医疗上涨4.66% 主力资金净流入3118.19万元 净占比9.1%[1] - 爱朋医疗上涨3.6% 主力资金净流入1557.62万元 净占比2.91%[1] - 创新医疗上涨3.32% 主力资金净流入5248.86万元 净占比7.78%[1] - 麒盛科技上涨2.91% 但主力资金净流出1548.34万元 净占比-1.37%[1] 跌幅居前个股表现 - *ST声迅跌幅最大达-3.69%[1] - ST华通下跌-3.37%[1] - 岩山科技下跌-2.51%[1] - 汉威科技下跌-1.68%[1] - 机器人下跌-1.48%[1] 主力资金流向特征 - 国际医学上涨2.52% 主力资金净流入1743.64万元 净占比7.34%[1] - 三博脑科上涨1.18% 主力资金净流入3564.33万元 净占比6.57%[1] - 乐普医疗上涨0.62% 但主力资金净流出745.24万元 净占比-5.22%[1] - 成都华微上涨0.26% 主力资金净流入805.68万元 净占比4.46%[1]

股价与估值表现 - 5月12日收盘价11.16元 单日上涨1.73% 市净率2.52 总市值21.32亿元 [1] - 公司PE(TTM)为-9.40 静态PE为-10.19 均显著低于行业中值27.54和行业平均36.77 [2] - 市净率2.52高于行业中值1.31 但低于行业平均1.81 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示7家机构持仓 包括4家QFII和3家其他机构 [1] - 机构合计持股4042.93万股 对应持股市值4.19亿元 [1] 主营业务构成 - 主营业务涵盖集约化销售、单纯销售及自主体外诊断产品研发生产销售 [1] - 主要产品包括集约化IVD和集约化SPD等 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.87亿元 同比下降40.75% [1] - 净利润亏损1432.09万元 同比大幅下降553.66% [1] - 销售毛利率23.60% [1] 行业对比分析 - 总市值21.32亿元低于行业中值58.44亿元和行业平均107.82亿元 [2] - 市净率2.52高于漱玉平民(2.43)但低于海王生物(3.37) [2] - 行业头部企业上海医药总市值675.66亿元 百洋医药市净率达4.07 [2]

公司股价与市值 - 5月9日收盘价10.97元，单日下跌4.94% [1] - 最新市净率2.47，总市值20.95亿元 [1] - 股东户数46600户，较上次增加16035户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司主营业务 - 主营业务为集约化销售、单纯销售及自主体外诊断产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括集约化IVD、集约化SPD等 [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业收入2.87亿元，同比下滑40.75% [1] - 净利润亏损1432万元，同比下滑553.66% [1] - 销售毛利率23.60% [1] 行业估值比较 - 行业平均PE(TTM)36.78，静态PE28.22，市净率1.80 [2] - 行业中值PE(TTM)27.43，静态PE24.13，市净率1.31 [2] - 公司PE(TTM)-9.24，静态PE-10.01，低于行业平均水平 [2] - 同行业可比公司中，百洋医药市净率最高(4.04)，柳药集团最低(0.89) [2]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

公司违规事项 - 公司未按期归还暂时补流的募集资金，涉及金额包括2024年7月26日的8200万元、2024年8月28日的3.74亿元和2025年1月7日的5000万元 [2] - 公司披露的信息"使用期限……不超过12个月"与实际不符 [2] - 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号》和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定 [3] 整改措施 - 公司通过加大应收账款催收力度、拓展业务规模、出售股权资产等方式筹措资金，争取尽快归还募集资金 [4] - 公司将加强资金规划管理，确保未归还的募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营 [5] - 公司已组织相关人员学习相关法律法规和内部管理制度，提升合规意识 [6] - 公司将积极披露募集资金归还进展，提升信息披露质量 [7] 整改时间及责任人 - 公司计划于2025年6月底前全部归还未归还的募集资金 [7] - 整改责任人包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、证券部 [8] 公司整改总结 - 公司将以本次整改为契机，加强法律法规学习，完善内部控制体系，提升公司治理水平 [9] - 公司致力于建立科学、规范的内部治理长效机制，维护投资者利益，推动可持续发展 [9]

资金情况 - 2024 - 2025年多次未按期归还募集资金，共计4.56亿元[3] - 未归还资金继续用于补充主营业务生产经营[6] 解决措施 - 通过多种途径筹集资金归还募集资金[5] - 组织人员学习提升合规意识，积极披露归还进展[7] 整改规划 - 2025年6月底前全部归还未还资金[8] - 明确整改责任人与部门，完善内部治理机制[9][10]