股权激励 - 16名核心人员获授股票期权266.00万份[1] - 核心人员获授期权占授予总量19.82%[1] - 核心人员获授期权占总股本0.65%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 激励计划标的股票累计不超股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]

业绩总结 - 2024年第一季度公司总销售收入7.19亿元，同比增长6.93%[1] - 2024年第一季度冲泡类销售收入4.85亿元，同比增长5.46%[1] - 2024年第一季度即饮类销售收入2.34亿元，同比增长10.12%[1] 渠道销售 - 2024年第一季度经销商渠道销售收入6.15亿元，同比增长6.56%[1] - 2024年第一季度电商渠道销售收入7021.04万元，同比下降9.52%[1] - 2024年第一季度出口销售收入492.52万元，同比增长9.94%[1] - 2024年第一季度直营销售收入2903.72万元，同比增长117.66%[1] 区域销售 - 2024年第一季度华中区域销售收入1.14亿元，同比增长13.09%[2] - 2024年第一季度华北区域销售收入3223.91万元，同比增长13.14%[2] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为1611个，报告期内增加113个，减少33个[4]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.32亿元[2] 用户数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行上市公司审计客户5家[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[12] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7] - 2023年制定全面合理审计方案，配备专属团队[9][10] - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[11]

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

理财计划 - 2024年计划买理财产品余额不超20亿，额度可循环[1][3] - 理财资金为闲置自有资金，授权董事长决策[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月[3] 财务数据 - 2023年末资产52.35亿、负债18.84亿、净资产33.49亿[8] - 2024年3月末资产46.48亿、负债12.66亿、净资产33.80亿[8]

香飘飘食品股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

章程修订 - 公司于2024年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] 利润分配 - 现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[2] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资情形[3] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%为重大投资情形[3] 政策审议 - 利润分配预案经董事会审议通过，全体董事过半数表决通过后提交股东大会[5] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 调整或变更利润分配政策，经董事会审议后提交股东大会，股东大会须经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 董事会审议政策调整或变更，须全体董事过半数表决同意，1/2以上独立董事同意[6] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[6] 特殊情况 - 股东违规占用公司资金，公司扣减其分配的现金红利偿还占用资金[7][8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[8] - 公司因特殊情况不进行现金分红，应披露原因及留存收益用途和预计投资收益[7] - 公司应在定期报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[7]

香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24C4DHQ t : 香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10315 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称香飘飘)财务 报表,包括2023年12月31日 ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...