独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][11][20] - 不得为直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属[3][13][22] - 不得为直接或间接持5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][14][23] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[5][15][24] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][15][24] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6][16][25] - 过往任职无因连续两次未出席董事会被解职情况[16][25] - 需通过公司提名委员会资格审查[16][25] - 需核实并确认符合上交所任职资格[16][25] 候选人情况 - 杨鹃具备相关经验和会计学教授资格[1][6] - 曹俊雅具备相关经验，承诺参加培训[11]

董事会会议 - 2024年10月11日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 同意姜从斌等6人为第五届非独立董事候选人[3] - 同意杨鹃等3人为第五届独立董事候选人[3] 津贴与议案 - 第五届董事会独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 审议通过控股子公司减资暨关联交易议案[4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 人员情况 - 姜从斌等多位董事截至目前未持有公司股份[7][8][10][11] - 杨鹃等独董无关联关系、不良记录等[15][16]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨鹃、曹俊雅为第五届董事会独立董事候选人[1,11] - 提名时间为2024年9月29日[19,28] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[20] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[5,16,25] - 需具备会计学教授资格及5年以上会计专业全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4,14,23] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[4,14,23] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不符合要求[4,15,24] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不符合要求[5,16,25] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[16,25]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年10月29日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[3] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选6人[5] - 选举第五届董事会独立董事应选3人[5] - 选举第五届监事会非职工监事应选2人[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 参会确认登记时间为2024年10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[14] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月12日[17] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[19] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[21]

会议信息 - 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议通知于2024年9月26日以电子邮件、电话等方式发出[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议结果 - 审议通过提名姜从斌等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人[3][5] - 审议通过提名杨鹃等三人为公司第五届董事会独立董事候选人[5][6] 委员信息 - 提名委员会委员为张文亮、王秀江、孙庆君[7]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为王秀江、杨鹃、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 证券代码：603698，证券简称：航天工程 [1] - 会议时间：2024年9月25日上午11:00-12:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参会人员：董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨鹃，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉 [1] 业绩说明会内容 - 公司感谢投资者长期以来的支持，并介绍了2024年半年度经营业绩 [1] - 公司将就2024年半年度经营业绩等情况与投资者进行交流 [2] 投资者问答 发展新质生产力 - 公司将坚持以技术创新为发展驱动，提升核心竞争力，促进高质量可持续发展 [2] 分红情况 - 2024年分红：以53,599万股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利56,278,950.00元（含税），已于2024年7月5日实施完成 [2][3] 工业气体运营业务 - 2024年上半年，航天氢能新乡气体有限公司完成气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功 [3] 感谢与沟通 - 公司感谢上海证券交易所、上证所信息网络有限公司提供的沟通平台，并表示愿意与投资者进行真诚沟通，听取积极意见，共同建设高质量上市公司 [3]

业绩说明会 - 公司于2024年9月25日举行2024年半年度业绩说明会[1] 股利分配 - 以53,599万股为基数，每10股派现1.05元（含税）[3][4] - 共计派发现金股利56,278,950.00元（含税）[3][4] 权益分派 - 2024年6月28日刊登2023年年度权益分派实施公告[4] - 2024年7月5日完成2023年年度分配方案[4] 项目进展 - 2024年上半年子公司控股的航天氢能新乡气体有限公司完成气体运营项目建设并开车投料成功[4]

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

会议情况 - 会议于2024年8月23日召开，通知于8月20日发出[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为王秀江、杨鹃、张文亮[6] 议案审议 - 审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[3] - 认为报告具备客观性和公正性[3] - 同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 风险评估 - 航天科技财务有限责任公司业务受监管，风险管理无重大缺陷[3] - 公司与其金融业务遵循公平公正原则，交易定价公允[3]