会议信息 - 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月27日召开[2] - 会议通知于6月21日以多种方式发出[2] - 会议应到、实到委员均为3人[2] 审议事项 - 审议通过提名独立董事候选人议案[2] - 提名王秀江等三人为独立董事候选人[4] - 表决结果为全票同意[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联关系[3]

业务与业绩 - 2023年新增工业气体运营业务板块[1] - 2020 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.19%、30.33%、31.43%、30.07%[3] 研发成果 - 2023年研发投入1.61亿元，新获专利授权31项，国际PCT授权2项[4] - 公司参与制定6项国家标准、2项行业标准[4] 未来规划 - 2024年围绕“十四五”规划优化产业布局[2] - 2024年提升投资者关系管理水平[6] - 2024年完善公司治理机制[7] - 2024年优化薪酬激励与约束机制[9]

利润分配 - 2023年以总股本535,990,000股为基数，每股派现金红利0.105元，共派56,278,950元[3] - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][4] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣税，每股实发0.105元[8] - QFII及港股通股东按10%扣税，税后每股0.0945元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.105元[11] 其他 - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 部分股东现金红利由公司直接发放[7] - 咨询联系证券事务部，电话010 - 56325888[12]

分组1：公司发展战略 - 2024年公司强化创新驱动，保持煤炭清洁高效利用技术领先，加大关键技术攻关研发，以技术带动产业发展 [2] - 2023年开展“十四五”规划评估调整，新增工业气体运营业务板块，实施“四大战略”，打造世界一流绿色低碳工程技术公司 [2] - 2024年强化市场布局，提升煤气化板块服务能力，举办技术交流年会，推动各板块业务发展 [3] 分组2：提高上市公司质量举措 - 2023年制定《提高上市公司质量实施方案》，坚持自主创新，推进业务发展和技术突破，实现收入利润增长 [3][4] - 2024年优化治理机制，完善制度体系，落实独董制度改革，保障董事会作用，优化信息披露，加强价值传递和推介，推动市值管理 [4] 分组3：煤化工气化炉情况 - 航天粉煤加压气化技术有自主知识产权，达国际领先水平，2023年市场占有率持续提升 [4][5] - 高压化、大型化、高效热回收、智能化气化技术引领行业发展方向，6.5MPa、3500吨级、半废锅型装置运行可靠性获验证 [5] 分组4：经营指标应对 - 公司全面落实国资委“一利五率”指标体系要求，以一本预算、业财一体化管控为抓手，开展精细化经营和指标监测 [5] - 加强全面预算管理，强化核算报告等职能，实施分子公司财务一体化管控，推动财务系统数智化转型 [5] 分组5：利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税） [6] - 截至2023年12月31日，总股本53,599万股，拟派发现金股利56,278,950.00元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%，本年度不进行资本公积金转增股本 [6] 分组6：ESG工作开展 - 公司将ESG融入发展战略和企业文化建设，披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [6] - 持续关注国家政策和行业标准，履行相关责任，提升ESG治理水平 [7] 分组7：环保运营板块发展 - 2023年公司环保运营板块产业化推广进程稳步推进，临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目完成立项审批等，正在建设中 [7] 分组8：研发投入情况 - 公司2023年度研发费用为1.61亿元，较上年增加25.19%，加速转型发展，提高核心竞争力 [7] 分组9：增资控股航天氢能进展 - 2024年1月19日，航天工程召开股东大会审议通过增资航天氢能的相关议案 [7] - 2024年4月，航天氢能完成工商变更登记 [8]

业绩相关 - 拟每10股派现1.05元（含税），拟派现56278950元（含税），分红占净利润30.07%[5] - 2023年度研发费用1.61亿元，较上年增25.19%[7] 业务进展 - 2023年航天炉市场占有率提升，技术引领行业方向[4] - 2023年环保运营临海子公司废盐项目立项在建[6] 未来规划 - 2024年新增工业气体运营业务，实施“四大战略”[3] - 2024年推进2.5万吨/年废盐项目建设[3] 其他动态 - 2024年1月通过增资航天氢能议案，4月完成工商变更[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》[2] - 公司将参加2023年度集体业绩说明会[2] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年5月31日14:30 - 17:30[4] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] 投资者参与 - 2024年5月30日16:00前可发邮件提问[2] - 2024年5月31日14:30 - 17:30可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员包括董事长姜从斌等[5] - 联系部门为证券事务部，电话010 - 56325888，邮箱htgc_bgs@china - ceco.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为397,493,082股，占比74.1605%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书也出席[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数397,493,082，比例100%[7][8][9][10] - 2024年度财务预算报告议案A股同意票396,051,810，比例99.6374%[9] - 预计2024年日常关联交易议案A股同意票2,237,509，比例94.5369%[10] - 5%以下股东对2023年度利润分配等议案同意比例100%[11] 其他 - 本次股东大会第8项议案多家关联股东回避表决[12]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第003718号 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（ 以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定 ，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...

财务表现 - 航天长征化学工程2024年第一季度营业收入为237,515,952.25元，同比下降53.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,827,669.21元，同比下降61.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,191,086.24元，同比下降62.02%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期减少0.67个百分点[4] 公司资产状况 - 总资产为5,392,579,511.24元，较上年同期下降1.28%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,224,690,814.76元，较上年同期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为57,189,322.12元，与上年同期持平[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国运载火箭技术研究院持股数量最多，为246,425,829股，持股比例为45.98%[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-369,669,020.44元[4] - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司经营活动现金流入小计为201,298,084.04元，较去年同期下降[19] - 同期经营活动现金流出小计为570,967,104.48元，较去年同期增加[19] 费用情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为237,515,952.25元，较上年同期大幅下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为210,213,072.60元，较上年同期有所减少[16] - 公司2024年第一季度研发费用为20,353,074.47元，较上年同期大幅下降[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-9,628,506.35元，较去年同期有所改善[20]