浙江大胜达包装股份有限公司 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-059 关于增加为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 司 | 杭州胜铭纸业有限公司及下属子公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增加前预计 2025 年担保额度 增加后预计 2025 年担保额度 | 23,000 30,500 | 万元 万元 | | 担 | 保 对 | | | | | 象 | | 本次新增预计担保额度 | 7,500 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 额度 | 否 ☑不适用：仅增加预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 额度 | 否 ☑不适用：仅增加预计 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-060 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-056 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开第三届董事会第三十二次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次 会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董事审议通过了如下议案。 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名方能斌 先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过关于取消公司监事会并修订公司章程及其附件的议案 [2] - 该事项已于2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记及备案手续 [2] - 公司于同日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过选举代表公司执行事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人、补选董事会提名委员会委员等议案 [2] 工商变更完成 - 公司近日已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照 [2]

板块整体表现 - 包装印刷板块在11月28日整体上涨1.66%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股呈现普涨态势，领涨股为金富科技，涨幅达10.03%[1] 领涨个股表现 - 金富科技收盘价为20.52元，涨幅为10.03%，成交量为2.75万手，成交额为5634.27万元[1] - 顺灏股份涨幅为10.00%，收盘价为8.03元，成交量为37.11万手，成交额为2.98亿元[1] - 康欣新材上涨5.17%，收盘价为3.05元，成交量为52.48万手，成交额为1.58亿元[1] 板块资金流向 - 当日包装印刷板块主力资金净流入1.78亿元[1] - 游资资金净流出6485.56万元，散户资金净流出1.13亿元[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-055 浙江大胜达包装股份有限公司 关于完成工商备案登记并换发营业执照的公告 | 经营范围： | 一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装材料 | | --- | --- | | | 及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | | 法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印 | | | 刷；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | | 准）。 | 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 29 日 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>及其附件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《浙 江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会 ...

板块整体表现 - 2023年11月20日包装印刷板块整体微涨0.04%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新宏泽以9.99%的涨幅领涨，合兴包装则以-4.05%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新宏泽收盘价16.08元，涨幅9.99%，成交量21.96万手，成交额3.33亿元 [1] - 营兴股份收盘价6.55元，涨幅5.31%，成交量76.89万手，成交额5.15亿元 [1] - 翔港科技收盘价20.03元，涨幅3.03%，成交量16.48万手，成交额3.27亿元 [1] 领跌个股表现 - 合兴包装收盘价4.03元，跌幅-4.05%，成交量143.45万手，成交额5.89亿元 [2] - 方大新材收盘价16.08元，跌幅-3.71%，成交量9872.47手，成交额1607.95万元 [2] - 相星龙收盘价27.07元，跌幅-3.36%，成交量1.23万手，成交额3397.38万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.21亿元，游资资金净流出3983.71万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 营兴股份获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比达20.98%，但游资和散户资金分别净流出3131.82万元和7678.00万元 [3] - 翔港科技获得主力资金净流入3386.92万元，主力净占比10.36% [3]

公司投资信息 - 大胜达对浙江曲速科技有限公司的投资额为1.5亿元 [1] - 截至目前，大胜达对浙江曲速科技的持股比例为5.625% [1] 被投资公司业务 - 浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 选举方佳彬先生为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第三届第三十一次董事会会议，审议了关于补选董事会提名委员会委员的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为纸包装行业占比95.87%，其他业务占比2.98%，高端装备行业占比1.15% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为9.17元，当前市值为50亿元 [1]