委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事委员应占成员总数二分之一以上[4] - 成员由董事长等提名，由董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，需全体委员二分之一以上同意并报董事会批准[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日通知全体委员，紧急情况可口头通知[12] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 每年根据实际需要召开，由主任委员主持，不能出席时可委任其他独立董事主持[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他独立董事[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，必要时可通讯表决[13] 其他事项 - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期限为十年，影响超十年则继续保留[16] - 董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员薪酬分配方案应经董事会批准并向股东会说明披露[10]