会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] 章程相关 - 上述会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司近日完成《公司章程》工商备案登记手续[1] 公告相关 - 公告发布时间为2025年5月21日[3]

资金管理 - 2025年4月21日公司同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 2024年公司也曾同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理[3] 投资情况 - 2024年11月12日公司用3000万元闲置募资买南京银行大额存单[4] - 2025年5月12日存单到期收回本金3000万元，收益22.633333万元，年化利率1.50%[4] 资金余额 - 截至公告披露日，公司现金管理余额2亿元（不含本次赎回3000万元）[5]

股东大会基本信息 - 浙江大胜达包装股份有限公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2][3] - 会议召集人为公司董事会 基于2025年4月21日第三届董事会第二十五次会议决议召集 并于2025年4月22日发布召开公告 股权登记日确定为2025年5月7日 [2][3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代表共164人 代表有表决权股份277,921,011股 占公司有表决权股份总数的50.9773% 其中现场出席6人 代表股份273,392,111股（占比50.1466%） 网络投票158人 代表股份4,528,900股 中小投资者股东159人 [4] - 会议主持人由公司董事长方能斌担任 公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及聘请律师列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过 包括董事会工作报告（同意99.9546%）、监事会工作报告（同意99.9540%）、年度报告（同意99.8859%）、财务决算报告（同意99.8859%）、利润分配预案（同意99.9548%）等 [5][6][7][8][9][10][11][12] - 关键议案表决细节：续聘会计师事务所议案同意率99.3271%（中小投资者同意率60.6203%） 为控股子公司提供担保议案同意率99.2149%（中小投资者同意率54.0546%） 修订公司章程议案同意率99.8703% 吸收合并全资子公司议案同意率99.8870% [8][9][10][11][12] - 利润分配预案的中小投资者支持率达97.3551% 而董事薪酬方案的中小投资者同意率为91.3011% [7][8][9] 法律合规性 - 上海广发（杭州）律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2][3][4][5][12]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月12日在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室召开 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长方能斌主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得A股股东99.9546%同意票（277,795,111票） [1] - 关于续聘会计师事务所的议案获得A股股东99.9540%同意票（277,793,311票） [1] - 关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案获得A股股东99.9546%同意票（277,795,111票） [1] - 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案获得A股股东99.8859%同意票（277,603,911票） [1] - 关于提请年度股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票方案的议案获得A股股东99.7624%同意票（277,260,711票） [2] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配预案的同意率达97.3551%（4,623,300票） [3] - 5%以下股东对续聘会计师事务所的同意率为60.6203%（2,878,800票） 反对票占比39.2722%（1,865,000票） [3] - 5%以下股东对担保额度议案的同意率为54.0546%（2,567,000票） 反对票占比45.2925%（2,150,900票） [3] - 第6、7、8、10、12号议案对中小投资者投票情况进行单独统计 [3] 法律意见 - 律师事务所认定股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3][4] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3][4] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [4]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人164人，持股277,921,011股，占比50.9773%[2] - 见证律师事务所为上海广发（杭州）律师事务所，律师为陈重华、张屠思尊[15] - 公告2025年5月13日发布[16] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票277,795,111，比例99.9546%[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票277,603,911，比例99.8859%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票277,795,411，比例99.9548%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票276,050,911，比例99.3271%[9] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票277,507,911，比例99.8513%[9] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意票275,739,111，比例99.2149%[11] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》同意票277,260,711，比例99.7624%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票277,560,811，比例99.8703%[13] 文件信息 - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月12日召开，股权登记日为2025年5月7日[5][6] - 出席股东大会股东及代表164人，代表股份277,921,011股，占比50.9773%[7] 投票情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意277,795,111股，占比99.9546%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,623,300股，占比97.3551%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意276,050,911股，占比99.3271%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意277,603,911股，占比99.8859%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意277,507,911股，占比99.8513%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意277,507,911股，占比99.8513%[18] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意275,739,111股，占比99.2149%[19] - 