累积投票制适用范围 - 累积投票制适用于选举两个以上董事席位[2] 投票规则 - 独立董事和非独立董事应分开投票[5] - 董事候选人得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一才能当选[7] 特殊情况处理 - 多名候选人得票相等可能需再次选举[7] - 当选董事人数未超应选人数二分之一选举失败[8] - 当选人数超二分之一但不足应选人数可就缺额再选[8] 实施要求 - 采用累积投票制选举董事应在股东会通知中说明[10] - 选举前应向股东发放或公布实施细则[10] - 召集人需制备适合累积投票的选票并说明[10] - 股东可亲自或委托他人投票[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事委员应占成员总数二分之一以上[4] - 成员由董事长等提名，由董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，需全体委员二分之一以上同意并报董事会批准[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日通知全体委员，紧急情况可口头通知[12] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 每年根据实际需要召开，由主任委员主持，不能出席时可委任其他独立董事主持[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他独立董事[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，必要时可通讯表决[13] 其他事项 - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期限为十年，影响超十年则继续保留[16] - 董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员薪酬分配方案应经董事会批准并向股东会说明披露[10]

浙江大胜达包装股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为保证规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会依法行使职权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统" ）是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票 的相关组织和准备工作。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出席会议行使表 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）有关人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占成员总 数的二分之一以上。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事，高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《浙江大胜达包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》 ...

第一章 总则 浙江大胜达包装股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江大胜达包装 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本制度。 不得占用公司资金。 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的原则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控 ...

第二条 公司及控股子公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有 关规定外，还需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 浙江大胜达包装股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织） ...

浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高 募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公 ...

公司运营 - 公司于2025年10月29日召开第三届第三十次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2024年营业收入主要来源于纸包装行业，占比达95.87% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 行业与市场 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的因素 [1]

浙江大胜达包装股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定 、修订及废止相关制度的公告 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>的议案》，召开第三届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定及废止部分 公司内控制度的议案》，具体情况如下： 一、 取消公司监事会 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计 委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司第三 届监事会仍将履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第二次临时股东 ...