独立董事提名 - 提名人提名许文才为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属、近12个月有不具独立性情形的人员不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或多次通报批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月3日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘翰林为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人最近12个月内不能有不具备独立性情形[2] 合规要求 - 被提名人最近36个月内不能受行政处罚、刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

独立董事提名 - 浙江大胜达包装提名陈相瑜为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年12月3日[6] 任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情形不具备任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年12月3日[6]

浙江大胜达包装股份有限公司 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-061 关于日常经营订单自愿性披露的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 合同的基本情况 1、2024 年 3 月，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司 Smit Thermal Solutions B.V.（以下简称"STS"）与下游某光伏领域客户 签订了《销售合同》，约定 STS 向该客户交付光伏生产线设备两台，于 2025 年 12月31日前完成全部设备的最终性能验收和交付，两台设备的销售总金额为985 万欧元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于日常经营订单的 自愿性披露公告》（公告编号:2024-016）。 2、2025 年 5 月，STS 与下游某光伏领域客户友好协商一致，签订了《销售 合同（修订）》，双方约定将原合同中销售总金额由 985 万欧元修改为 1,157 万欧元，相关 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规及规章要求[1] 独立性限制 - 特定持股及亲属等不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 其他规定 - 兼任公司数及任职年限限制[4] - 不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上等特定股东及亲属不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 其他信息 - 候选人通过资格审查，声明时间为2025年12月3日[4][6]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-057 浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第四届董事会候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》 规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形， 其符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条 件，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选 人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务与职责，维护公司利益和股东利益。公司对第三届董事会全体董事在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-058 浙江大胜达包装股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2026年度日常性关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 ● 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对上市公 司的独立性造成实质性影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 3 日 召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度 日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-059 关于增加为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 司 | 杭州胜铭纸业有限公司及下属子公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增加前预计 2025 年担保额度 增加后预计 2025 年担保额度 | 23,000 30,500 | 万元 万元 | | 担 | 保 对 | | | | | 象 | | 本次新增预计担保额度 | 7,500 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 额度 | 否 ☑不适用：仅增加预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 额度 | 否 ☑不适用：仅增加预计 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至 ...