《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》同意277,731,711股，占比99.9318%[21] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》同意277,260,711股，占比99.7624%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意277,560,811股，占比99.8703%[22] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意277,607,011股，占比99.8870%[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意4,335,800股，占比91.3011%[17] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意2,567,000股，占比54.0546%[19] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》中小投资者同意4,088,600股，占比86.0957%[21]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露主要会计数据和财务指标 单位为人民币元 [1] - 非经常性损益项目适用 需说明重大非经常性损益项目的认定原因 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位为股 [2] - 公司回购专用证券账户持有股份4,845,900股 占总股本0.88% 未列示在前10名股东及前10名无限售条件股东中 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 单位为人民币元 未经审计 [4] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 单位为人民币元 未经审计 无同一控制下企业合并影响 [4] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流情况 单位为人民币元 未经审计 [5][6] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.31亿元，同比增长5.84%[12][63][73][80] - 2024年净利润1.06亿元，同比增长20.00%[12][63][80] - 2024年扣非净利润0.86亿元，同比增长32.34%[12][63][81] - 2024年经营活动现金流量净额2.16亿元，同比下降30.01%[63] - 2024年末净资产32.59亿元，同比增长0.67%；总资产44.63亿元，同比增长1.73%[63] 产品销量 - 2024年瓦楞纸箱销量43794.24万平方米，同比增长2.76%[62] - 2024年瓦楞纸板销量68.46万平方米，同比增长91.18%[62] - 2024年环保餐具销量2645.14吨，同比增长1728.77%[62] - 2024年高端酒包销量4101.49万只，同比增长12.33%[62] - 2024年精品烟包销量17040.33万套，同比增长72.06%[62] - 2024年高端装备销量5台[62][64] 财务数据 - 2024年货币资金10.93亿元，同比下降29.86%[67][69] - 2024年交易性金融资产0.33亿元，同比增长5441.59%[67][69] - 2024年应收账款6.29亿元，同比增长23.08%[67] - 2024年应收款项融资0.18亿元，同比下降77.89%[67] - 2024年预付款项0.53亿元，同比增长46.24%[67] - 2024年存货3.89亿元，同比增长49.71%[67] - 2024年固定资产9.92亿元，同比下降2.82%[67] - 2024年在建工程2.54亿元，同比增长16.45%[67] - 2024年商誉3.98亿元，同比增长53.88%[67] - 2024年合同负债2.19亿元，同比增长7932.46%[70][72] - 2024年营业总成本19.97亿元，同比增长4.79%[73] - 2024年销售费用4240.92万元，同比增长19.76%[73] - 2024年管理费用1.26亿元，同比增长21.75%[73] - 2024年其他收益7535.67万元，同比增长73.03%[73][78] - 2024年营业外支出3866.69万元，同比增长655.59%[74][78] - 2024年取得借款收到现金990万元，同比减少97.68%[77] - 2024年收到税费返还4364.50万元，同比增长240.02%[79] - 2024年支付其他与经营活动有关现金17127.16万元，同比增长36.86%[79] 未来展望 - 2025年开展“应对挑战发展年”和“降本增效达标年”工作[29] - 2025年围绕两个年工作发力包装主业，降本控耗强管理[30] - 2025年持续做大高端精品烟酒包装业务，提高精品包装结构占比[31] - 2025年纸浆环保餐具业务强化市场拓展，转移海外市场开发重点[33] - 2025年杭州思密得业务挖掘客户需求，研发新设备增强竞争力[34] - 2025年财务加强数字化应用，采购打造多元化供应链[30] - 2025年以“三化融合”战略深化转型升级，构建新一代智能包装产业生态[35] 新产品和新技术研发 - 联合实验室智能包装引擎实现三大技术创新突破，个性化设计响应速度提升300%，印刷良率提升至99.6%，设备稼动率提升10%[36] - 技术成果商业化输出使包装制品平均交付周期缩短20%[36] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，产业互联网平台集聚包装企业9000余家，技术与服务输出收入同比增长240%[36] - 公司拟吸收合并全资子公司杭州永常织造有限责任公司[133] 其他新策略 - 2025年及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过15亿元[123] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[126] - 公司拟修订《浙江大胜达包装股份有限公司章程》部分条款[130]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.914亿元，同比增长5.14%[4] - 2025年第一季度营业总收入为4.914亿元，同比增长5.14%（2024年同期为4.674亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2979万元，同比增长67.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1944万元，同比增长44.20%[4] - 2025年第一季度净利润为4135.64万元，同比增长92.27%（2024年同期为2150.78万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为2979.17万元，同比增长67.52%（2024年同期为1778.35万元）[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长66.67%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长66.67%（2024年同期为0.03元/股）[19] - 加权平均净资产收益率为0.91%，同比增加0.36个百分点[4] - 综合收益总额为3639.94万元，同比增长53.33%（2024年同期为2374.14万元）[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2151.45万元，同比增长19.88%（2024年同期为1794.82万元）[18] - 销售费用为909.96万元，同比增长33.21%（2024年同期为683.08万元）[18] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.326亿元，同比增长28.2%[23] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8949.5万元，同比增长1.1%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5617万元，同比增长497.90%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.242亿元，同比增长29.