股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月26日召开[1] - 出席股东及代表139人，代表股份27,442,865股，占比10.0666%[5] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意26,807,565股，占比97.6850%[9] - 中小投资者同意26,020,065股，占比97.6166%[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为139人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为27,442,865股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为10.0666%[4] 投票情况 - A股股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为26,807,565（97.6850%）、418,800（1.5260%）、216,500（0.7890%）[7] - 5%以下股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为26,020,065（97.6166%）、418,800（1.5711%）、216,500（0.8123%）[7] 其他 - 本次股东大会1项议案，已单独统计中小投资者投票情况[9]

关联交易数据 - 前次日常关联交易预计4030万元，实际发生3537.05万元[11] - 2025年度日常关联交易预计4500万元，2024年1 - 11月已发生3537.05万元[13] - 2024年1 - 11月向胜达集团采购能源869.78万元，占比12.38%[13] - 2024年1 - 11月向胜达集团采购运费1746.36万元，占比27.84%[13] - 2024年1 - 11月向胜达集团承租及付物业费703.65万元，占比56.36%[13] - 2024年1 - 11月向胜达集团销售产品62.99万元，占比0.03%[13] - 2024年1 - 11月向浙江胜达祥伟化工销售产品154.27万元，占比0.08%[13] 关联方财务数据 - 胜达集团2023年末总资产173,580.46万元，净利润745.55万元[17] - 胜达集团2024年9月30日总资产241,625.04万元，1 - 9月净利润 - 1,780.17万元[17] - 浙江胜达祥伟化工2023年末总资产47,577.72万元，净利润4,965.39万元[20] - 浙江胜达祥伟化工2024年9月30日总资产53,768.57万元，1 - 9月净利润4,032.74万元[20][21] 其他信息 - 2024年第二次临时股东大会12月26日14时召开[6] - 胜达集团主要股东为杭州新胜达投资持股46.50%，方吾校持股37.575%[15] - 浙江胜达祥伟化工注册资本2,228.00万美元[18] - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平定价原则[22] - 关联股东杭州新胜达投资回避表决[24]

公司成立与出资 - 四川涪江盈科投资合伙企业（有限合伙）近日成立，出资额为2亿元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括自有资金投资的资产管理服务、企业管理咨询、信息技术咨询服务 [1] 股东结构 - 该企业由大胜达、四川沱牌舍得集团有限公司等共同持股 [2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点[4] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 会议地点 - 股东大会地点在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室[4] - 会议登记地点为本公司证券事务部（同股东大会地点）[15] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[8] - 公司于2024年12月10日会议审议通过该议案[8] - 议案于2024年12月11日在上海证券交易所网站披露[8] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 会议登记时间为2024年12月25日9时至15时[15] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为杭州新胜达投资有限公司[11]

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-067 浙江大胜达包装股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交 易议案提交公司董事会审议。 此议案尚需获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股 东大会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额 | 前次实际发 | | --- | --- | --- | --- | | | | [注 1] | 生金额[注 2] | | 向关联方采购能源 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,000.00 | 869.78 | ● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成 ...

2025 年度预计日常关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为浙江大胜 达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"、"公司")向特定对象发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求,对大胜达本次关于 2025年度预计日常关联交易的事项进行了核查,核 查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 到 | 关联方 | 2025 年度 预计金额 | 2024年1-11 月已发 生金额(未经审计) | 2024年1-11月 已发生金额占 同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 1,000.00 | 869.78 | 12.38 | | 能源 | 其控股子公司 | | | | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 2.500.00 | 1.746.36 | 27.84 | | 运费 | 其控股子公司 | | | | | 向关 ...

会议情况 - 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》4名非关联董事100%同意[2] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7名董事100%同意[6] 后续安排 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[1] - 关联监事钟沙洁回避表决[2] - 2名非关联监事同意，占比100%[2] - 议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议[3]

公司变更 - 2024年10月29日和11月14日分别召开董事会和股东大会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新营业执照[1] - 注册资本变更为伍亿伍仟零叁万壹仟捌佰陆拾肆元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91330109768216095R[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期为2004年11月22日[1] - 法定代表人为方能斌[1] - 经营范围包括一般项目及许可项目[1] - 住所为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月26日[4]