董事会战略与可持续发展委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力与可持续发展能力，健全投资决策程序而设立 [3] - 设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法规 [3] - 主要职能涵盖长期发展战略研究、重大投资决策建议及ESG水平提升 [3] 委员会人员组成 - 成员由3至5名董事构成，其中至少含1名独立董事 [5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生 [5] - 主任委员由董事长担任，任期与董事任期一致 [5][5] 职责权限 - 研究并提出长期战略规划、重大投融资方案及资本运作建议 [6] - 监督可持续发展风险识别，审阅ESG报告及信息披露内容 [6] - 对未采纳的建议需在董事会决议中记载理由并披露 [7] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下可口头通知 [8] - 决议需2/3以上委员出席且过半数通过，回避情形下由董事会直接审议 [8][9] - 可采用现场、通讯或混合方式召开，表决方式包括记名投票等 [9] - 会议记录保存10年，议案结果需书面提交董事会 [9][9] 附则与修订 - 议事规则经董事会审议后生效，解释权归属董事会 [10] - 修订依据为2025年7月9日第四届董事会第十次会议决议 [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议通知于召开前3天通知全体委员[9] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 其他要点 - 会议记录由公司证券事务部保存10年[10] - 议事规则于2025年7月9日第三次修订[1] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[6]

审计与合规风控委员会构成 - 成员3名，其中独立董事2名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作，审核财务信息及其披露[7] - 评估外部审计机构独立性和专业性，审核审计费用及聘用条款[9] - 参与内部审计负责人考核[10] 工作流程 - 财务信息事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 年报审计工作时间三方协商确定[14] - 对审计后财报表决，决议提交董事会审核[14] 会议安排 - 每季度至少召开1次会议[16] - 会前3天通知委员，紧急情况除外[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 信息披露 - 披露委员会人员情况[21] - 年报披露时披露年度履职情况[21] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改[21] - 意见未被采纳须披露并说明理由[21] 其他 - 会议记录保存10年[18] - 议事规则经董事会审议通过后生效[23]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员，紧急情况可口头通知[9] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存10年[10] 其他 - 议事规则2017年4月25日通过，2025年7月9日第一次修订[1] - 委员会对公司长期战略、重大投资决策等研究并提建议[2] - 会议通过报告等以书面形式呈报董事会[7]

提名委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议要求 - 提前3天通知，紧急可口头通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录保存10年[10] - 委员任期与董事一致，连选可连任[5] - 负责拟定标准程序提建议[7] - 可多种方式召开表决[12] - 必要时可邀请人员列席[13] - 议事规则董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

人事变动 - 原董事长朱又生2025年5月30日因退休辞职[5][6] - 监事覃空7月9日因工作变动辞去监事职务[2] - 覃空被提名为非独立董事候选人，待股东大会审议[4][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月25日14点30分在南京召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次审议12项议案，7月10日已公告[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为1、2、3号[12] - 对中小投资者单独计票的议案为12号[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为10号[9][10][12] 时间地点 - 股权登记日为2025年7月18日[16] - 会议登记7月24日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00，地点南京[18] - 公司联系地址南京长江路88号，电话025 - 84736307，邮箱jsnezqb@163.com[19]

股东大会信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会于7月25日召开，将对12项议案表决，采取现场与网络投票结合，结果当场公布[3][5][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26][68] - 触发召开股东会事实发生之日起2个月内召开临时股东会[69] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计与合规风控委员会行使其职权[14] - 修订后《公司章程》新增多条条款，删除部分条款，原两条合并为一条，经股东会审议通过之日起生效[65] 股份相关规定 - 首次公开发行人民币普通股1.18亿股，2018年7月3日在上海证券交易所上市，每股面值1元[16][17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[18] 会议相关规则 - 股东发言时间不超过5分钟[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[29][71] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[30][73] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，下设4个专门委员会[42] - 监事会由7名监事组成，其中职工代表监事为3人[54] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[52] 决策审批权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议批准[25][26] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[44] 利润分配与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司年度盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配预案，董事会应披露理由及留存资金用途[58] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知，并由股东会表决[59][60]

公司治理结构 - 修订后公司不设监事会或监事，由董事会审计与合规风控委员会行使监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[31] - 监事会由7名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事为3人[43] 股份相关 - 2018年4月23日公司获首次公开发行股票批复，发行1.18亿股人民币普通股[4] - 公司发行面额股每股面值1元[5] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东与股东会 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在触发情形发生之日起2个月内召开[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[17] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 董事会 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[31][32] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计与合规风控委员会可提议召开董事会临时会议[34] 专门委员会 - 审计与合规风控委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[38][39] - 战略与可持续发展委员会由3至5名董事组成，至少包括1名独立董事[39] - 提名委员会和薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应过半数[39][40] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，经董事会批准后实施并对外披露[46][47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知，并允许其在股东会表决时陈述意见[48] - 《公司章程》新增多条条款，删除多条条款，部分条款合并[53][54]

会议信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月9日通讯表决召开，8位董事全部参会[2] - 同意于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东大会[51][52] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][8][11] - 《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易管理制度》6票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[45] 人员补选 - 同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议[49][50]