业绩相关 - 2024年11月15日公司审议通过核销部分应收账款议案[1] - 本次核销应收账款合计63,934,658.26元，已全额计提坏账准备[1] - 本次核销不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响[2] 审批情况 - 审计委员会同意核销并提交董事会审议[3] - 监事会同意本次核销应收账款事项[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以多种方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》9票同意[3] - 《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》6票同意[3] - 《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[3][4]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月3日14点[2] - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 参会确认登记时间为2024年12月2日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 网络投票起止时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[2][4] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 会议相关信息 - 审议哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案[4] - 应回避表决的关联股东包括中国运载火箭技术研究院等多家公司[4] - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[2] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[10] - 会议联系人徐斌，联系电话010 - 56325888[12]

业务金额 - 哈密项目融资租赁业务金额不超37,157.28万元[2] - 与航天租赁泉盛三期项目合同金额不超37,650万元[3] - 《总承包合同》金额为161,045万元[4] 公司股权 - 航天租赁注册资本100,000万元，航天投资控股认缴55,000万元持股55%[6][7] - EASY SMART LIMITED易颖有限公司认缴25,000万元持股25%[7] - 鞍钢集团资本控股有限公司认缴20,000万元持股20%[7] 财务数据 - 2023年末航天租赁总资产141,208万元，净资产118,152万元等[7] - 2024年9月末航天租赁总资产127,825万元，净资产119,050万元等[7] 合同条款 - 租赁设备购买总价款371,572,806.93元，预付款不低于20%[12] - 违约金按租赁设备购买价款每周万分之五计算[14] - 承租人逾期超六十日未发付款通知书，买卖双方有权解约[14] 交易影响 - 采用融资租赁模式对航天工程风险较小，能保证设备款回收[15] - 本次交易对公司财务和经营有积极影响，降低收款风险[17] 审议情况 - 2024年11月12日审计委员会、独立董事会议审议通过关联交易议案[18][19] - 2024年11月15日董事会和监事会审议通过关联交易议案[19][20]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年11月12日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为杨鹃、曹俊雅、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 交易影响 - 关联交易对财务和经营有积极影响，推进项目、降风险、提质量、保资金[2] - 不影响业务独立性，不损害公司及股东利益[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件、电话等方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 审议事项 - 审议通过核销部分应收账款议案，3票同意[3] - 审议通过哈密项目融资租赁业务暨关联交易议案，3票同意，尚需股东大会审议[3]

会议信息 - 网络投票时间为2024年11月19日9:15 - 9:25等[4] - 现场会议时间为2024年11月19日14:00[4] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] 审议事项 - 需审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 该议案已通过相关会议审议[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事杨鹃、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 技术创新方面 - 报告期内在新疆发布高氯煤新技术成果，开辟高氯煤作为煤化工原料新利用路径 [2] - 2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行 [2] - 未来将继续加强技术创新，助力煤化工产业绿色发展 [2] 社会责任与可持续发展方面 - 建立健全环境管理体系，制定完善环境保护等管理制度文件，建立环境风险源分级评估工作机制，开展污染物排放检测，建设资源节约型、环境友好型企业 [3] - 加强技术研发，提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案，为能源化工领域实现“双碳”目标做贡献 [3] 国际市场方面 - 被询问本季度重要国际合作伙伴关系建立或深化情况、合作对进入新市场和提升全球竞争力的影响以及加强国际市场布局与合作的计划，回复需关注后续定期报告及临时公告 [4]

会议信息 - 公司于2024年11月5日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 董事长姜从斌等出席业绩说明会并与投资者沟通交流[2] 新技术成果 - 报告期内公司在新疆发布高氯煤新技术成果[3] - 公司提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案[4] 运营情况 - 公司2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行[3] 环保管理 - 公司建立健全环境管理体系，制定完善相关环保管理制度文件[4]

股东持股 - 国创基金持股52,778,523股，占总股本9.85%[2] - 新车基金持股21,420,000股，占总股本4.00%[2] - 二者合计持股74,198,523股，占总股本13.85%[5] 减持计划 - 二者拟合计减持不超16,079,700股，占总股本3%[2] - 大宗交易和集中竞价交易均在15个交易日后3个月内进行[2] - 减持计划实施存在不确定性[8]