换届选举 - 2024年10月16日召开第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会和监事会股东代表监事[1] - 第四届董事会选举曹勇为董事长，聘任曹勇为总经理[3][6] - 第四届监事会选举朱周婷为主席[4] 人员变动 - 俞乐平不再担任公司独立董事[6] 人员构成 - 第四届董事会非独立董事为曹勇等4人，独立董事为计望许等3人[1] - 第四届监事会股东代表监事为陈欢欢、杨冰洁，职工代表监事为朱周婷[4] 委员会设置 - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会主任委员分别为计望许、蒋鸿源、曹勇、侯江涛[3] 联系方式 - 董事会秘书办公地址在浙江湖州安吉，电话0572 - 5825566等[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月1日公告[5] - 现场会议于10月16日14点在浙江湖州安吉公司六楼召开[6] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票平台投票时间为10月16日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人7人，持股89,214,160股，占总股本70.8451%[9] - 网络投票股东14名，代表股份43,986股，占总股本0.0349%[9] 选举结果 - 曹勇等4人当选，得票占比均超99.95%[11][13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人21人，持表决权股份89,258,146股，占比70.88%[2] 人员出席情况 - 公司7名董事出席5人，3名监事出席3人，董秘出席，高管列席[3][4] 选举结果 - 曹勇、胡林福当选非独立董事，计望许当选独立董事，陈欢欢当选股东代表监事[5][6][7] - 5%以下股东选曹勇、胡林福同意票比例分别为99.0735%、98.9186%[8][9] 表决情况 - 本次股东大会表决结果由律师见证，合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年10月11日发出[2] - 会议于2024年10月16日在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 会议审议通过选举公司第四届监事会主席的议案[3] - 同意选举朱周婷为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年10月16日公司选举朱周婷为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 朱周婷1994年10月出生，本科，现任第三届监事会主席[1] - 截至公告披露日，朱周婷持有公司股份624股[2] - 朱周婷与大股东、实控人无关联关系[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年10月11日发出，10月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举曹勇为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任曹勇为公司总经理[7] - 聘任朱黄强、张芸为公司副总经理[8] - 聘任张芸为公司财务负责人、董事会秘书[9][10] - 聘任李敏为公司内审监察部负责人[11] - 聘任刘海霞为公司证券事务代表[12][13] - 选举计望许等人为公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员[4][6]

股东大会信息 - 中源家居2024年第二次临时股东大会10月16日14:00召开[2][6][9] - 现场会议地点为浙江湖州安吉县公司六楼信息化会议室[9] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] 会议审议议案 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事[3][10] 候选人信息 - 曹勇等4人为非独立董事候选人，任期三年[13] - 计望许等3人为独立董事候选人，任期三年[21] - 陈欢欢等2人为监事会股东代表监事候选人，任期三年[27]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[7]

独立董事提名 - 中源家居董事会提名计望许为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月30日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 曾有不独立情形者不具独立性[3] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[6]