证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 1 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司持股 5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人 同意，并经 ...

股东大会信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年3月29日召开[3] - 会议议案包括补选非独立董事、修订《公司章程》等7项[5] - 股东发言时间不超5分钟为宜[9] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决，结果当场公布[10] - 会议由江苏天哲律师事务所律师见证并出具法律意见书[11] 人事变动 - 原董事王炎因个人原因辞去公司董事等职务[13] - 黄晶生被提名为第三届董事会非独立董事候选人[13] 提名规则 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提名非独立董事候选人[19] - 监事会及单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东，有权提名非职工代表监事候选人[19] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[19] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[19][99] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[19][99] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[20] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》并调整股利分配政策[21] - 未来三年内公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[99] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[19] 关联交易 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[35] - 过去12个月内符合关联人情形的法人或自然人，为公司关联人[35] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易，应提交董事会审议并披露[42] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议并披露[42] - 公司与关联人拟发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[42] 募集资金管理 - 公司应开设募集资金专户，超募资金也应存放其中[67][69] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订专户存储监管协议并公告[69] - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[69] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过12个月[76] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[78] - 公司每12个月内使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超过超募资金总额的30%[79] 募投项目 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证募投项目[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[76] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[81] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[81] 股东分红规划 - 公司制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，已通过第三届董事会第二十九次会议审议，提交本次股东大会审议[95] - 未来三年公司可根据情况采用股票股利方式分配利润，具体比例由董事会审议后提交股东大会决定[101]

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员 的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规则，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由 董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜，具体修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-006 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据2021年 8月23日公司2021年第一次临时股东大会决议第二次修订，根据2022年12月8日 公司2022年第二次临时股东大会决议第三次修订，根据2024年3月13日公司第三 届董事会第二十九次会议决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-004 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 江苏省新能源开发股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事王炎先生因个人 原因已申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》 （公告编号：2024-001）。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司持股 5%以上股东江苏 省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会 对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，黄晶生先生将于股东大会审 议通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能盐海储能科技有限公司（以下简称"盐储科技"） 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-002 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能盐海储能科技有限公司 的公告 投资金额：江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏 新能）以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 100%。 相关风险提示：本次对外投资成立盐储科技，主要目的是以该公司为实 施主体，开发建设国信盐城 100MW/200MWh 储能电站项目（以下简称"盐城储能 项目"），该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境、技术研发等因素变 化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 根据战略规划和经营发展需要，公司出资设立全资子公司江苏新能盐海储能 科技有限公司，并以其为项目实施主体，开发建设盐城储能项目。公司以自有资 金出资7,000万元，占注册资本的100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源 ...