证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-034 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股 票期权的议案》 鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中8名激励对 象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，向上述8名首次授予股票 期权激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权共计177万份；2名激励对象因个 ...

股票期权激励 - 2023年股票期权激励首行权期自主行权[1] - 行权数量2,679,000份，人数30人，价格14.23元/份[1] - 首授行权日期2024年7月7日 - 2025年7月6日[1] 人员行权情况 - 董事杨静可行权31.50万份，占已获授30.00%[3] - 邹勇坚可行权18.00万份，占已获授30.00%[3] - 28人可行权218.40万份，占已获授29.75%[3] 整体情况 - 首授合计可行权267.90万份，占已获授29.80%[3] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励信息[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年11月11日召开，6名董事参与表决[1] 股票期权 - 注销2023年股票期权激励计划首次授予部分178.8万份[2] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期30名对象可行权267.9万份[5] - 2023年股票期权激励计划行权价格由14.58元/份调整为14.23元/份[6]

业绩总结 - 2023年度以410,745,800股为基数，每股派0.35元现金红利，共派143,761,030元[6] 其他新策略 - 2024年11月11日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[4] - 调整后首次和预留股票期权行权价格均为14.23元/份[6] - 本次调整对财务和经营无重大影响，符合规定未损害公司及股东利益[6][7][9][10][11]

股票期权授予 - 2023年7月7日首次授予股票期权1076万份，授予价格14.58元/份，人数38名，剩余266万份[6] - 2024年4月17日预留授予266万份，授予价格14.58元/份，人数16名，无剩余[6] 行权相关 - 符合行权条件激励对象30名，可行权股票期权267.9万份，占总股本0.65%[1] - 首次授予第一个行权期为2024年7月7日 - 2025年7月6日，行权价14.23元/份[9][10] - 董事杨静可行权31.50万份，占已获授30.00%，占授予时总股本0.08%[10] - 董事邹勇坚可行权18.00万份，占已获授30.00%，占授予时总股本0.04%[10] - 核心人员（28人）可行权218.40万份，占已获授29.75%，占授予时总股本0.53%[10] 业绩情况 - 2023年营业收入36.2513580442亿元，同比增长15.90%，公司层面行权比例100%[8] 考核结果 - 28名激励对象考核“第一档”，个人层面行权比例100%[8] - 2名激励对象考核“第二档”，个人层面行权比例80%[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意30名激励对象267.9万份期权行权[12] - 监事会同意30名激励对象267.9万份期权行权[14] 影响说明 - 本次股票行权对公司财务和经营无重大影响[15]

香飘飘食品股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《2023 年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分第 一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 该等激励对象不存在下列情形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 体资格合法、有效。该等激励对象已满足首次授予部分第一个行权期的 ...

激励计划 - 2023年完成激励计划首次授予登记，授予1076万份股票期权，38人获授[17] - 2024年拟向激励对象预留授予股票期权[17] - 拟注销178.8万份股票期权[20][21] 业绩数据 - 2023年营业收入36.25亿元，同比增长15.90%[22] - 2023年度以4.11亿股为基数，每股派现0.35元，共派发1.44亿元[23] 行权相关 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例30%，2024年7月7日进入[21] - 公司层面行权比例100%，部分个人层面行权比例分100%和80%[22] - 行权价格由14.58元/份调整为14.23元/份[24]

股票期权注销 - 公司拟注销《2023年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权178.8万份，占总股本约0.44%[7] - 8名激励对象离职注销177万份，2名考核未达标注销1.8万份[7] 审议进程 - 2023年4 - 7月多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] - 2024年11月11日会议审议通过注销等议案[5] 影响与合规 - 本次注销不影响激励计划实施、财务和经营成果[8] - 多主体认为本次注销合法合规[9][10][12][13]

