家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 3 ...

一、回购股份的具体情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满且尚未使用的 8,999,915 股公司股份。本事项尚需提交股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 1、回购股份的基本方案及履行的审批程序 经公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，基本 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 家家悦控股集团股份有限公司（以下简称"家家悦控股"）持有公司股份 401,786,932 股，占公司总股本的 62.07%，本次质押后，家家悦控股累计质押公 司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 16.59%，占公司总股本的 10.30%。 公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司 （以下简称"信悦投资"）合计持有公司股份 449,356,089 股，占公司总股本的 69.42%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 14.83%，占公司总股本的 10.30%。 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-067 债券代码：113584 证券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分下属子公司、孙公司 于2023年8月1日至2023年11月30日，陆续收到政府补助合计1044.57万元，均为 与收益相关的政府补助。具体如下： | 项目内容 | 补助金额 | 时间 | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 粮油应急网点建设项 目扶持 | 147.00 | 2023 年 | 9 月 | 关于组织申报地方政策性储备 粮库和粮食应急供应网点建设 项目的通知 | | 生活必需品承储服务 费 | 220.00 | 2023 年 月、11 | 10 月 | 政府采购合同 | | 省级现代农业产业园 建设扶持 | 238.00 | 年 2023 | 月 ...

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。每个主题下的关键点均严格使用原文，并保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为47.88亿元人民币，同比增长4.46%[5] - 营业总收入为138.79亿元，同比下降0.6%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2436.62万元人民币，同比增长71.55%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1899.74万元人民币，同比增长820.40%[5] - 净利润为2.03亿元，同比增长23.5%[30] - 归属于母公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长11.1%[30] - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比增长100.00%[6] - 第三季度稀释每股收益0.05元/股，同比增长66.67%[6] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长6.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为106.02亿元，同比下降1.1%[29] - 销售费用为24.73亿元，同比下降0.1%[29] - 财务费用为1.83亿元，同比下降16.1%[29] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.75亿元人民币，同比增长9.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.7%至16.75亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为168.13亿元[33] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.3%至14.90亿元[34] - 支付的各项税费同比下降6.5%至3.26亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额亏损同比扩大15.6%至-7.30亿元[34] - 投资活动现金流出小计同比下降34.5%至12.69亿元[34] - 取得投资收益收到的现金同比下降75.4%至136万元[34] - 筹资活动现金流入小计同比增长57.7%至13.82亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额同比增长74.7%至9.33亿元[35] - 汇率变动对现金影响同比下降71.3%至204万元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.1%至25.41亿元[35] 资产和负债状况 - 公司货币资金较年初增加10.52亿元，达27.64亿元[24] - 交易性金融资产较年初增加2.85亿元，达2.95亿元[24] - 存货较年初减少5.17亿元，降至20.57亿元[24] - 短期借款较年初减少2.10亿元，降至3.16亿元[25] - 合同负债较年初增加3.50亿元，达28.92亿元[25] - 负债合计为121.92亿元，同比下降1.0%[26] - 报告期末总资产147.89亿元人民币，较上年度末增长2.87%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.97亿元人民币，较上年度末增长26.67%[6] - 所有者权益合计为25.97亿元，同比增长26.3%[26] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助1065.92万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1674.77万元人民币[9] 门店拓展与关闭 - 第三季度新开直营门店31家，关闭门店16家，净增15家[13] - 报告期末门店总数1023家，其中直营店976家，加盟店47家[13] - 新开门店包含综合超市6家、社区生鲜食品超市9家、乡村超市1家、悦记零食店10家及其他业态5家[13] - 2023年第三季度公司关闭16家门店，总合同面积33,103.30平方米，其中7家因经营未达预期关闭，面积22,540.40平方米[18] - 单店最大合同面积为威海高区九龙汇购物中心27,980.21平方米[14][16] - 新开门店覆盖山东、内蒙古等省份，租赁期限最长20年[14][16] 各地区表现 - 山东地区直营门店主营业务收入1,010,415.56万元，同比下降3.51%，毛利率19.56%[20] - 省外地区直营门店主营业务收入206,262.01万元，同比增长3.28%，毛利率18.93%[20] 各业务线表现 - 综合超市业态收入710,771.01万元，同比增长0.50%，毛利率19.60%[20] - 社区生鲜食品超市收入341,500.61万元，同比下降8.17%，毛利率18.79%[20] 股东信息 - 家家悦控股集团股份有限公司持股401,786,932股，占总股本62.07%[12] - 威海信悦投资管理有限公司持股47,569,157股，占总股本7.35%[12] - 基本养老保险基金一零零三组合持股19,827,083股，占总股本3.06%[12] - 公司回购专用证券账户持有8,999,915股，占总股本1.48%[13] - 威海信悦投资管理有限公司为家家悦控股子公司，存在关联关系[13]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会 二〇二三年十月二十七日 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会 议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营 的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动 性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行 现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 甲 ...

家家悦集团股份有限公司 关于不向下修正"家悦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"家悦转债"基本情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | （三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司发行的"家悦转债" 自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 37.97 元/股，最新 转股价格为 35.80 元/股。转股价格调整如下： 因公司 2020 年年度派送现金红利，"家悦转债"的转股价格由 37.97 元/股 调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由 37.53 元/股调整 为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现金红利，"家悦转债" 的转股价格由 35.90 元/股调整 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月20日（星期三）17:00前将关注的问题提前发送至家家 悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn向公司 提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2023年8月29日在上海证券交易所网站上披露了公司《2023年半年 度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量 发展，公司拟于2023年9月21日参加参由上海证券交易所主办的2023年半年度商 超行业集体业绩说明会。 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动 ...