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的939.5万元增至2025年第一季度的5617.4万元，增长498%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为439.6万元，同比下降3.2%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-574.96万元，较2024年同期的-1.020亿元改善93.7%[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1985.9万元，较2024年同期的-1.731亿元改善88.5%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加2860.9万元，而2024年同期为净减少2.669亿元[24] - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为22.6万元，较2024年同期的622.1万元下降96.4%[23] 资产和负债 - 公司总资产为44.499亿元，较上年度末下降0.30%[5] - 资产总计为44.50亿元，较期初下降0.30%（期初为44.63亿元）[14] - 非流动资产合计为21.62亿元，较期初下降0.81%（期初为21.80亿元）[14] - 负债合计为8.85亿元，较期初下降4.07%（期初为9.23亿元）[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.866亿元，较上年度末增长0.85%[5] - 截至2025年3月31日，货币资金余额为11.25亿元，较2024年末增长2.91%[13] - 交易性金融资产从3,324.95万元降至1,292.01万元，降幅达61.14%[13] - 应收账款从6.29亿元降至5.88亿元，减少6.39%[13] - 存货从3.89亿元增至3.99亿元，增幅2.73%[13] - 长期股权投资从9,899.39万元增至9,983.82万元，增幅0.85%[13] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.023亿元，较2024年同期减少3.47亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为967万元，占净利润的32.47%[6] 业务表现 - 精品包装业务订单增长是推动公司营业收入和净利润增长的主要原因[7] 股东信息 - 杭州新胜达投资有限公司持有272,572,111股人民币普通股，占总股本比例未明确但位列第一大股东[10] - 邬勤波作为境内自然人股东持有14,061,900股，占比2.56%[10] - 上海同安投资管理的同安定增保8号私募基金持有12,872,523股，占比2.34%[10] - 上海乾瀛投资旗下3号、1号、6号私募基金分别持股7,655,382股（1.39%）、5,294,117股（0.96%）、5,128,100股（0.93%）[10] - 公司回购专用账户持有4,845,900股，占总股本0.88%但未列入前十大股东[11]

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖募集资金管理、子公司业绩、会计政策变更、董事会和监事会会议决议以及闲置募集资金现金管理等内容，展示公司运营和决策情况，确保合规运作并为股东创造价值 [1][15][23] 募集资金管理 专户开设与注销 - 公司及子公司海南大胜达在浙江萧山农村商业银行河上支行开设新募集资金专户，用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，并将中国银行萧山分行专户资金转存，2024年2月6日注销原专户；2024年3月20日注销浙江泰隆商业银行萧山北干小微企业专营支行专户 [1] 资金使用情况 - 2024年实际使用募集资金13,566.96万元，无募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、募集资金节余情况 [1][2][3][5] 现金管理 - 2024年4月26日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用20,750万元，实现收益1,392,567.34元，截至2024年12月31日购买普通大额存单余额3,000万元 [4][5] 项目调整 - 2024年6月24日同意“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期至2025年6月；2024年10月29日同意“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24,054.48万元，内部投资结构调整，超出部分用自有资金支付，延期至2025年6月 [5][6] 项目变更 - 2021年将“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用资金及利息27,725.17万元投入“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”；2022年将“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息投入“收购四川中飞包装有限公司60%股权” [6][7] 子公司业绩承诺与减值测试 股权收购 - 2022年公司以31,104万元收购四川中飞60%股权，用“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息22,726.72万元支付对价，剩余自筹 [15] 业绩承诺 - 转让方承诺四川中飞2022 - 2024年净利润分别不低于3,800万元、4,800万元、5,800万元，未达标准需补偿 [17] 业绩完成情况 - 2024年度四川中飞经审计净利润5,870.11万元，扣非后5,835.81万元，业绩达标 [20] 减值测试 - 截至2024年12月31日，公司持有的四川中飞60%股权价值40,200.00万元，高于收购价，未减值；包含商誉的相关资产组可收回金额不低于61,700.00万元，大于账面价值，无需计提商誉减值 [21] 会计政策变更 变更原因 - 因财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，公司从2024年1月1日起变更会计政策 [25] 审批程序 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，无需股东大会批准 [24][26] 变更影响 - 变更不涉及追溯调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益 [24][31] 董事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度总裁、董事会、审计委员会工作报告，会计师事务所履职情况评估报告，独立董事述职及独立性自查报告，财务决算、年度报告、ESG报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保额度预计、2025年度向银行申请信用及融资业务、使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、控股子公司2024年度业绩承诺实现情况、会计政策变更、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订《公司章程》、吸收合并全资子公司、提请召开2024年年度股东大会等议案 [34][35][37][40] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司吸收合并全资子公司的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [39][45][49][52][63][67][70][72][93][96][99] 监事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025年度向银行申请信用及融资业务、2025年度使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更等议案 [102][105][107][110][112][113][116][118][119] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [104][107][109][112][115] 闲置募集资金现金管理 募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金净额638,996,970.85元，采取专户存储，因募投项目周期部分资金闲置 [124][125][126] 现金管理情况 - 为提高资金使用效率，公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，购买安全性高、期限不超12个月产品，可循环滚动使用，到期归还专户 [126][127][128] 风险及控制 - 投资受宏观市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响；公司通过选产品、建台账、接受监督等措施控制风险 [132][133][134] 审议情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，保荐机构认为有利于提高资金使用效益，不影响项目实施和改变用途 [136][137][138]