激励计划会议 - 2023年4月17日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过向激励对象预留授予股票期权的议案[14] 激励计划进展 - 2023年6月7 - 16日对首次授予激励对象名单进行内部公示，监事会未接到异议[12] - 2023年7月7日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过调整及首次授予股票期权的议案[13] - 2024年11月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过注销部分股票期权等议案[14] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为36.25亿元，同比增长率为15.90%，公司层面行权比例为100%[19] - 2023年度以4.11亿股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利1.44亿元[23] 股票期权情况 - 拟注销178.8万份股票期权，占总股本约0.44%[15] - 首次授予日为2023年7月7日，第一个行权期可行权激励对象30人，可行权股票期权267.9万份[20] - 行权价格为14.23元/份，行权方式为自主行权，股票来源为定向发行A股普通股[20] - 首次授予股票期权第一个行权期为2024年7月7日 - 2025年7月6日，行权所得股票T + 2日上市交易[21] - 本次可行权股票期权数量267.9万份，占公司目前股本总额的0.65%[21] 人员行权情况 - 董事杨静已获授105万份，本次可行权31.5万份，比例30%；董事邹勇坚已获授60万份，本次可行权18万份，比例30%[21] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员28人已获授734万份，本次可行权218.4万份，比例29.75%[21] 行权价格调整 - 公司派息需对股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予和预留股票期权行权价格为14.23元/份[24] - 原行权价格为14.58元/份，每股派息额为0.35元[24]

经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入19.38亿元实现归净利润1773.25万元与上年同期相比增长408.98% [1] - 奶业务实现营业收入11.10亿元即饮业务实现营业收入8.01亿元 [1] 产品相关 - 奶茶新品是在之前如鲜燕麦奶茶的产品基础上沿着品牌年轻化、品类健康化方向进行升级的产品9月份推出原叶现泡轻乳茶、原叶现泡奶茶（黑糖珍珠/糯糯红豆）产品开创原叶现泡奶茶新品类目前两款新品处于试销阶段原叶现泡轻乳茶线上销售占比较大原叶现泡奶茶在线下部分区域销售销售反馈良好 [1] - Meco如鲜果茶同比去年实现增长原因包括销售旺季加强冰冻化建设冰冻化的质和量同比去年都有所提升做深做透以校园为主的原点渠道实现了一定的增长努力挖掘Meco如鲜果茶在礼品装的消费机会选取部分经销商参与礼品装样板市场的建设积极开拓零食渠道、餐饮渠道的市场机会取得了一定的进展 [2] - 兰芳园冻柠茶前三季度销售表现承压因为公司今年策略端将即饮重点向Meco如鲜果茶做了迁移对冻柠茶有所调整冻柠茶前期推出的新定位仍然存在改善的空间还需要进一步总结优化瓶装饮料市场竞争激烈公司还处在即饮业务的导入期需要时间进一步地提升系统性运营能力 [2] - 公司非常关注零食量贩渠道的发展Meco如鲜果茶、兰芳园冻柠茶和奶茶类产品已经进入零食量贩渠道销售为了更加贴合零食量贩渠道的产品特点推出了零食量贩渠道定制化的产品小包装定制款Meco如鲜果茶已在万辰集团系统上线定制款杯装冻柠茶在零食有鸣系统进行探测试销后续将持续观察产品的市场表现 [2] 销售策略 - 受外部环境影响为了保证渠道库存的良性健康公司今年上半年加快做好了奶茶产品的去库存工作同时公司坚持以动销为原则将奶茶旺季的出货节奏往后做了迁移并提升了生产端的产能储备 [1] - 对于奶茶产品的礼品装公司将会通过产品的生动化陈列建立产品势能营造热销氛围以带动其他渠道和门店的销售Meco如鲜果茶的礼品装在今年模式探索的过程中取得了较好的反馈公司经过调研发现在年轻用户群体中Meco如鲜果茶相比传统礼品更加具有时尚、高级感今年公司会积极把握礼品市场的发展机会已经选取了部分经销商参与礼品装样板市场的打对成功模式进行复制期待能够逐步取得较好的反馈 [2] 成本与分红 - 公司内部通过精益化改造不断降本增效同时通过锁价方式提前对战略性的原物料进行锁定预计今年成本端压力将会有所缓解 [2] - 2023年度的分红比例有所提升股利支付率达到了51.29%未来公司会综合考虑监管政策导向、业务发展规划以及对投资者的回报等因素来确定每年的分红比例 [3] 发展规划 - 针对收并购计划公司始终保持开放的心态期望寻找到与公司业务契合的标的与公司现有的业务形成协同达到相互赋能的效果但考虑到并购存在的相关风险公司对于具体并购标的选择等也会非常慎重 [3] - 全年来看考虑整体消费环境的影响收入端存在一定压力但预计仍将保持增长态势奶茶业务主要侧重点在巩固现有的基本盘同时继续在产品创新升级的道路上大踏步前进即饮业务公司将会努力延续去年较好的势头原因包括Meco果茶稳定增长销售团队已稳定运行即饮销售团队与全品类团队协同作战稳健运营渠道维护经销商的利益持续开拓新渠道进行探测努力提升费用投放的精准有效性 [3]